Los reguladores y socios comerciales piden a las empresas que verifiquen a clientes, proveedores y suministradores con fuentes fiables. Cada página resume una norma, enlaza con el texto oficial y muestra las pruebas que entrega Fill Easy.
Diligencia debida sobre clientes: quién es el cliente, quién lo posee y qué pruebas respaldan ambas cosas.
La AMLO de Hong Kong establece la diligencia debida sobre clientes, y cada regulador la aplica mediante sus propias directrices; tres reconocen iAM Smart.
Más sobre KYC y prevención del blanqueo de capitales en Hong Kong
Cada Notice sectorial de la MAS (todas revisadas el 30 de junio de 2025) exige los mismos cinco datos de identidad y acepta Myinfo como fuente fiable e independiente.
Más sobre KYC y prevención del blanqueo de capitales en Singapur
Una nueva ley federal contra el blanqueo de capitales y sus reglamentos de ejecución entraron en vigor a finales de 2025. Los aplican el Banco Central, la Capital Market Authority, la DFSA (DIFC) y la FSRA (ADGM).
Más sobre KYC y prevención del blanqueo de capitales en los EAU
Las instituciones de China continental verifican a sus clientes con fuentes oficiales del gobierno, conforme a una ley revisada contra el blanqueo de capitales y nuevas medidas de diligencia debida vigentes desde el 1 de enero de 2026.
Más sobre KYC y prevención del blanqueo de capitales en China continental
Desde el 10 de julio de 2027, el Reglamento contra el Blanqueo de Capitales establece un conjunto único de normas de la UE, desarrollado por las normas técnicas de la AMLA y las directrices de la EBA sobre incorporación a distancia.
Más sobre KYC y prevención del blanqueo de capitales en la UE
Transferir información personal lícitamente y conocer a los proveedores de los que dependen sus operaciones.
La información personal solo puede salir de China continental mediante una vía permitida por la PIPL, como el Contrato Estándar de la Gran Área de la Bahía para Hong Kong.
Desde el 17 de enero de 2025, DORA exige a las entidades financieras de la UE evaluar a los proveedores de TIC antes de contratar y registrar cada acuerdo.
NIS2 exige a las entidades esenciales e importantes proteger su cadena de suministro, incluidas las relaciones con proveedores directos y prestadores de servicios.
Más sobre la seguridad de la cadena de suministro según NIS2
Trabajo forzoso y diligencia debida en la cadena de suministro: quién es el proveedor y quién está detrás.
En virtud de la UFLPA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. presume que determinados productos se fabricaron con trabajo forzoso, y el importador debe demostrar lo contrario.
La Ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro exige a las grandes empresas analizar los riesgos para los derechos humanos y el medioambiente en sus propias operaciones y en los proveedores directos.
Desde el 14 de diciembre de 2027, los productos fabricados con trabajo forzoso no podrán introducirse ni comercializarse en el mercado de la UE, ni exportarse desde él.
La Directiva de la UE sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad exige a las grandes empresas identificar y abordar los impactos en los derechos humanos y el medioambiente de sus operaciones, filiales y socios comerciales.
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No. Cada página resume una norma y enlaza con el texto oficial, que es el que prevalece. Su equipo de cumplimiento y sus asesores deciden qué exigen sus políticas.
Probablemente sí, si la norma exige verificar a una empresa o persona. Díganos de qué norma se trata y qué búsquedas solicita su equipo actualmente.
