KYC และ AML ของฮ่องกง
AMLO ของฮ่องกงกำหนดการตรวจสอบสถานะลูกค้า และหน่วยงานกำกับดูแลแต่ละแห่งนำไปใช้ผ่านแนวทางของตน โดยมีสามแห่งที่ยอมรับ iAM Smart
กฎที่อยู่เบื้องหลังการค้นหา
หน่วยงานกำกับดูแลและคู่ค้าให้บริษัทตรวจสอบลูกค้า ผู้ขาย และซัพพลายเออร์กับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ละหน้าสรุปกฎ เชื่อมไปยังข้อความทางการ และแสดงหลักฐานที่ Fill Easy ส่งคืน
KYC และ AML
การตรวจสอบสถานะลูกค้า: ลูกค้าคือใคร ใครเป็นเจ้าของ และมีหลักฐานอะไรสนับสนุนทั้งสองเรื่อง
KYC และ AML ของสิงคโปร์
ประกาศของ MAS สำหรับแต่ละภาคส่วน (แก้ไขทั้งหมดเมื่อ 30 มิถุนายน 2025) กำหนดข้อมูลตัวตนห้ารายการเหมือนกัน และยอมรับ Myinfo เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นอิสระ
KYC และ AML ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กฎหมาย AML ระดับรัฐบาลกลางฉบับใหม่และกฎระเบียบฝ่ายบริหารมีผลในช่วงปลาย 2025 โดยธนาคารกลาง หน่วยงานตลาดทุน DFSA (DIFC) และ FSRA (ADGM) เป็นผู้บังคับใช้ตามขอบเขตของตน
KYC และ AML ของจีนแผ่นดินใหญ่
สถาบันในจีนแผ่นดินใหญ่ตรวจสอบลูกค้ากับแหล่งข้อมูลทางการของรัฐ ภายใต้กฎหมาย AML ที่แก้ไขและมาตรการตรวจสอบสถานะใหม่ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2026
KYC และ AML ของสหภาพยุโรป
ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2027 กฎระเบียบ AML จะกำหนดกติกาชุดเดียวของสหภาพยุโรป โดยมีมาตรฐานทางเทคนิคของ AMLA และแนวทางการเริ่มใช้บริการทางไกลของ EBA ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลและความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก
การโอนข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกกฎหมาย และการรู้จักผู้ขายที่การดำเนินงานของคุณพึ่งพา
PIPL และสัญญามาตรฐาน GBA
ข้อมูลส่วนบุคคลออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ได้เฉพาะผ่านช่องทางที่ PIPL อนุญาต เช่น สัญญามาตรฐานเขตอ่าวกวางตุ้ง–ฮ่องกง–มาเก๊าสำหรับฮ่องกง
ความเสี่ยงจากผู้ให้บริการ ICT ภายนอกตาม DORA
ตั้งแต่ 17 มกราคม 2025 DORA กำหนดให้สถาบันการเงินในสหภาพยุโรปประเมินผู้ให้บริการ ICT ก่อนทำสัญญาและบันทึกข้อตกลงทุกฉบับ
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงจากผู้ให้บริการ ICT ภายนอกตาม DORA
ความมั่นคงปลอดภัยห่วงโซ่อุปทานตาม NIS2
NIS2 กำหนดให้องค์กรที่มีความสำคัญยิ่งและสำคัญรักษาความมั่นคงปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการโดยตรง
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยห่วงโซ่อุปทานตาม NIS2
การค้าและความยั่งยืน
แรงงานบังคับและการตรวจสอบสถานะห่วงโซ่อุปทาน: ซัพพลายเออร์คือใคร และใครอยู่เบื้องหลัง
แรงงานบังคับตาม UFLPA
ภายใต้ UFLPA ศุลกากรและหน่วยงานป้องกันชายแดนสหรัฐฯ สันนิษฐานว่าสินค้าบางประเภทผลิตด้วยแรงงานบังคับ และผู้นำเข้าต้องแสดงหลักฐานหักล้าง
กฎหมายห่วงโซ่อุปทานของเยอรมนี
กฎหมายการตรวจสอบสถานะห่วงโซ่อุปทานของเยอรมนีกำหนดให้บริษัทขนาดใหญ่วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานของตนและที่ซัพพลายเออร์โดยตรง
กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยแรงงานบังคับ
ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2027 ห้ามนำสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับเข้าสู่ตลาด วางจำหน่ายในตลาด หรือส่งออกจากตลาดสหภาพยุโรป
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยแรงงานบังคับ
การตรวจสอบสถานะตาม CSDDD
คำสั่งว่าด้วยการตรวจสอบสถานะด้านความยั่งยืนขององค์กรของสหภาพยุโรปกำหนดให้บริษัทขนาดใหญ่ระบุและจัดการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน บริษัทย่อย และคู่ค้าทางธุรกิจ
คำถามเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ยังไม่พบคำตอบที่นี่ใช่ไหม สอบถามทีมของเรา
หน้าเหล่านี้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือไม่
ไม่ใช่ แต่ละหน้าสรุปกฎและเชื่อมไปยังข้อความทางการ ซึ่งเป็นฉบับที่มีผลบังคับ ทีมกำกับดูแลและที่ปรึกษาของคุณเป็นผู้ตัดสินว่านโยบายของคุณต้องกำหนดอะไร
กฎที่เกี่ยวข้องกับเราไม่อยู่ในรายการ Fill Easy ยังช่วยได้หรือไม่
อาจช่วยได้ หากกฎนั้นให้คุณตรวจสอบบริษัทหรือบุคคล บอกเราว่าเป็นกฎใดและทีมของคุณสั่งค้นหาอะไรอยู่ในปัจจุบัน