हांगकांग KYC और AML
हांगकांग का AMLO ग्राहक की उचित जाँच तय करता है और हर नियामक अपनी मार्गदर्शिका से इसे लागू करता है; तीन नियामक iAM Smart को मान्यता देते हैं।
खोजों के पीछे के नियम।
नियामक और व्यापार साझेदार फर्मों से ग्राहकों, विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं की विश्वसनीय स्रोत से पुष्टि चाहते हैं। हर पृष्ठ नियम का सार, आधिकारिक पाठ की कड़ी और Fill Easy से मिलने वाला साक्ष्य देता है।
KYC और AML
ग्राहक की उचित जाँच: ग्राहक कौन है, उसका मालिक कौन है और दोनों के पीछे क्या साक्ष्य है।
सिंगापुर KYC और AML
हर MAS क्षेत्र की Notice (सभी 30 जून 2025 को संशोधित) वही पाँच पहचान विवरण माँगती है और Myinfo को विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत मानती है।
UAE KYC और AML
नया संघीय AML कानून और कार्यकारी नियम 2025 के अंत में लागू हुए। इन्हें सेंट्रल बैंक, Capital Market Authority, DFSA (DIFC) और FSRA (ADGM) अपने-अपने दायरे में लागू करते हैं।
मुख्यभूमि चीन KYC और AML
मुख्यभूमि संस्थान आधिकारिक सरकारी स्रोतों से ग्राहकों की पहचान जाँचते हैं। संशोधित AML कानून और नए ग्राहक जाँच उपाय 1 जनवरी 2026 से लागू हैं।
EU KYC और AML
10 जुलाई 2027 से AML विनियमन पूरे EU के लिए एक नियम-पुस्तिका देगा, जिसे AMLA के तकनीकी मानक और EBA की दूरस्थ ग्राहक पंजीकरण मार्गदर्शिका विस्तार देती हैं।
डेटा और तीसरे पक्ष का जोखिम
व्यक्तिगत जानकारी कानूनी रूप से भेजना और उन विक्रेताओं को जानना जिन पर आपका संचालन निर्भर है।
PIPL और GBA मानक अनुबंध
व्यक्तिगत जानकारी मुख्यभूमि चीन से केवल PIPL द्वारा अनुमत तरीके से जा सकती है, जैसे हांगकांग के लिए Greater Bay Area मानक अनुबंध।
DORA के तहत ICT तीसरे पक्ष का जोखिम
17 जनवरी 2025 से DORA EU की वित्तीय संस्थाओं से अनुबंध से पहले ICT प्रदाताओं का मूल्यांकन और हर व्यवस्था का पंजीकरण चाहता है।
NIS2 आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा
NIS2 आवश्यक और महत्वपूर्ण संस्थाओं से सीधे आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं सहित अपनी आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित रखने को कहता है।
व्यापार और स्थिरता
जबरन श्रम और आपूर्ति श्रृंखला की उचित जाँच: आपूर्तिकर्ता कौन है और उसके पीछे कौन है।
UFLPA के तहत जबरन श्रम
UFLPA के तहत अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग मानता है कि कुछ सामान जबरन श्रम से बने हैं; आयातक को इसके विपरीत प्रमाण देना पड़ता है।
जर्मन आपूर्ति श्रृंखला कानून
जर्मनी का Supply Chain Due Diligence Act बड़ी कंपनियों से अपने संचालन और सीधे आपूर्तिकर्ताओं में मानवाधिकार व पर्यावरण जोखिमों का विश्लेषण चाहता है।
EU जबरन श्रम विनियमन
14 दिसंबर 2027 से जबरन श्रम से बने उत्पाद EU बाज़ार में रखे, उपलब्ध कराए या वहाँ से निर्यात नहीं किए जा सकेंगे।
CSDDD उचित जाँच
EU का Corporate Sustainability Due Diligence Directive बड़ी कंपनियों से अपने संचालन, सहायक कंपनियों और व्यापार साझेदारों में मानवाधिकार व पर्यावरण प्रभावों की पहचान और समाधान चाहता है।
नियमों के बारे में सवाल
यहाँ जानकारी नहीं मिली? हमारी टीम से पूछें
क्या ये पृष्ठ कानूनी सलाह हैं?
नहीं। हर पृष्ठ नियम का सार और आधिकारिक पाठ की कड़ी देता है; आधिकारिक पाठ ही लागू होता है। आपकी अनुपालन टीम और सलाहकार तय करते हैं कि आपकी नीतियों में क्या चाहिए।
हमारा नियम सूची में नहीं है। क्या Fill Easy मदद कर सकता है?
संभव है, यदि नियम कंपनी या व्यक्ति सत्यापित करने को कहता है। नियम और आपकी टीम आज कौन सी खोजें मँगाती है, हमें बताएँ।