Examens périodiques
Partez d’un dossier actuel pour chaque examen.
- Clients à haut risque chaque année
- Autres clients selon votre propre calendrier
- Seuls les dossiers modifiés sont à examiner
Revérifiez tout votre portefeuille de clients avec un seul tableur.
Envoyez la liste. Chaque entité est revérifiée auprès de son registre et les changements sont signalés pour examen.
- Un fichier Excel envoyé, des résultats reçus
- Changements de dirigeants, de propriétaires et d’adresse signalés
- Envoyer à remediation@fill-easy.com
Votre demande
Pièce jointe : 240 clients à examiner périodiquement. Merci de les revérifier auprès des registres.
- Tableur lu240 entités, 6 juridictions
- Registres consultésHK, Chine continentale, BVI, Caïmans, SG, MY
- Comparaison avec vos dossiersChamp par champ
- Changements signalés12 entités ont changé
- Synthèse rédigéeCe qui a changé et où
De retour dans votre boîte mail
- Rapport des changements
- Tableur mis à jour
- Documents des registres
Un tableur envoyé. Tous les changements repérés.
Vous envoyez
- Un fichier ExcelÀ remediation@fill-easy.com
- Votre liste de clientsAvec vos propres références
- À la date prévue de l’examenOu au début d’un projet de remédiation
Fill Easy se charge de
- 1 LireUne ligne par entité
- 2 RevérifierAuprès de chaque registre
- 3 ComparerAvec le dossier que vous détenez
- 4 SignalerDirigeants, propriétaires, adresse, statut
- 5 RenvoyerLes résultats dans votre tableur
Vous recevez
- Rapport des changementsSeulement ce qui a changé
- Tableur mis à jourVos références sont conservées
- Documents des registresDerniers dépôts en pièces jointes
Ce que votre équipe n’a plus à faire
- Commander les recherches une par une
- Comparer les dossiers à l’œil
- Relancer pour les dossiers obsolètes
- Ressaisir les mises à jour
Consultez uniquement les changements.
Chaque entité est comparée au dossier que vous détenez. Les changements sont signalés champ par champ pour que les analystes commencent par les dossiers pertinents.
- Les nouveaux dirigeants, les démissions et les changements de propriété sont signalés pour examen.
- Un changement d’adresse du siège est repéré avant que votre dossier ne devienne obsolète.
- Les sociétés radiées ou dissoutes sont repérées avant que vous ne continuiez à traiter avec elles.
Campagne d’examen · 240 entités
- 240Revérifiées
- 12Modifiées
- 228Inchangées
- Harbour Crest Trading LimitedDirigeant
Chan Tai ManLee Siu Ming - Lantau Peak Holdings LtdActionnaire
Tidewater Capital 100%Tidewater Capital 60% - Harbour Crest Trading (Shenzhen)Adresse
Nanshan, ShenzhenFutian, Shenzhen - Tidewater Capital LtdStatut
ActiveRadiée
Partez du tableur que vous utilisez déjà.
Une ligne par entité, avec votre propre référence. Le fichier vous revient avec les résultats remplis.
- Les résultats sont rattachés à vos propres références client, ce qui accélère la mise à jour des dossiers.
- Regroupez des sociétés de Hong Kong, de Chine continentale et de centres offshore dans un seul fichier.
- Vous convenez du prix et du délai avant le lancement de la campagne.
client-book-review.xlsx
| Ligne | Nom de la société | Juridiction | Votre référence |
|---|---|---|---|
| 2 | Harbour Crest Trading Limited | Hong Kong | CL-0041 |
| 3 | Lantau Peak Holdings Ltd | Îles Vierges britanniques | CL-0042 |
| 4 | Harbour Crest Trading (Shenzhen) Co., Ltd. | Chine continentale | CL-0043 |
| 5 | Tidewater Capital Ltd | Îles Caïmans | CL-0044 |
Quand les équipes l’utilisent
Projets de remédiation
Un nouvel état de référence pour un ancien portefeuille.
- Des milliers d’entités en une campagne
- Lacunes et dossiers obsolètes signalés
- Prêt avant l’audit
Vérifications déclenchées par un événement
Actualisez les dossiers au moment utile.
- Avant un prêt ou un renouvellement
- Après une fusion ou une migration
- À la demande d’un régulateur
Questions sur le suivi et la remédiation
Votre question n’est pas traitée ici ? Contactez notre équipe
Qu’est-ce que la remédiation KYC ?
La mise à jour des dossiers clients existants : revérifier chaque client à partir des données actuelles et corriger les données manquantes ou obsolètes. Avec Fill Easy, vous envoyez la liste des clients dans un seul fichier Excel et chaque entité est revérifiée auprès de son registre.
Comment lancer une campagne ?
Envoyez la liste des clients au format Excel à remediation@fill-easy.com, avec une ligne par entité indiquant par exemple la dénomination, la juridiction et votre référence.
Quels changements sont signalés ?
Les changements de dirigeants et d’actionnaires, d’adresse du siège et de statut de la société, par exemple une radiation, sont comparés champ par champ avec le dossier que vous détenez.
Quelles entités peut-on revérifier ?
Les sociétés de toutes les juridictions couvertes par CorpVerify : Hong Kong, la Chine continentale, les Îles Vierges britanniques, les Îles Caïmans et les registres internationaux.
Combien d’entités une campagne peut-elle couvrir ?
Des milliers d’entités en une seule campagne, même si le fichier regroupe plusieurs juridictions.
À quelle fréquence faut-il revérifier les clients ?
Lorsque votre politique prévoit un examen : souvent chaque année pour les clients à haut risque, selon votre propre calendrier pour les autres, et avant certains événements comme un prêt ou un renouvellement, ou après une fusion.
Ma référence est-elle conservée ?
Oui. Chaque résultat indique sa source, sa date de récupération et votre référence.
Comment le prix d’une campagne est-il fixé ?
Le prix et le délai sont confirmés après l’envoi du fichier et avant le début de la campagne.