查冊背後的規則。

香港的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》訂明客戶盡職審查要求，各監管機構以各自的指引執行；其中三個機構認可「智方便」。

MAS 各行業公告（全部於 2025 年 6 月 30 日修訂）要求相同的五項身份資料，並接受 Myinfo 作為可靠及獨立的來源。

新的聯邦反洗錢法例及《實施條例》於 2025 年底生效，由中央銀行、資本市場管理局、DFSA（杜拜國際金融中心）及 FSRA（阿布扎比環球市場）執行。

內地機構根據經修訂的《反洗錢法》及自 2026 年 1 月 1 日起生效的新客戶盡職調查辦法，以官方政府來源核實客戶身份。

由 2027 年 7 月 10 日起，歐盟《反洗錢條例》訂立一套統一的歐盟規則，並由 AMLA 的技術標準及 EBA 的遙距開戶指引補充細節。

根據 UFLPA，美國海關及邊境保衛局推定某些貨物以強迫勞動製造，進口商須證明並非如此。

德國《供應鏈盡職調查法》要求大型公司分析其自身營運及直接供應商的人權及環境風險。

由 2027 年 12 月 14 日起，以強迫勞動製造的產品不得在歐盟市場投放、提供或從歐盟市場出口。

歐盟《企業可持續發展盡職調查指令》要求大型公司識別及處理其營運、附屬公司及業務夥伴中的人權及環境影響。