হংকংয়ের KYC ও AML
হংকংয়ের AMLO গ্রাহকের যথাযথ যাচাই নির্ধারণ করে; প্রতিটি নিয়ন্ত্রক নিজস্ব নির্দেশিকার মাধ্যমে তা প্রয়োগ করে এবং তাঁদের মধ্যে তিনটি iAM Smart-কে স্বীকৃতি দেয়।
অনুসন্ধানের পেছনের নিয়ম।
নিয়ন্ত্রক ও বাণিজ্যিক অংশীদারেরা প্রতিষ্ঠানকে নির্ভরযোগ্য উৎসে গ্রাহক, বিক্রেতা ও সরবরাহকারী যাচাই করতে বলেন। প্রতিটি পাতায় একটি নিয়মের সারসংক্ষেপ, সরকারি মূল লেখার লিংক এবং Fill Easy যে প্রমাণ ফেরত দেয় তা দেখানো হয়।
KYC ও AML
গ্রাহকের যথাযথ যাচাই: গ্রাহক কে, কার মালিকানায় এবং উভয় তথ্যের প্রমাণ কী।
সিঙ্গাপুরের KYC ও AML
প্রতিটি MAS খাতভিত্তিক Notice (সবগুলো 30 June 2025-এ সংশোধিত) একই পাঁচটি পরিচয়তথ্য চায় এবং Myinfo-কে নির্ভরযোগ্য ও স্বাধীন উৎস হিসেবে গ্রহণ করে।
UAE-র KYC ও AML
নতুন ফেডারেল AML আইন ও নির্বাহী বিধি 2025 সালের শেষ দিকে কার্যকর হয়েছে; Central Bank, Capital Market Authority, DFSA (DIFC) এবং FSRA (ADGM) তা প্রয়োগ করে।
মূল ভূখণ্ড চীনের KYC ও AML
মূল ভূখণ্ডের প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি উৎসে গ্রাহক যাচাই করে; সংশোধিত AML আইন এবং 1 January 2026 থেকে কার্যকর নতুন যথাযথ যাচাই বিধির আওতায়।
EU-র KYC ও AML
10 July 2027 থেকে AML Regulation একটি অভিন্ন EU নিয়মবই নির্ধারণ করে; AMLA-র কারিগরি মান ও EBA-র দূরবর্তী গ্রাহক অন্তর্ভুক্তির নির্দেশিকা এতে বিস্তারিত যোগ করে।
তথ্য ও তৃতীয় পক্ষের ঝুঁকি
আইনসম্মতভাবে ব্যক্তিগত তথ্য স্থানান্তর এবং আপনার কার্যক্রম যে সরবরাহকারীদের ওপর নির্ভর করে তাদের পরিচয় জানা।
PIPL ও GBA Standard Contract
PIPL অনুমোদিত পথ, যেমন হংকংয়ের জন্য Greater Bay Area Standard Contract, ছাড়া ব্যক্তিগত তথ্য মূল ভূখণ্ড চীনের বাইরে পাঠানো যায় না।
DORA ICT তৃতীয় পক্ষের ঝুঁকি
17 January 2025 থেকে DORA EU-র আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে চুক্তির আগে ICT সেবা প্রদানকারী যাচাই এবং প্রতিটি ব্যবস্থার নিবন্ধন করতে বলে।
NIS2 সরবরাহ শৃঙ্খলের নিরাপত্তা
NIS2 অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরাসরি সরবরাহকারী এবং সেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে সম্পর্কসহ তাদের সরবরাহ শৃঙ্খল সুরক্ষিত রাখতে বলে।
বাণিজ্য ও টেকসই উন্নয়ন
জোরপূর্বক শ্রম এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের যথাযথ যাচাই: সরবরাহকারী কে এবং তার পেছনে কারা আছেন।
UFLPA জোরপূর্বক শ্রম
UFLPA অনুযায়ী US Customs and Border Protection নির্দিষ্ট পণ্য জোরপূর্বক শ্রমে তৈরি বলে ধরে নেয়; আমদানিকারককে বিপরীতটি প্রমাণ করতে হয়।
জার্মান সরবরাহ শৃঙ্খল আইন
জার্মানির Supply Chain Due Diligence Act বড় কোম্পানিগুলোকে নিজেদের কার্যক্রম এবং সরাসরি সরবরাহকারীদের মানবাধিকার ও পরিবেশগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে বলে।
EU জোরপূর্বক শ্রম সংক্রান্ত বিধি
14 December 2027 থেকে জোরপূর্বক শ্রমে তৈরি পণ্য EU বাজারে রাখা, সেখানে উপলব্ধ করা বা সেখান থেকে রপ্তানি করা যাবে না।
CSDDD যথাযথ যাচাই
EU-র Corporate Sustainability Due Diligence Directive বড় কোম্পানিগুলোকে নিজেদের কার্যক্রম, সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক অংশীদারদের মানবাধিকার ও পরিবেশগত প্রভাব চিহ্নিত এবং মোকাবিলা করতে বলে।
বিধিবিধান সম্পর্কে প্রশ্ন
এখানে উত্তর পাননি? আমাদের দলকে জিজ্ঞাসা করুন
এই পাতাগুলো কি আইনি পরামর্শ?
না। প্রতিটি পাতা একটি নিয়মের সারসংক্ষেপ দেয় এবং সরকারি মূল লেখার লিংক দেয়; মূল লেখাই প্রামাণ্য। আপনার কমপ্লায়েন্স দল ও উপদেষ্টারা আপনার নীতিতে কী প্রয়োজন তা নির্ধারণ করেন।
আমাদের প্রযোজ্য নিয়মটি তালিকায় নেই। Fill Easy কি তবুও সাহায্য করতে পারে?
সম্ভবত পারে, যদি নিয়মটি কোনো কোম্পানি বা ব্যক্তিকে যাচাই করতে বলে। নিয়মটি এবং আপনার দল বর্তমানে কী অনুসন্ধান অর্ডার করে তা আমাদের জানান।