KYC et AML à Hong Kong
L’AMLO de Hong Kong fixe les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, appliquées par chaque autorité de contrôle dans ses propres lignes directrices ; trois d’entre elles reconnaissent iAM Smart.
Les règles à l’origine des recherches.
Les autorités de contrôle et partenaires commerciaux demandent aux entreprises de vérifier clients, vendeurs et fournisseurs auprès de sources fiables. Chaque page résume une règle, renvoie à son texte officiel et présente les preuves fournies par Fill Easy.
KYC et lutte contre le blanchiment
Vigilance à l’égard de la clientèle : identité du client, identité de ses propriétaires et preuves à l’appui.
KYC et AML à Singapour
Chaque avis sectoriel de la MAS (tous révisés le 30 juin 2025) exige les mêmes cinq éléments d’identité et accepte Myinfo comme source fiable et indépendante.
KYC et AML aux Émirats arabes unis
Une nouvelle loi fédérale sur la lutte contre le blanchiment et ses règlements d’application sont entrés en vigueur fin 2025. Ils sont appliqués par la Banque centrale, la Capital Market Authority, la DFSA (DIFC) et la FSRA (ADGM).
KYC et AML en Chine continentale
Les institutions de Chine continentale vérifient leurs clients auprès de sources gouvernementales officielles, conformément à une loi contre le blanchiment révisée et à de nouvelles mesures de vigilance en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
KYC et AML dans l’UE
À compter du 10 juillet 2027, le règlement AML établira un corpus unique pour l’UE, précisé par les normes techniques de l’AMLA et les lignes directrices de l’EBA sur l’entrée en relation à distance.
Données et risques liés aux tiers
Transférer légalement des données personnelles et connaître les fournisseurs dont dépendent vos activités.
PIPL et contrat standard de la GBA
Les données personnelles ne peuvent quitter la Chine continentale que par une voie autorisée par la PIPL, notamment le contrat standard de la Grande Baie pour Hong Kong.
DORA et risques liés aux prestataires TIC
Depuis le 17 janvier 2025, DORA impose aux entités financières de l’UE d’évaluer les prestataires TIC avant de conclure un contrat et d’inscrire chaque accord dans un registre.
En savoir plus sur DORA et les risques liés aux prestataires TIC
NIS2 et sécurité de la chaîne d’approvisionnement
NIS2 exige des entités essentielles et importantes qu’elles sécurisent leur chaîne d’approvisionnement, notamment leurs relations avec les fournisseurs directs et les prestataires de services.
En savoir plus sur NIS2 et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement
Commerce et durabilité
Travail forcé et vigilance dans la chaîne d’approvisionnement : connaître le fournisseur et les personnes qui le contrôlent.
UFLPA et travail forcé
En vertu de l’UFLPA, les douanes et la protection des frontières américaines présument que certaines marchandises sont fabriquées avec du travail forcé ; l’importateur doit démontrer le contraire.
Loi allemande sur les chaînes d’approvisionnement
La loi allemande sur le devoir de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement demande aux grandes entreprises d’analyser les risques pour les droits humains et l’environnement dans leurs propres activités et chez leurs fournisseurs directs.
En savoir plus sur la loi allemande sur les chaînes d’approvisionnement
Règlement de l’UE sur le travail forcé
À compter du 14 décembre 2027, les produits issus du travail forcé ne pourront être mis sur le marché de l’UE, y être mis à disposition ni être exportés depuis celui-ci.
En savoir plus sur le règlement de l’UE sur le travail forcé
Devoir de vigilance au titre de la CSDDD
La directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité demande aux grandes entreprises d’identifier les atteintes aux droits humains et à l’environnement dans leurs activités, leurs filiales et chez leurs partenaires commerciaux, puis d’y remédier.
En savoir plus sur le devoir de vigilance au titre de la CSDDD
Questions sur la réglementation
Votre question n’est pas traitée ici ? Contactez notre équipe
Ces pages constituent-elles un avis juridique ?
Non. Chaque page résume une règle et renvoie au texte officiel qui fait autorité. Votre équipe conformité et vos conseillers déterminent ce qu’exigent vos politiques.
Notre réglementation ne figure pas dans la liste. Fill Easy peut-elle quand même nous aider ?
Probablement, si cette règle exige de vérifier une entreprise ou une personne. Indiquez-nous la règle et les recherches que votre équipe commande actuellement.