查询背后的规则。

香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》规定客户尽职调查，各监管机构通过各自的指引落实 KYC（了解你的客户）要求；其中三家认可“智方便”iAM Smart。

新加坡金融管理局的各行业通知（均于 2025 年 6 月 30 日修订）要求收集相同的五项身份信息，并接受 Myinfo 作为 KYC（了解你的客户）的可靠且独立来源。

新的联邦反洗钱法及其实施条例已于 2025 年底生效，由中央银行、资本市场管理局、DFSA（迪拜国际金融中心）及 FSRA（阿布扎比全球市场）落实 KYC（了解你的客户）要求。

依据修订后的《反洗钱法》及自 2026 年 1 月 1 日起施行的客户尽职调查新规，内地金融机构通过官方政府来源核实客户身份，落实 KYC（了解你的客户）要求。

自 2027 年 7 月 10 日起，欧盟《反洗钱条例》确立统一的欧盟规则手册，由 AMLA 的技术标准及 EBA 的远程客户准入指引细化 KYC（了解你的客户）要求。

根据 UFLPA，美国海关与边境保护局推定某些货物使用强迫劳动生产，须由进口商证明并非如此。

德国《供应链尽职调查法》要求大型企业分析自身业务及直接供应商的人权及环境风险。

自 2027 年 12 月 14 日起，使用强迫劳动生产的产品不得在欧盟市场投放、提供或从欧盟出口。

欧盟《企业可持续发展尽职调查指令》要求大型企业识别并处理其自身运营、子公司及业务合作伙伴中的人权及环境影响。