Verificar una empresa
Datos de registros oficiales obtenidos, traducidos y resumidos, listos para incorporar al expediente.
Datos verificados para cada pregunta de un expediente KYC.
Búsquedas en registros mercantiles, identidades confirmadas por organismos públicos y datos de China continental enviados a Hong Kong, entregados en su correo o mediante la API.
Cuatro productos, un catálogo
Verificar a una persona
Identidad confirmada mediante iAM Smart, China eID, Singpass o UAE Pass, con el consentimiento de la persona.
Datos transfronterizos de China
Datos KYC, KYB y de facturas médicas de China continental enviados a Hong Kong en virtud del Contrato Estándar registrado por Fill Easy.
Seguimiento y subsanación
Nuevas comprobaciones periódicas de una cartera de clientes existente, enviada como archivo Excel a remediation@fill-easy.com.
Preguntas sobre los productos de Fill Easy
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¿Qué ofrece Fill Easy?
Datos de fuentes gubernamentales y registros oficiales para KYC, KYB, cumplimiento y prevención del blanqueo de capitales: búsquedas en registros mercantiles (CorpVerify), identidad confirmada mediante sistemas públicos de identidad digital (GovVerify), datos de China continental enviados a Hong Kong en virtud de un Contrato Estándar registrado y nuevas comprobaciones periódicas de una cartera de clientes existente.
¿Cuál es la diferencia entre CorpVerify y GovVerify?
CorpVerify verifica empresas mediante búsquedas registrales, documentos oficiales, identificación de beneficiarios finales y reportes de crédito. GovVerify verifica personas: su identidad se confirma mediante iAM Smart, China eID, Singpass o UAE Pass, con su consentimiento.
¿Qué producto cubre China continental?
Las búsquedas de empresas y los informes KYB de China continental están en CorpVerify; China eID está en GovVerify. Datos transfronterizos de China reúne ambos con datos de antecedentes, registros de riesgo y facturas médicas de China continental, todos enviados a Hong Kong bajo el registro n.º 202500031.
¿Cómo hacemos un pedido?
Escriba a agent@fill-easy.com en lenguaje sencillo o llame a la API REST desde sus sistemas. Para volver a comprobar una cartera de clientes, envíe un archivo Excel a remediation@fill-easy.com.
¿Necesitamos una integración para empezar?
No. La mayoría de los equipos empieza por correo electrónico, sin instalar nada. La API está disponible cuando quiera recibir los resultados en sus propios sistemas.
¿Alguno de los datos se genera mediante IA?
No. Cada campo procede de un sistema gubernamental o un registro oficial, y cada resultado incluye su fuente y la hora de consulta. La IA interpreta su solicitud, traduce y resume; no genera los datos.