KYB 是對法人進行的客戶盡職調查。機構確認公司的名稱、編號、法律形式、成立日期和現況，以及註冊辦事處、董事和股東，然後沿持股鏈追查至作為實質受益人的自然人。證據應來自公司成立地的登記機關，而非只靠客戶提交的文件。
在香港，公司註冊處保存這些紀錄。公司資料查冊可顯示公司狀況、註冊辦事處、股本、股東、董事和公司秘書，並列出已提交的文件。中國內地的紀錄是營業執照背後的登記資料，由國家市場監督管理總局管理，並在國家企業信用信息公示系統公布。英屬維京群島及開曼群島等離岸登記處披露較少：查冊可確認公司及註冊代理人，所有權則須以其他證據追查。
為何重要
公司客戶背後可能隱藏個人。監管機構要求機構了解其所有權和控制架構。金管局指引第4.3.7段把獨立公司登記處紀錄列為核實法人名稱、法律形式及目前存續的證據之一；只有公司註冊證明書，不能證明公司現在仍然存在。
Fill Easy 如何協助
CorpVerify 提供 KYB 服務：尋找登記處、取得紀錄、按需要翻譯和摘要，再連同結構化資料交付原始文件。自動化香港公司資料查冊約 15 分鐘可取得結果。任何訂單均可加入跨中國內地及離岸多層架構的 UBO 追查。