Các quy tắc đằng sau mỗi lượt tra cứu.

AMLO của Hồng Kông quy định việc thẩm định khách hàng; mỗi cơ quan quản lý áp dụng thông qua hướng dẫn riêng và ba cơ quan công nhận iAM Smart.

Mỗi Thông báo của MAS theo ngành (đều được sửa đổi ngày 30 tháng Sáu năm 2025) yêu cầu cùng năm mục thông tin danh tính và chấp nhận Myinfo là nguồn đáng tin cậy, độc lập.

Luật AML liên bang mới và Quy định thi hành có hiệu lực cuối năm 2025, được áp dụng bởi Ngân hàng Trung ương, Cơ quan Thị trường Vốn, DFSA (DIFC) và FSRA (ADGM).

Các tổ chức tại Trung Quốc đại lục xác minh khách hàng từ nguồn chính phủ chính thức theo Luật AML sửa đổi và các biện pháp thẩm định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng Một năm 2026.

Từ ngày 10 tháng Bảy năm 2027, Quy định AML thiết lập một bộ quy tắc chung của EU, được cụ thể hóa bằng tiêu chuẩn kỹ thuật của AMLA và hướng dẫn tiếp nhận khách hàng từ xa của EBA.

Theo UFLPA, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ giả định một số hàng hóa được làm bằng lao động cưỡng bức; nhà nhập khẩu phải chứng minh điều ngược lại.

Đạo luật thẩm định chuỗi cung ứng của Đức yêu cầu các công ty lớn phân tích rủi ro về nhân quyền và môi trường trong hoạt động của mình và ở các nhà cung cấp trực tiếp.

Từ ngày 14 tháng Mười Hai năm 2027, sản phẩm làm bằng lao động cưỡng bức không được đưa ra thị trường, cung cấp trên thị trường hoặc xuất khẩu từ EU.

Chỉ thị của EU về thẩm định tính bền vững của doanh nghiệp yêu cầu các công ty lớn xác định và xử lý tác động về nhân quyền và môi trường trong hoạt động, công ty con và đối tác kinh doanh.