ธุรกิจชำระเงิน
ตรวจความเสี่ยงจีนแผ่นดินใหญ่จากแหล่งต้นทาง
วิธีตรวจความเสี่ยงจีนแผ่นดินใหญ่
แต่ละตลาดมีทะเบียนและระบบยืนยันตัวตนของตนเอง Fill Easy ส่งข้อมูลจากทั้งสองแหล่งต้นทางกลับมาในคำขอเดียว
POST /v1/orders
{
"search": "company_search",
"company_name": "Lion Gate Payments Pte. Ltd.",
"jurisdiction": "SG",
"reference": "MER-55120"
}200 OK
{
"status": "completed",
"source": "ทะเบียนบริษัท สิงคโปร์",
"retrieved_at": "2026-09-25T15:31:40+08:00",
"reference": "MER-55120",
"report_pdf": "https://…/MER-55120.pdf"
}1 · ปัญหา
ปริมาณ
90.38m
บัญชีในระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บมูลค่าไว้ซึ่งใช้งานอยู่ในฮ่องกง ไตรมาส 2 ปี 2026
มูลค่าธุรกรรม HK$264.7bn ในไตรมาสเดียวกัน
ใบอนุญาต
2 จาก 36
คำขอใบอนุญาตผู้ออกสเตเบิลคอยน์ที่ได้รับอนุมัติ
HKMA อนุมัติภายใต้ Stablecoins Ordinance
กระแสเงินผิดกฎหมาย
US$154bn
ที่อยู่คริปโทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายได้รับทั่วโลกในปี 2025
การรู้ว่าใครเป็นเจ้าของคู่ธุรกรรมคือมาตรการควบคุมแรก
2 · เวลาหมดไปตรงไหน
กรณีนี้
ร้านค้าในสิงคโปร์สมัครบริการรับชำระเงิน
3 · สิ่งที่ประหยัดได้
เวลานักวิเคราะห์ต่อการตรวจหนึ่งครั้ง
วันทำงานจนได้รับข้อมูลจากทะเบียน
ประหยัดต่อปี
HK$2,415,000
ต้นทุนเวลานักวิเคราะห์ที่ประหยัดได้
3.5 งานเต็มเวลาของนักวิเคราะห์
6,900
ชั่วโมงนักวิเคราะห์ที่ประหยัดได้
7
เร็วขึ้นเป็นวันทำงาน
25,163
ลดวันรอรวมของลูกค้า
ตัวเลขประกอบตัวอย่าง ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าจริง
4 · หลักฐาน
ธุรกิจชำระเงิน
ตรวจความเสี่ยงจีนแผ่นดินใหญ่จากแหล่งต้นทาง
วิธีตรวจความเสี่ยงจีนแผ่นดินใหญ่
5 · วิธีเริ่มต้น
สำหรับทีมความเสี่ยงและปฏิบัติการ
สำหรับขั้นตอนรับลูกค้าใหม่ พอร์ทัลร้านค้า และระบบประเมินความเสี่ยง
CRM เร็ว ๆ นี้ยังส่งข้อมูลเข้าระบบ CRM ที่ทีมคุณใช้อยู่ไม่ได้ แจ้งเราว่าคุณใช้ระบบใด
สถานะ CRMยังไม่พบคำตอบที่นี่ใช่ไหม สอบถามทีมของเรา
ได้ ค้นทะเบียนบริษัท ดูโครงสร้างเจ้าของที่แท้จริง และยืนยันบัญชีธนาคารจีนแผ่นดินใหญ่สำหรับร้านค้า รวมถึงยืนยันตัวตนผู้ใช้กับระบบของรัฐ ทั้งหมดผ่าน REST API เดียว พร้อม JSON ที่มีโครงสร้างและ PDF
ฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และหมู่เกาะเคย์แมน รวมถึงการค้นทะเบียนในเขตอำนาจมากกว่า 60 แห่ง รายการค้นทั้งหมดอยู่ในแค็ตตาล็อก
ได้ การยืนยันบัญชีธนาคารบริษัทผ่าน API ตรวจว่าบัญชีนั้นเป็นของบริษัท ควบคู่กับการค้นข้อมูลบริษัทและรายงาน KYB
iAM Smart ในฮ่องกง China eID ในจีนแผ่นดินใหญ่ Singpass ในสิงคโปร์ และ UAE Pass ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยผู้ใช้ต้องให้ความยินยอมในแต่ละระบบ
ได้ โครงสร้างผู้ถือหุ้นและเจ้าของที่แท้จริงมาจากทะเบียน สืบทีละชั้นจนถึงบุคคลเบื้องหลังร้านค้า แทนการใช้เพียงคำรับรองจากร้านค้า
ได้ คำขอที่ตั้งค่า dryRun จะส่งผลลัพธ์ตัวอย่างโดยไม่เรียกแหล่งข้อมูลและไม่คิดค่าบริการระหว่างพัฒนา
ได้ ไม่ว่าทะเบียนใดเป็นผู้ให้ข้อมูล ก็ได้ JSON และ PDF ในรูปแบบเดียว พร้อมแหล่งข้อมูลและเวลาดึงข้อมูลในข้อมูลร้านค้า