香港のKYC・AML
香港のAMLOは顧客管理を定め、各監督当局が独自のガイドラインで適用します。そのうち三つの当局がiAM Smartを認めています。
検索の背景にある規則。
規制当局や取引先は、企業に対し、顧客、取引先、供給者を信頼できる情報源で確認するよう求めます。各ページでは規則を要約し、公式文書にリンクし、Fill Easyが提供する証拠資料を示します。
KYCとAML
顧客管理：顧客の身元、所有者、そして両者を裏付ける証拠資料。
シンガポールのKYC・AML
MASの各業種向け通知（いずれも2025年六月30日に改訂）は、共通する五つの本人確認項目を求め、Myinfoを信頼できる独立した情報源として認めています。
UAEのKYC・AML
新たな連邦AML法と施行規則は2025年後半に発効し、中央銀行、資本市場庁、DFSA（DIFC）、FSRA（ADGM）がそれぞれ適用します。
中国本土のKYC・AML
中国本土の機関は、改正AML法と2026年一月1日から施行された新たな顧客管理措置に基づき、政府の公式情報源で顧客を確認します。
EUのKYC・AML
2027年七月10日からAML規則がEU共通のルールを定め、AMLAの技術基準とEBAのリモート顧客受入れガイドラインが詳細を補います。
データと第三者リスク
個人情報を適法に移転し、事業運営を支える委託先を把握するための規則。
PIPLと大湾区標準契約
個人情報を中国本土から持ち出すには、香港向けの大湾区標準契約など、PIPLが認める手段を使う必要があります。
DORAにおけるICT第三者リスク
2025年一月17日以降、DORAはEUの金融機関に対し、契約前のICT提供者の評価と、すべての契約取決めの登録を求めています。
NIS2のサプライチェーンセキュリティ
NIS2は重要事業体と主要事業体に対し、直接の供給者やサービス提供者との関係を含むサプライチェーンの安全確保を求めています。
貿易と持続可能性
強制労働とサプライチェーンのデューデリジェンス：供給者の実体とその背後にいる関係者を確認します。
UFLPAと強制労働
UFLPAの下では、米国税関・国境警備局は一定の物品が強制労働によって製造されたと推定し、輸入者が反証しなければなりません。
ドイツのサプライチェーン法
ドイツのサプライチェーン・デューデリジェンス法は、大企業に対し、自社の事業と直接の供給者における人権・環境リスクの分析を求めます。
EU強制労働製品規則
2027年十二月14日から、強制労働によって製造された製品はEU市場への上市・流通、またはEU市場からの輸出が禁止されます。
CSDDDのデューデリジェンス
EUの企業持続可能性デューデリジェンス指令は、大企業に対し、自社、子会社、取引先における人権・環境への影響を特定して対処するよう求めます。
規制に関するよくある質問
ここで扱っていない内容ですか？ チームに質問する
これらのページは法律相談に当たりますか？
いいえ。各ページは規則の要約であり、効力を持つ公式文書にリンクしています。自社の方針で何が必要かは、コンプライアンス担当者と助言者が判断します。
対象の規制が掲載されていなくても、Fill Easyは役立ちますか？
その規則が企業や個人の確認を求める場合は、お役に立てる可能性があります。該当する規則と、現在チームが注文している検索をお知らせください。