中信银行（国际）· 中小企业银行业务
公司查询只需 5 分钟，而非 2 天。
投入使用所需时间
API 项目约一年
通过邮件不到一个月
主题 案件 2026-131 的查询
- 法务团队searches@example.com收件人：agent@fill-easy.com
请为案件 2026-131 办理以下查询：
- 公司查询，Harbour Crest Trading Limited，香港
- 公司查询，Lantau Peak Holdings Limited，香港
- Fill Easy 邮件代理agent@fill-easy.com收件人：searches@example.com
已确认：案件 2026-131 的两项香港公司查询。
价格：按贵方价目表。处理时效：约 15 分钟。
- Fill Easy 邮件代理agent@fill-easy.com收件人：searches@example.com
两份报告及来源文件已附上。案件编号 2026-131。
1 · 问题所在
每个案件都需要查询，每位客户都需要尽职调查。
业务量
520 万
2025年在香港公司注册处进行的文件影像查询
一年内通过公司注册处系统进行 5,229,202 次。
法定义务
2018年3月1日
《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》的客户尽职调查义务扩展至律师、会计师、地产代理及信托或公司服务提供者
即客户是谁，以及由谁拥有和控制。
执法
17 宗
2024年10月至2026年6月期间的信托或公司服务提供者纪律个案，大多涉及客户尽职调查缺失
公布于公司注册处的信托或公司服务提供者发牌网站。
2 · 时间花在哪里
同一个案例：现在与使用 Fill Easy 之后。
同样的工作：现在与使用 Fill Easy 之后。
案例
一位经英属维尔京群岛持股的新客户，委托办理物业购买
现在
查询逐一追索- 通过邮件向查询代理下单每项查询分开订购，各有回复。
- 向客户追索英属维尔京群岛母公司文件经由客户的注册代理人提供，何时送达难以确定。
- 人工拼凑所有人信息依据客户发来的文件整理。
- 代垫费用重新录入以便计费每笔费用人工对应至案件。
- 风险缺口股权结构图是客户自己画的，而《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》的尽职调查义务自2018年起已适用于律师。
使用 Fill Easy
1 封邮件，每项查询均在来源处进行- 一封邮件发给代理，附案件编号公司、土地、诉讼及破产查询，一笔订单完成。
- 香港及英属维尔京群岛各层在登记机关查询各在其登记机关查询，直至受益所有人。
- 远程核验个人客户使用“智方便”iAM Smart 或 China eID，须经客户同意。
- 每项结果均附案件编号作为代垫费用计入该案件。
- 已向来源核验CorpVerify
3 · 能节省什么
每个团队一年能节省多少。
以 5 分钟取代数小时，按该团队一年的业务量计算。
示例
- 每月新案件
- 80
- 员工每小时综合成本（港元）
- 600
每个案件的员工用时
取得查询结果所需工作日
每年节省
HK$1,104,000
释放的员工成本
0.9 名员工的全职工作量
1,840
释放的员工工时
3
提前的工作日
2,870
提前的案件天数
示意数字，并非客户数据。
4 · 实证
通过邮件下单为一家银行带来的改变。
中信银行（国际）将公司及董事记录的获取方式，从 API 项目改为一个邮箱。
律师事务所及信托或公司服务提供者常问的问题
没有找到答案？ 咨询我们的团队
我们的团队需要改变订购查询的方式吗？
不需要。将订单以一句话、一份清单、一个表格或一个 Excel 文件发送至 agent@fill-easy.com，附上贵方的案件编号，结果会回复至同一邮件会话。
结果上会保留案件编号吗？
会。贵方提供的案件编号会记录在每笔订单及每项结果上，便于按案件计费及收回代垫费用。
律师事务所可以通过邮件订购哪些查询？
香港公司资料、周年申报表、文件影像及董事索引查询，商业登记、土地、诉讼以及破产及清盘查询，另有英属维尔京群岛、开曼群岛及内地公司查询，全部可在一封邮件中完成。
能否为客户尽职调查穿透公司客户的所有人？
可以。香港及英属维尔京群岛各层均在其各自的登记机关查询，直至受益所有人，而不必依赖客户发来的文件。
结果会送到哪里？
回复至同一邮件会话，每份文件均注明来源及获取时间。可像处理任何客户往来邮件一样，将该会话归档至 iManage、NetDocuments 或贵方的文档管理系统中的相应案件。
能否在不见面的情况下核验个人客户？
可以。客户在香港通过“智方便”iAM Smart、在内地通过 China eID 确认身份并表示同意，贵方即可收到来自政府认证体系的身份信息。
能否重新核查我们的全部客户？
可以。将客户名单以 Excel 文件发送至 remediation@fill-easy.com，每家公司都会在其登记机关重新核查。