ہانگ کانگ KYC اور AML
ہانگ کانگ کا AMLO کسٹمر کی مناسب جانچ طے کرتا ہے؛ ہر ریگولیٹر اپنی ہدایات کے ذریعے اسے نافذ کرتا ہے، اور تین iAM Smart کو تسلیم کرتے ہیں۔
تلاشوں کے پیچھے قواعد۔
ریگولیٹر اور تجارتی شراکت دار فرموں سے کہتے ہیں کہ کلائنٹس، وینڈرز اور سپلائرز کی معتبر ماخذ سے تصدیق کریں۔ ہر صفحہ ایک قاعدے کا خلاصہ، سرکاری متن کا لنک اور Fill Easy سے ملنے والا ثبوت دکھاتا ہے۔
KYC اور AML
کسٹمر کی مناسب جانچ: کلائنٹ کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اور دونوں کے ثبوت کیا ہیں۔
سنگاپور KYC اور AML
ہر MAS شعبے کا نوٹس (سب 30 جون 2025 کو نظرثانی شدہ) شناخت کی یکساں پانچ معلومات مانگتا ہے اور Myinfo کو معتبر اور آزاد ماخذ مانتا ہے۔
UAE KYC اور AML
نیا وفاقی AML قانون اور انتظامی ضوابط 2025 کے آخر میں نافذ ہوئے؛ مرکزی بینک، کیپیٹل مارکیٹ اتھارٹی، DFSA (DIFC) اور FSRA (ADGM) انہیں لاگو کرتے ہیں۔
چین کی سرزمین KYC اور AML
نظرثانی شدہ AML قانون اور 1 جنوری 2026 سے نافذ نئے مناسب جانچ اقدامات کے تحت چین کی سرزمین کے ادارے سرکاری ماخذ سے کسٹمر کی تصدیق کرتے ہیں۔
EU KYC اور AML
10 جولائی 2027 سے AML ضابطہ پورے EU کے لیے ایک قواعد نامہ بناتا ہے، جس کی تفصیل AMLA کے تکنیکی معیار اور EBA کی ریموٹ آن بورڈنگ ہدایات میں ہے۔
ڈیٹا اور تیسرے فریق کا خطرہ
ذاتی معلومات کو قانونی طور پر منتقل کرنا اور ان وینڈرز کو جاننا جن پر آپ کے کام کا انحصار ہے۔
PIPL اور GBA Standard Contract
ذاتی معلومات چین کی سرزمین سے صرف PIPL کے اجازت یافتہ راستے سے باہر جا سکتی ہیں، جیسے ہانگ کانگ کے لیے گریٹر بے ایریا معیاری معاہدہ۔
DORA ICT کے تحت تیسرے فریق کا خطرہ
17 جنوری 2025 سے DORA، EU مالیاتی اداروں سے معاہدے سے پہلے ICT فراہم کنندگان کا جائزہ لینے اور ہر انتظام کو درج کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔
NIS2 سپلائی چین کی سلامتی
NIS2 ضروری اور اہم اداروں سے اپنی سپلائی چین کی حفاظت کا تقاضا کرتا ہے، جس میں براہ راست سپلائرز اور خدمات فراہم کرنے والوں سے تعلقات بھی شامل ہیں۔
تجارت اور پائیداری
جبری مشقت اور سپلائی چین کی مناسب جانچ: سپلائر کون ہے اور اس کے پیچھے کون ہے۔
UFLPA جبری مشقت
UFLPA کے تحت امریکی کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن بعض اشیا کو جبری مشقت سے تیار شدہ سمجھتا ہے، اور درآمد کنندہ کو اس کے برعکس دکھانا ہوتا ہے۔
جرمن سپلائی چین قانون
جرمنی کا سپلائی چین مناسب جانچ قانون بڑی کمپنیوں سے اپنے کام اور براہ راست سپلائرز میں انسانی حقوق اور ماحولیات کے خطرات کا تجزیہ مانگتا ہے۔
EU جبری مشقت کا ضابطہ
14 دسمبر 2027 سے جبری مشقت سے تیار شدہ مصنوعات EU مارکیٹ میں پیش، دستیاب یا وہاں سے برآمد نہیں کی جا سکتیں۔
CSDDD کی مستعدی جانچ
EU کی کارپوریٹ پائیداری مناسب جانچ ہدایت بڑی کمپنیوں سے اپنے کام، ذیلی اداروں اور کاروباری شراکت داروں میں انسانی حقوق اور ماحولیاتی اثرات کی نشاندہی اور تدارک کا تقاضا کرتی ہے۔
ضوابط سے متعلق سوالات
یہاں جواب نہیں ملا؟ ہماری ٹیم سے پوچھیں
کیا یہ صفحات قانونی مشورہ ہیں؟
نہیں۔ ہر صفحہ ایک قاعدے کا خلاصہ دیتا ہے اور اس کے حاکم سرکاری متن سے جوڑتا ہے۔ آپ کی تعمیل ٹیم اور مشیر طے کرتے ہیں کہ آپ کی پالیسیوں کو کیا چاہیے۔
ہمارا ضابطہ درج نہیں۔ کیا Fill Easy پھر بھی مدد کر سکتا ہے؟
غالباً، اگر قاعدہ کسی کمپنی یا شخص کی تصدیق مانگتا ہے۔ ہمیں وہ قاعدہ اور آج آپ کی ٹیم کی منگوائی جانے والی تلاشیں بتائیں۔