China CITIC Bank International · Banque pour PME
Recherches sur les sociétés en 5 minutes, au lieu de 2 jours.
Délai de mise en service
Projet d'APIEnviron un an
Par courrielMoins d'un mois
Des recherches commandées et facturées dossier par dossier.
Chaque dossier et chaque nouveau client entraînent des recherches à relancer une par une et à facturer manuellement.
Envoyez une seule fois votre demande à l'agent. Chaque résultat revient de sa source avec votre référence de dossier.
Objet Recherches pour le dossier 2026-131
- Équipe juridiquesearches@example.comÀ agent@fill-easy.com
Veuillez effectuer les recherches suivantes pour le dossier 2026-131 :
- Recherche sur la société Harbour Crest Trading Limited, Hong Kong
- Recherche sur la société Lantau Peak Holdings Limited, Hong Kong
- Agent Fill Easyagent@fill-easy.comÀ searches@example.com
Confirmé : deux recherches sur des sociétés de Hong Kong pour le dossier 2026-131.
Prix : selon votre grille tarifaire. Délai : environ 15 minutes.
- Agent Fill Easyagent@fill-easy.comÀ searches@example.com
Les deux rapports sont joints avec les documents sources. Réf. du dossier 2026-131.
1 · Le problème
Chaque dossier appelle une recherche. Chaque client exige une diligence raisonnable.
Volume
5.2m
recherches d'images de documents au Companies Registry en 2025
5,229,202 en un an, via le système du Registre.
Companies Registry, janv. 2026 (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Obligation
1 mars 2018
extension des obligations de diligence raisonnable envers la clientèle prévues par l'AMLO aux avocats, comptables, agents immobiliers et TCSP
Identifier le client et les personnes qui le possèdent et le contrôlent.
Companies Registry, mars 2018 (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Mesures disciplinaires
17
cas disciplinaires concernant les TCSP d'oct. 2024 à juin 2026, principalement pour des manquements à la diligence raisonnable envers la clientèle
Publiés sur le portail d'agrément des TCSP du Registre.
Companies Registry, mesures disciplinaires visant les TCSP (s’ouvre dans un nouvel onglet)
2 · Où passe le temps
Un même dossier, aujourd'hui et avec Fill Easy.
Le même travail, aujourd'hui et avec Fill Easy.
Le cas
Un nouveau client, détenu par l'intermédiaire des BVI, confie l'achat d'un bien immobilier
Aujourd'hui
Des recherches relancées une par une- Recherches demandées par courriel à un prestataireChaque recherche est commandée séparément et reçoit sa propre réponse.
- Documents de la société mère aux BVI réclamés au clientPar l'intermédiaire de son agent enregistré, lorsqu'ils arrivent.
- Propriétaires reconstitués manuellementÀ partir des documents envoyés par le client.
- Débours ressaisis pour la facturationChaque coût est rapproché manuellement du dossier.
- Le manque Le schéma de propriété est dessiné par le client lui-même, alors que les obligations de diligence prévues par l'AMLO s'appliquent aux avocats depuis 2018.
Avec Fill Easy
1 courriel, toutes les recherches à la source- Un seul courriel à l'agent, avec la référence du dossierRecherches sur les sociétés, recherches foncières, litiges et faillites dans une seule commande.
- Les niveaux de propriété à Hong Kong et aux BVI sont recherchés dans les registresChacun dans son registre, jusqu'aux bénéficiaires effectifs.
- Clients individuels vérifiés à distanceiAM Smart ou China eID, avec le consentement du client.
- Référence du dossier sur chaque résultatFacturé au dossier comme débours.
- Vérifié à la sourceCorpVerify
3 · Les économies
Ce que chaque équipe économise en un an.
Cinq minutes au lieu de plusieurs heures, sur toute une année de travail pour cette équipe.
L'exemple
- Nouveaux dossiers par mois
- 80
- Coût horaire chargé du personnel (HK$)
- 600
Temps de travail du personnel par dossier
Jours ouvrés nécessaires pour obtenir les recherches
Économie annuelle
HK$1 104 000
Coût du personnel libéré
0,9 équivalents temps plein
1 840
Heures de travail libérées
3
Jours ouvrés gagnés
2 870
Journées-dossier gagnées
Chiffres illustratifs, pas des données clients.
4 · Les preuves
Ce que la commande par courriel a apporté à une banque.
China CITIC Bank International a fait passer la recherche de documents sur les sociétés et leurs dirigeants d'un projet d'API à une boîte courriel.
5 · Pour commencer
Commandez par courriel ou depuis vos propres systèmes.
Deux voies vers le même résultat, chacune portant votre référence de dossier.
Boîte courriel Disponible
Pour les avocats, collaborateurs débutants et équipes de secrétariat juridique
- Envoyez la commande à agent@fill-easy.com
- L'agent confirme les recherches prévues
- Les rapports arrivent dans le même échange
API Disponible
Pour les systèmes d'accueil des clients et de gestion des dossiers
- Votre système d'accueil appelle l'API
- Les recherches dans les registres commencent immédiatement
- Données JSON structurées et PDF en retour
CRM Bientôt disponibleLa transmission dans le CRM de votre équipe n'est pas encore disponible. Dites-nous lequel vous utilisez.
Disponibilité du CRMQuestions des cabinets d'avocats et des TCSP
Votre question n’est pas traitée ici ? Contactez notre équipe
Devons-nous changer la façon dont notre équipe commande des recherches ?
Non. Envoyez la commande à agent@fill-easy.com sous forme de phrase, de liste, de tableau ou de fichier Excel, avec votre référence de dossier ; les résultats reviennent dans le même échange.
La référence du dossier figure-t-elle sur le résultat ?
Oui. La référence que vous fournissez est enregistrée sur chaque commande et chaque résultat, pour la facturation par dossier et la récupération des débours.
Quelles recherches un cabinet d'avocats peut-il commander par courriel ?
Les renseignements sur les sociétés de Hong Kong, déclarations annuelles, images de documents, recherches sur les administrateurs, enregistrements commerciaux, recherches foncières, litiges, faillites et liquidations, ainsi que les recherches sur les sociétés des BVI, des îles Caïmans et de Chine continentale, le tout dans un seul courriel.
Pouvez-vous remonter jusqu'aux propriétaires d'un client personne morale pour la diligence raisonnable ?
Oui. Les niveaux de propriété à Hong Kong et aux BVI sont recherchés chacun dans son registre jusqu'aux bénéficiaires effectifs, plutôt que de se fier aux documents envoyés par le client.
Où arrivent les résultats ?
Dans le même échange de courriels, avec la source et l'heure de consultation sur chaque document. Classez l'échange dans le dossier sur iManage, NetDocuments ou votre système de gestion documentaire, comme toute correspondance client.
Pouvons-nous vérifier l'identité d'un client individuel sans le rencontrer ?
Oui. Le client confirme son identité avec iAM Smart à Hong Kong ou China eID en Chine continentale, avec son consentement, et vous recevez les attributs du dispositif gouvernemental.
Pouvons-nous revérifier l'ensemble de notre portefeuille clients ?
Oui. Envoyez la liste des clients sous forme de fichier Excel à remediation@fill-easy.com ; chaque société sera revérifiée dans son registre.