Przeglądy okresowe
Rozpocznij każdy przegląd od aktualnych danych.
- Klienci wysokiego ryzyka raz w roku
- Pozostali według Twojego harmonogramu
- Do przeglądu tylko zmienione akta
Sprawdź ponownie całą bazę klientów z jednego arkusza.
Wyślij listę. Każdy podmiot zostanie ponownie sprawdzony w swoim rejestrze, a zmiany oznaczone do przeglądu.
- Wyślij Excel, odbierz wyniki
- Oznaczone zmiany dyrektorów, właścicieli i adresów
- Wyślij na remediation@fill-easy.com
Twoje zapytanie
W załączniku 240 klientów objętych przeglądem okresowym. Proszę sprawdzić ich ponownie w rejestrach.
- Odczytano arkusz240 podmiotów, 6 jurysdykcji
- Odpytano rejestryHK, Chiny kontynentalne, BVI, Kajmany, SG, MY
- Porównano z Twoimi danymiPole po polu
- Oznaczono zmianyZmiany w 12 podmiotach
- Sporządzono podsumowanieCo i gdzie się zmieniło
Wyniki w Twojej skrzynce
- Raport zmian
- Zaktualizowany arkusz
- Dokumenty rejestrowe
Jeden arkusz. Wszystkie zmiany wykryte.
Wysyłasz
- Plik ExcelNa remediation@fill-easy.com
- Twoja lista klientówZ Twoimi numerami referencyjnymi
- Gdy nadchodzi termin przegląduLub zaczyna się projekt aktualizacji danych
Fill Easy wykonuje
- 1 OdczytujeJeden wiersz na podmiot
- 2 Sprawdza ponownieW odpowiednim rejestrze
- 3 PorównujeZ danymi, które posiadasz
- 4 OznaczaDyrektorów, właścicieli, adres, status
- 5 ZwracaWyniki w Twoim arkuszu
Otrzymujesz
- Raport zmianTylko to, co się zmieniło
- Zaktualizowany arkuszTwoje numery referencyjne zachowane
- Dokumenty rejestroweNajnowsze dokumenty w załączniku
Czego Twój zespół nie musi już robić
- Ponownie zamawiać wyszukiwań jedno po drugim
- Porównywać dokumentów ręcznie
- Szukać nieaktualnych akt
- Przepisywać zmian
Zobacz tylko to, co się zmieniło.
Każdy podmiot jest porównywany z posiadanymi przez Ciebie danymi. Zmiany są oznaczane pole po polu, więc osoby sprawdzające zaczynają od istotnych akt.
- Nowi dyrektorzy, rezygnacje i zmiany własności są oznaczane do przeglądu.
- Zmiana adresu rejestrowego jest wychwytywana zanim Twoje akta stracą aktualność.
- Wykreślone lub rozwiązane spółki są ujawniane zanim będziesz dalej z nimi współpracować.
Przegląd · 240 podmiotów
- 240Sprawdzono ponownie
- 12Zmienione
- 228Bez zmian
- Harbour Crest Trading LimitedDyrektor
Chan Tai ManLee Siu Ming - Lantau Peak Holdings LtdUdziałowiec
Tidewater Capital 100%Tidewater Capital 60% - Harbour Crest Trading (Shenzhen)Adres
Nanshan, ShenzhenFutian, Shenzhen - Tidewater Capital LtdStatus
AktywnaWykreślona
Zacznij od arkusza, który już masz.
Jeden wiersz na podmiot z Twoim numerem referencyjnym. Otrzymujesz plik z uzupełnionymi wynikami.
- Wyniki są dopasowywane do Twoich numerów referencyjnych klientów, więc aktualizacja danych jest szybka.
- Umieść spółki z Hongkongu, Chin kontynentalnych i jurysdykcji offshore w jednym pliku.
- Uzgadniasz cenę i czas realizacji przed rozpoczęciem zadania.
client-book-review.xlsx
| Wiersz | Nazwa spółki | Jurysdykcja | Twój numer referencyjny |
|---|---|---|---|
| 2 | Harbour Crest Trading Limited | Hongkong | CL-0041 |
| 3 | Lantau Peak Holdings Ltd | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | CL-0042 |
| 4 | Harbour Crest Trading (Shenzhen) Co., Ltd. | Chiny kontynentalne | CL-0043 |
| 5 | Tidewater Capital Ltd | Kajmany | CL-0044 |
Kiedy zespoły uruchamiają sprawdzenie
Projekty aktualizacji danych
Aktualny stan dla starszej bazy.
- Tysiące podmiotów w jednym zadaniu
- Oznaczone braki i nieaktualne akta
- Gotowe przed audytem
Sprawdzenia związane ze zdarzeniem
Odśwież akta, zanim będą potrzebne.
- Przed udzieleniem kredytu lub odnowieniem
- Po fuzji lub przeniesieniu
- Na żądanie organu nadzoru
Pytania o monitorowanie i aktualizację danych
Nie znalazłeś odpowiedzi? Zapytaj nasz zespół
Czym jest aktualizacja danych KYC?
Aktualizacja istniejących akt klientów: ponowne sprawdzenie każdego klienta w bieżących rejestrach oraz uzupełnienie nieaktualnych lub brakujących danych. W Fill Easy wysyłasz listę klientów w jednym pliku Excel, a każdy podmiot jest ponownie sprawdzany w swoim rejestrze.
Jak rozpocząć zadanie?
Wyślij listę klientów w pliku Excel na remediation@fill-easy.com, po jednym wierszu na podmiot, na przykład z nazwą spółki, jurysdykcją i Twoim numerem referencyjnym.
Jakie zmiany są oznaczane?
Zmiany dyrektorów i udziałowców, adresu rejestrowego oraz statusu spółki, na przykład jej wykreślenie, porównywane pole po polu z posiadanymi przez Ciebie danymi.
Jakie podmioty można sprawdzić ponownie?
Spółki we wszystkich jurysdykcjach obsługiwanych przez CorpVerify: w Hongkongu, Chinach kontynentalnych, na BVI i Kajmanach oraz w rejestrach międzynarodowych.
Ile podmiotów może objąć jedno zadanie?
Tysiące podmiotów w jednym zadaniu, także z różnych jurysdykcji w tym samym pliku.
Jak często ponownie sprawdzać klientów?
Zgodnie z harmonogramem Twojej polityki: klienci wysokiego ryzyka często raz w roku, pozostali według własnego cyklu, a także przed udzieleniem kredytu, odnowieniem lub po fuzji.
Czy mój numer referencyjny zostanie zachowany?
Tak. Każdy wynik zawiera źródło, czas pobrania i Twój numer referencyjny.
Jak ustalana jest cena zadania?
Cena i czas realizacji są potwierdzane po wysłaniu pliku, przed rozpoczęciem zadania.