기업 확인
CorpVerify는 등기부를 찾아 기록을 구입하고 번역·요약하여 입력할 수 있는 형태로 돌려줍니다. 홍콩, 중국 본토 및 60개가 넘는 관할 지역을 지원합니다.
UBO 및 다층 주주구조 추적: 중국 본토
최종실소유자(UBO) 및 다층 주주 추적은 중국 본토 회사의 시장감독관리총국(SAMR) 등록 기록에 나오는 주주부터 시작해 법인 주주를 한 단계씩 따라가 자연인에 도달할 때까지 소유 구조를 확인합니다. 각 단계에서 주주의 등기 기록을 받습니다. 중국 본토 회사는 중국 본토 등기부, 홍콩 회사는 회사등기처, 역외 지주회사는 BVI, 케이맨제도 또는 해당 관할 등기부를 사용하며, 등기기관이 구성원을 공개하는 경우 연차보고서 또는 이에 준하는 기록도 확인합니다. 결과는 단계별 보유 지분율, 각 자연인의 실질 지분율 및 각 연결 관계의 근거 등기 문서를 표시한 소유 구조도입니다.
준법감시팀은 실사의 실소유자 확인 요건을 충족하려고 주문합니다. 홍콩의 기준은 주식 또는 의결권 25% 초과이고 중국 본토의 실소유자 관련 규정은 25% 이상을 기준으로 합니다. 투자, 인수합병(M&A) 및 대출팀은 거래 전에 상대방 뒤의 사람을 확인하려고 주문합니다. 단독으로 주문하거나 회사 검색에 추가할 수 있습니다.
소유 구조의 맨 아래에 있는 회사의 통일사회신용코드 또는 완전한 중국어 회사명을 보내세요. 구조도, 요약 및 각 단계의 등기 문서가 포함된 PDF 보고서가 같은 이메일 대화에서 또는 API를 통해 전달됩니다. 개인정보는 Fill Easy가 신고한 표준계약(신고번호 202500031)에 따라 홍콩으로 이전됩니다.
중국 본토
- 출처
- 중국 본토 등기부 출처
- 처리 시간
- 주문 시 확인
- 제공 형식
- PDF 보고서 및 원본 자료
- 주문 방법
- 이메일, API
결과에 포함되는 내용
- 회사에서 그 뒤의 자연인까지 연결한 소유 구조도
- 각 단계의 보유 지분율 및 각 자연인의 실질 지분율
- 중국 본토, 홍콩 또는 역외의 각 법인 주주에 대한 등기 기록
- 공개 기록으로 더 추적할 수 없는 단계가 있으면 해당 등기기관과 그 이유에 대한 설명
- 최종실소유자의 이름이 기재된 영문 요약
To: agent@fill-easy.com Subject: 최종실소유자(UBO) 추적, Harbour Crest Trading (Shenzhen) Co., Ltd. 海港峰贸易（深圳）有限公司 (USCC 91440300MA5XXXXXXX)의 소유 구조를 홍콩과 BVI 지주회사를 거쳐 자연인까지 추적해 주세요. 각 단계의 구조도와 등기 문서가 필요합니다. 참조번호는 CL-0043입니다.
자주 묻는 질문
소유 단계에 BVI 또는 케이맨제도 회사가 있으면 어떻게 하나요?
해당 등기기관은 회사와 등록 대리인을 확인해 주지만 주주를 공개하지 않습니다. 다른 등기 증거가 있으면 이를 통해 소유 연쇄를 계속 추적하며 공개 기록이 끊기는 지점을 보고서에 명시합니다.
회사 자체의 신고서만 사용하나요?
아니요. 각 연결 관계는 첨부된 등기 기록에서 확인합니다. 이후 고객의 신고서를 결과와 비교할 수 있습니다.
홍콩 회사 검색에도 추가할 수 있나요?
예. 같은 이메일에서 최종실소유자(UBO) 추적을 요청하면 요약에 실소유자 이름을 기재하고 근거 문서를 첨부합니다.
결과를 얼마나 빨리 받을 수 있나요?
처리 시간은 주문할 때 확인하며 소유 단계와 등기기관의 수에 따라 달라집니다.