定期复核
每次复核都从当天的记录出发。
- 高风险客户每年复核
- 其他客户按您的周期
- 只需审阅有变更的档案
一份电子表格，复查全部存量客户。
发送名单。每个主体都会依据其登记机关记录复查，变更会被标记以供审阅。
- Excel 提交，结果返回
- 标记董事、所有者及地址变更
- 发送至 remediation@fill-easy.com
您的请求
附件：240 位客户到期需定期复核。请依据登记机关记录复查。
- 读取电子表格240 个主体，6 个司法管辖区
- 查询登记机关香港、内地、英属维尔京群岛、开曼群岛、新加坡、马来西亚
- 与您的记录比对逐字段
- 标记变更12 个主体有变更
- 撰写摘要变更内容及位置
回到您的收件箱
- 变更报告
- 更新后的电子表格
- 登记机关文件
一份电子表格进来，找出每一项变更。
您发送
- 一份 Excel 文件发送至 remediation@fill-easy.com
- 您的客户名单附您自己的编号
- 复核到期时或整改项目启动时
Fill Easy 负责
- 1 读取每个主体一行
- 2 复查依据各登记机关记录
- 3 比对与您持有的记录比对
- 4 标记董事、所有者、地址、状态
- 5 返回结果填入您的电子表格
您收到
- 变更报告仅列出变动内容
- 更新后的电子表格保留您的编号
- 登记机关文件附最新登记文件
您的团队不必再做的事
- 逐一重新订购查询
- 人工比对记录
- 追查过时档案
- 重复录入更新
只看发生变化的内容。
每个主体都与您持有的记录比对，变更逐字段标记，让审阅人员从关键档案着手。
- 新任董事、董事离任及股权变更均会被标记，以供审阅。
- 注册地址迁移会被发现，避免档案过时。
- 已除名或已解散的企业会被识别，避免您继续与其往来。
复核批次 · 240 个主体
- 240已复查
- 12有变更
- 228无变更
- Harbour Crest Trading Limited董事
Chan Tai ManLee Siu Ming - Lantau Peak Holdings Ltd股东
Tidewater Capital 100%Tidewater Capital 60% - Harbour Crest Trading (Shenzhen)地址
深圳南山深圳福田 - Tidewater Capital Ltd状态
存续已除名
从您现有的电子表格开始。
每个主体一行，附您自己的编号。文件返回时已填好结果。
- 结果与您自己的客户编号对应，更新记录更快捷。
- 香港、内地及离岸企业可放在同一份文件中。
- 您先确认价格及处理时效，批次才开始。
client-book-review.xlsx
| 行 | 公司名称 | 司法管辖区 | 您的编号 |
|---|---|---|---|
| 2 | Harbour Crest Trading Limited | 香港 | CL-0041 |
| 3 | Lantau Peak Holdings Ltd | 英属维尔京群岛 | CL-0042 |
| 4 | Harbour Crest Trading (Shenzhen) Co., Ltd. | 中国内地 | CL-0043 |
| 5 | Tidewater Capital Ltd | 开曼群岛 | CL-0044 |
团队何时使用
整改项目
为历史存量客户建立新基线。
- 一次处理数千个主体
- 标记缺口及过时档案
- 审计前准备就绪
事件触发的核查
在关键时刻前更新档案。
- 放贷或续期前
- 合并或迁移后
- 监管机构要求时
关于持续监测与整改的常见问题
没有找到答案？ 咨询我们的团队
什么是 KYC 整改？
更新存量客户档案：依据最新记录复查每位客户，修正过时或缺失的数据。使用 Fill Easy（填鸭），您只需以一份 Excel 文件发送客户名单，每个主体都会在其登记机关复查。
如何启动批次？
将客户名单以 Excel 文件发送至 remediation@fill-easy.com，每个主体一行，例如列明公司名称、司法管辖区及您的编号。
会标记哪些变更？
董事及股东、注册地址及公司状态（例如公司已除名）的变更，与您持有的记录逐字段比对。
哪些主体可以复查？
CorpVerify 覆盖的所有司法管辖区内的企业：香港、中国内地、英属维尔京群岛、开曼群岛及境外登记机关。
一个批次可覆盖多少主体？
一个批次可处理数千个主体，同一文件可混合多个司法管辖区。
应多久复查一次客户？
按您的政策规定的复核时间：高风险客户通常每年一次，其他客户按您的周期，并在放贷、续期等事件之前或合并之后复查。
我的编号会保留吗？
会。每项结果均记录来源、获取时间和您的编号。
批次如何计费？
价格和处理时效会在您发送文件时、批次开始前确认。