KYC i AML w Hongkongu
Hongkońska ustawa AMLO określa zasady należytej staranności wobec klienta, a każdy organ nadzoru stosuje je we własnych wytycznych; trzy z nich uznają iAM Smart.
Przepisy stojące za wyszukiwaniami.
Organy nadzorcze i partnerzy handlowi wymagają, aby firmy weryfikowały klientów, kontrahentów i dostawców w wiarygodnym źródle. Każda strona podsumowuje przepis, odsyła do oficjalnego tekstu i pokazuje dowody dostarczane przez Fill Easy.
KYC i AML
Należyta staranność wobec klienta: kim jest klient, kto jest jego właścicielem i jakie dowody to potwierdzają.
KYC i AML w Singapurze
Każdy sektorowy komunikat MAS (wszystkie zmienione 30 czerwca 2025) wymaga tych samych pięciu danych identyfikacyjnych i uznaje Myinfo za wiarygodne, niezależne źródło.
KYC i AML w ZEA
Nowa federalna ustawa AML i przepisy wykonawcze weszły w życie pod koniec 2025 roku; stosują je Bank Centralny, Capital Market Authority, DFSA (DIFC) i FSRA (ADGM).
KYC i AML w Chinach kontynentalnych
Instytucje w Chinach kontynentalnych weryfikują klientów w oficjalnych źródłach rządowych na podstawie znowelizowanej ustawy AML i nowych zasad należytej staranności obowiązujących od 1 stycznia 2026.
KYC i AML w UE
Od 10 lipca 2027 rozporządzenie AML ustanowi jednolite przepisy UE, uszczegółowione przez standardy techniczne AMLA i wytyczne EBA dotyczące zdalnego wdrażania klientów.
Dane i ryzyko związane z podmiotami trzecimi
Zgodne z prawem przekazywanie danych osobowych i poznanie dostawców, od których zależy działalność firmy.
PIPL i standardowa umowa GBA
Dane osobowe mogą opuścić Chiny kontynentalne tylko w sposób dopuszczony przez PIPL, na przykład na podstawie standardowej umowy dla obszaru Wielkiej Zatoki dotyczącej Hongkongu.
DORA: ryzyko związane z zewnętrznymi dostawcami ICT
Od 17 stycznia 2025 DORA wymaga od unijnych podmiotów finansowych oceny dostawców ICT przed zawarciem umowy i rejestrowania każdego uzgodnienia.
NIS2: bezpieczeństwo łańcucha dostaw
NIS2 wymaga od podmiotów kluczowych i ważnych zabezpieczenia łańcucha dostaw, w tym relacji z bezpośrednimi dostawcami i usługodawcami.
Handel i zrównoważony rozwój
Praca przymusowa i należyta staranność w łańcuchu dostaw: kim jest dostawca i kto za nim stoi.
UFLPA: praca przymusowa
Na mocy UFLPA amerykański urząd celny i ochrony granic zakłada, że określone towary wytworzono z użyciem pracy przymusowej, a importer musi wykazać, że było inaczej.
Niemiecka ustawa o łańcuchu dostaw
Niemiecka ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw wymaga od dużych firm analizy ryzyka naruszeń praw człowieka i szkód środowiskowych we własnej działalności oraz u bezpośrednich dostawców.
Unijne rozporządzenie w sprawie pracy przymusowej
Od 14 grudnia 2027 produktów wytworzonych z użyciem pracy przymusowej nie wolno wprowadzać do obrotu, udostępniać na rynku UE ani z niego wywozić.
CSDDD: należyta staranność
Unijna dyrektywa o należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju wymaga od dużych firm identyfikowania i ograniczania skutków dla praw człowieka i środowiska w ich działalności, spółkach zależnych oraz u partnerów biznesowych.
Pytania o przepisy
Nie znalazłeś odpowiedzi? Zapytaj nasz zespół
Czy te strony stanowią poradę prawną?
Nie. Każda strona podsumowuje przepis i odsyła do oficjalnego tekstu, który jest rozstrzygający. Twój zespół ds. zgodności i doradcy określają wymagania polityk firmy.
Nie widzę tu przepisu, który mnie dotyczy. Czy Fill Easy może pomóc?
Prawdopodobnie tak, jeśli przepis wymaga weryfikacji firmy lub osoby. Powiedz nam, o jaki przepis chodzi i jakie wyszukiwania Twój zespół zamawia obecnie.