KYC e antiriciclaggio a Hong Kong
L'AMLO di Hong Kong stabilisce gli obblighi di adeguata verifica della clientela e ogni autorità li applica con le proprie linee guida; tre riconoscono iAM Smart.
Le regole alla base delle ricerche.
Autorità di vigilanza e partner commerciali chiedono alle imprese di verificare clienti, venditori e fornitori presso fonti affidabili. Ogni pagina riassume una norma, rimanda al testo ufficiale e mostra le prove restituite da Fill Easy.
KYC e antiriciclaggio
Adeguata verifica della clientela: chi è il cliente, chi lo possiede e quali prove documentano entrambe le informazioni.
KYC e antiriciclaggio a Singapore
Ogni Notice settoriale della MAS (tutte aggiornate il 30 giugno 2025) richiede gli stessi cinque dati identificativi e accetta Myinfo come fonte affidabile e indipendente.
KYC e antiriciclaggio negli EAU
Una nuova legge federale antiriciclaggio e i relativi regolamenti attuativi sono entrati in vigore alla fine del 2025; li applicano la Banca centrale, la Capital Market Authority, la DFSA (DIFC) e la FSRA (ADGM).
KYC e antiriciclaggio nella Cina continentale
Le istituzioni della Cina continentale verificano i clienti presso fonti ufficiali governative, in base alla legge antiriciclaggio riveduta e alle nuove misure di adeguata verifica in vigore dal 1 gennaio 2026.
Scopri di più su KYC e antiriciclaggio nella Cina continentale
KYC e antiriciclaggio nell'UE
Dal 10 luglio 2027, il regolamento antiriciclaggio stabilisce un quadro unico di norme dell'UE, precisato dagli standard tecnici dell'AMLA e dalle linee guida dell'EBA sull'onboarding da remoto.
Dati e rischi legati a terzi
Trasferire le informazioni personali lecitamente e conoscere i fornitori da cui dipendono le tue attività.
PIPL e Contratto standard della GBA
Le informazioni personali possono uscire dalla Cina continentale solo attraverso una via consentita dalla PIPL, come il Contratto standard della Greater Bay Area per Hong Kong.
DORA: rischio da fornitori terzi di TIC
Dal 17 gennaio 2025, DORA richiede agli enti finanziari dell'UE di valutare i fornitori di TIC prima di stipulare un contratto e di registrare ogni accordo.
Scopri di più sui rischi da fornitori terzi di TIC secondo DORA
NIS2: sicurezza della catena di fornitura
NIS2 richiede ai soggetti essenziali e importanti di proteggere la propria catena di fornitura, incluse le relazioni con fornitori diretti e prestatori di servizi.
Scopri di più sulla sicurezza della catena di fornitura secondo NIS2
Commercio e sostenibilità
Lavoro forzato e dovuta diligenza nella catena di fornitura: chi è il fornitore e chi c'è dietro.
UFLPA: lavoro forzato
Ai sensi dell'UFLPA, la Customs and Border Protection statunitense presume che determinati beni siano prodotti con lavoro forzato e l'importatore deve dimostrare il contrario.
Legge tedesca sulle catene di fornitura
La legge tedesca sulla dovuta diligenza nelle catene di fornitura chiede alle grandi imprese di analizzare i rischi per i diritti umani e l'ambiente nelle proprie attività e presso i fornitori diretti.
Regolamento UE sul lavoro forzato
Dal 14 dicembre 2027, i prodotti realizzati con lavoro forzato non possono essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell'UE né esportati da tale mercato.
CSDDD: dovuta diligenza
La direttiva UE sulla dovuta diligenza delle imprese in materia di sostenibilità chiede alle grandi imprese di individuare e affrontare gli impatti sui diritti umani e sull'ambiente nelle proprie attività, controllate e partner commerciali.
Domande sulla normativa
Non trovi la risposta qui? Chiedi al nostro team
Queste pagine costituiscono consulenza legale?
No. Ogni pagina riassume una norma e rimanda al testo ufficiale, che fa fede. Il tuo team di conformità e i tuoi consulenti decidono quali requisiti impongono le tue procedure.
La norma che ci riguarda non è elencata. Fill Easy può comunque aiutarci?
Probabilmente sì, se la norma richiede di verificare un'impresa o una persona. Indicaci la norma e le ricerche che il tuo team ordina oggi.