정기 검토
매 검토를 현재 기록에서 시작합니다.
- 고위험 고객은 매년
- 그 외 고객은 귀사 주기에 따라
- 변경된 파일만 검토
스프레드시트 한 개로 전체 고객 목록을 다시 확인하세요.
목록을 보내세요. 모든 법인을 해당 등기소에서 다시 확인하고 변경 사항을 검토 대상으로 표시합니다.
- Excel 파일을 보내고 결과를 받으세요
- 이사, 소유자, 주소 변경 사항 표시
- remediation@fill-easy.com으로 보내기
요청 내용
첨부: 정기 검토가 필요한 고객 240곳입니다. 등기부와 다시 대조해 주세요.
- 스프레드시트 읽기법인 240곳, 관할권 6개
- 등기소 조회홍콩(HK), 중국 본토, BVI, 케이맨제도, 싱가포르(SG), 말레이시아(MY)
- 귀사 기록과 대조필드별로
- 변경 사항 표시법인 12곳에 변경 사항
- 요약 작성변경된 내용과 위치
이메일함으로 돌아오는 결과
- 변경 보고서
- 갱신된 스프레드시트
- 등기 문서
스프레드시트 하나를 보내면 모든 변경 사항을 찾아냅니다.
보내실 자료
- Excel 파일remediation@fill-easy.com으로 보냅니다
- 고객 목록귀사 참조번호를 포함합니다
- 검토 시점또는 자료 정비 프로젝트 시작 시
Fill Easy가 하는 일
- 1 읽기법인별 한 행
- 2 재확인각 등기소와 대조
- 3 비교귀사가 보유한 기록과 대조
- 4 표시이사, 소유자, 주소, 상태
- 5 반환귀사 스프레드시트에 결과 기재
받는 결과
- 변경 보고서변경된 내용만
- 갱신된 스프레드시트귀사 참조번호 유지
- 등기 문서최신 신고 문서 첨부
팀에서 더 이상 하지 않아도 되는 일
- 조회 건별 재주문
- 기록 육안 대조
- 오래된 파일 확인을 위해 재촉
- 갱신 정보를 다시 입력
변경된 내용만 확인하세요.
각 법인을 귀사가 보유한 기록과 대조합니다. 변경 사항을 필드별로 표시하므로 검토자는 중요한 파일부터 확인할 수 있습니다.
- 신규 이사, 사임 및 소유권 변경 사항을 검토 대상으로 표시합니다.
- 등록 주소 이전을 파일이 오래되기 전에 찾아냅니다.
- 등록 말소 또는 해산된 회사를 계속 거래하기 전에 찾아냅니다.
검토 작업 · 법인 240곳
- 240재확인
- 12변경
- 228변경 없음
- Harbour Crest Trading Limited (가상)이사
Chan Tai ManLee Siu Ming - Lantau Peak Holdings Ltd주주
Tidewater Capital 100%Tidewater Capital 60% - Harbour Crest Trading (Shenzhen)주소
중국 선전 난산중국 선전 푸톈 - Tidewater Capital Ltd상태
정상등록 말소
이미 보유한 스프레드시트에서 시작하세요.
법인마다 한 행에 귀사 참조번호를 넣습니다. 결과가 채워진 파일을 돌려받습니다.
- 결과를 귀사 고객 참조번호에 맞춰 기록을 빠르게 갱신할 수 있습니다.
- 홍콩, 중국 본토 및 역외 회사를 하나의 파일에 함께 담을 수 있습니다.
- 가격과 처리 시간을 작업 시작 전에 합의합니다.
client-book-review.xlsx
| 행 | 회사명 | 관할권 | 귀사 참조번호 |
|---|---|---|---|
| 2 | Harbour Crest Trading Limited (가상) | 홍콩 | CL-0041 |
| 3 | Lantau Peak Holdings Ltd | 영국령 버진아일랜드 | CL-0042 |
| 4 | Harbour Crest Trading (Shenzhen) Co., Ltd. (가상) | 중국 본토 | CL-0043 |
| 5 | Tidewater Capital Ltd | 케이맨제도 | CL-0044 |
팀에서 사용하는 시점
자료 정비 프로젝트
기존 고객 목록의 새로운 기준 자료를 마련합니다.
- 한 번에 수천 개 법인 처리
- 미비점과 오래된 파일 표시
- 감사 전에 준비
사건 발생에 따른 재확인
중요한 결정 전에 파일을 갱신합니다.
- 대출 또는 갱신 전에
- 합병 또는 이전 후에
- 규제기관이 요청할 때
모니터링 및 자료 정비에 관한 질문
여기서 찾지 못하셨나요? 팀에 문의하기
KYC 자료 정비란 무엇인가요?
기존 고객 파일을 최신 상태로 만드는 일입니다. 각 고객을 현재 기록과 다시 대조하고 오래되거나 누락된 정보를 수정합니다. Fill Easy에서는 고객 목록을 Excel 파일 한 개로 보내면 각 법인을 해당 등기소에서 다시 확인합니다.
작업을 어떻게 시작하나요?
법인별로 한 행씩 작성한 고객 목록을 Excel 파일로 remediation@fill-easy.com에 보내세요. 예를 들어 회사명, 관할권, 귀사 참조번호를 포함합니다.
어떤 변경 사항을 표시하나요?
이사와 주주, 등록 주소, 회사 상태의 변경 사항을 귀사 기록과 필드별로 대조합니다. 등록이 말소된 회사도 포함됩니다.
어느 법인을 다시 확인할 수 있나요?
CorpVerify가 지원하는 관할권의 회사입니다. 홍콩, 중국 본토, BVI, 케이맨제도 및 해외 등기소가 포함됩니다.
한 번에 몇 개의 법인을 처리할 수 있나요?
서로 다른 관할권의 법인을 같은 파일에 담아 한 번에 수천 개를 처리할 수 있습니다.
고객을 얼마나 자주 다시 확인해야 하나요?
귀사 정책상 검토 시점이 됐을 때 확인하세요. 고위험 고객은 흔히 매년, 그 외 고객은 귀사 주기에 따라, 그리고 대출·갱신 전이나 합병 후와 같은 사건이 있을 때 확인합니다.
귀사 참조번호가 결과까지 전달되나요?
예. 모든 결과에 출처, 조회 시각, 귀사 참조번호가 기록됩니다.
작업 가격은 어떻게 정하나요?
파일을 보냈을 때 작업을 시작하기 전에 가격과 처리 시간을 확인합니다.