中國跨境資料
依據 Fill Easy 已備案的 PIPL 標準合同（備案編號 202500031），將中國大陸 KYC、KYB 及醫療發票資料傳至香港。
中國大陸 KYC: 跨境資料
中國內地 KYC 向保存紀錄的內地資料來源核實中國內地居民身份，並根據 Fill Easy 已備案的跨境個人資料傳送標準合同（備案號 202500031），將結果交付香港。身份查驗的核心是 China eID：以 NFC 感應居民身份證並進行人臉查驗。按貴機構政策，還可加入出入境管理機關的出入境證件；透過 UnionPay 以兩至五項因素比對身份及銀行帳戶；向電訊營運商查驗手機號碼狀態及使用年期；地址比對；透過 CHSI 查驗學位，以及向 MOHRSS 查驗專業資格；並查詢法院、執行名單及中國人民銀行徵信系統的風險紀錄。每項查驗均向發出紀錄的主管機關進行。
香港銀行、私人銀行、保險公司及財富管理機構可用此服務為內地客戶開戶，並在適用時履行加強盡職調查；毋須在內地設立實體或自行備案。一般查驗即時回覆；法院、執行及徵信等較深入的風險查驗通常在一小時內回覆。
身份查驗透過 GovVerify API 進行，查驗請求會送達當事人的手機；附加查驗會在同一結構化結果中回傳，並附 PDF 報告。海外同事可查看摘要及匿名化結果，原始個人資料則留在香港。全套查驗的交付時間會在接單時確認。
跨境資料
- 資料來源
- 中國大陸身分資料來源
- 處理時間
- 下單時確認
- 交付格式
- 結構化結果與 PDF 報告
- 訂購管道
- API
結果包含內容
- 透過 China eID 及人臉查驗確認身份；姓名及身份證號碼列作結果欄位
- 按要求查驗出入境證件、銀行帳戶、手機號碼及地址比對
- 按要求向發證機構查驗學位、專業資格及牌照
- 按要求從原始紀錄來源查驗法院、執行、信貸風險及負面紀錄
- 結構化結果及 PDF 報告，記錄每項查驗的來源和時間，以及備案號 202500031 項下的傳送紀錄
To: agent@fill-easy.com Subject: Mainland KYC, private banking onboarding We are onboarding Zhang San, a Shenzhen resident. Please run China eID with face check, bank card and phone matching, and court, enforcement and credit risk records, through the API into our onboarding system. Reference PB-5520.
常見問題
可以進行哪些內地查驗？
包括以 China eID 及人臉查驗身份、出入境證件、銀行帳戶、手機號碼及地址比對、學位與專業資格、法院與執行紀錄、信貸風險紀錄，以及背景與觀察名單查驗。公司查驗和醫療發票查驗屬另外的查詢項目。
資料如何合法傳送給我們？
依據 Fill Easy (Nansha) 已備案的跨境個人資料傳送標準合同（備案號 202500031）傳送。貴機構毋須在內地設立實體，亦毋須自行備案。
當事人需要同意嗎？
需要。身份查驗須取得當事人同意，並在其手機上進行；同意紀錄會與結果一同回傳。
海外同事可使用結果嗎？
海外同事可查看摘要及匿名化結果。原始個人資料留在香港。
查驗結果多久可取得？
大部分查驗即時回覆。法院、執行及徵信紀錄等較深入的風險查驗通常在一小時內回覆。全套查驗的交付時間會在接單時確認。