ธนาคารธุรกิจและไพรเวทแบงก์ ฮ่องกง
ค้นข้อมูลบริษัทใน 5 นาที แทน 2 วัน
เวลาต่อการค้นบริษัทหนึ่งแห่ง
ผู้ให้บริการเดิมประมาณ 2 วัน
เมื่อใช้ Fill Easyประมาณ 5 นาที
ตรวจลูกค้ารายย่อย SME และลูกค้าไพรเวทจากแหล่งต้นทาง
ลูกค้าจากจีนแผ่นดินใหญ่และต่างเขตอำนาจนำหลักฐานที่คุณตรวจสอบเองไม่ได้มาให้ เช่น ภาพถ่าย สำเนารับรอง หรือคำบอกเล่า
Fill Easy ส่งข้อมูลจากแหล่งต้นทางกลับมาทาง API หรืออีเมล
ตรวจบุคคลจีนแผ่นดินใหญ่: Chen Zhiqiang- ฐานการโอนข้อมูล
- สัญญามาตรฐาน เลขการยื่น 202500031
- ดึงข้อมูลเมื่อ
- 25 Sep 2026, 14:08 HKT
- เลขอ้างอิงคำขอ
- RB-2026-0917
- ตัวตน
- ยืนยันด้วย China eID
- บัญชีเฝ้าระวังทางการเงิน
- เลขประจำตัว โทรศัพท์ และบัญชีธนาคาร: ไม่พบข้อมูลตรงกัน
- การถือหุ้นในกิจการ
- บริษัท 2 แห่ง พร้อมสัดส่วนการถือหุ้น
- ประวัติอาชญากรรม
- ไม่พบ
1 · ปัญหา
ขั้นตอนรับลูกค้าใหม่ทำให้ธนาคารเสียทั้งลูกค้าและเงินค่าปรับ
สูญเสียลูกค้า
70%
ของสถาบันการเงินสูญเสียลูกค้าเพราะขั้นตอนรับลูกค้าใหม่ช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน AML และ KYC เฉลี่ย US$72.9m ต่อบริษัท
การบังคับใช้กฎหมาย
HK$16.2m
เป็นค่าปรับ AML ที่ธนาคารสามแห่งในฮ่องกงได้รับ ซึ่งประกาศในวันเดียวกัน
จากข้อบกพร่องด้านการตรวจสอบลูกค้าและการติดตาม
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
+29%
จำนวนรายงานธุรกรรมต้องสงสัยเพิ่มขึ้นในปี 2025 เป็น 190,636 รายงาน
ธนาคารยื่น 164,844 รายงาน โดยส่วนใหญ่เกี่ยวกับบัญชีที่เปิดอยู่แล้ว
2 · เวลาหายไปไหน
เคสเดียวกัน: วิธีทำงานวันนี้และเมื่อใช้ Fill Easy
เลือกทีมของคุณ ตัวอย่างด้านล่างจะเปลี่ยนตามทีมที่เลือก
กรณีนี้
ผู้เดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่เปิดบัญชีผ่านแอปของคุณ
วันนี้
ทำด้วยมือ 4 ขั้นตอน โดยไม่มีขั้นตอนใดตรวจจากแหล่งต้นทาง- ภาพบัตรประจำตัวและภาพเซลฟีเป็นภาพที่ลูกค้าส่งมา โดยไม่ได้อ่านชิปในบัตร
- นักวิเคราะห์เทียบภาพด้วยสายตาไม่มีการยืนยันบัตรกับหน่วยงานผู้ออก
- เข้าถึงบัญชีเฝ้าระวังจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ได้รายชื่อเฝ้าระวังอยู่กับแหล่งข้อมูลที่ธนาคารฮ่องกงค้นเองไม่ได้
- ไล่ขอหลักฐานที่อยู่ทางอีเมลใบแจ้งหนี้ที่สแกนมา มักเป็นภาษาจีน และต้องพิมพ์ข้อมูลซ้ำด้วยมือ
- ช่องว่างภาพปลอมด้วยเทคโนโลยี deepfake บนบัตรประจำตัวที่สูญหายถูกใช้เปิดบัญชีธนาคาร 19 บัญชีในฮ่องกง (LCQ13, มิ.ย. 2026)
เมื่อใช้ Fill Easy
แตะ 1 ครั้ง ได้คำตอบจากแหล่งต้นทางทั้งหมด- แตะบัตรประจำตัว แล้ว China eID ยืนยันกับหน่วยงานผู้ออกอ่านชิปด้วย NFC ภาพที่ถูกแก้ไขจึงผ่านไม่ได้
- ตรวจเลขประจำตัว โทรศัพท์ และบัญชีธนาคารกับบัญชีเฝ้าระวังผ่านเครดิตบูโรในจีนแผ่นดินใหญ่ พร้อมผลประเมินความเสี่ยง
- ได้ข้อมูลที่อยู่ อาชีพ และประวัติอาชญากรรมกลับมาอยู่ในผลลัพธ์เดียวกัน ไม่ต้องไล่ขอทางอีเมล
- ส่งข้อมูลเข้าฮ่องกงโดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้สัญญามาตรฐานโอนภายใต้เลขการยื่น 202500031 ของ Fill Easy ธนาคารไม่ต้องยื่นเรื่องเอง
- ตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลต้นทางแล้วGovVerify และ China Cross-Border Data
3 · สิ่งที่ประหยัดได้
แต่ละทีมประหยัดได้เท่าไรในหนึ่งปี
เปลี่ยนจากหลายชั่วโมงเป็นห้านาที คิดรวมลูกค้าตลอดปีของทีมนั้น
ตัวอย่าง
- ลูกค้าจีนแผ่นดินใหญ่รายใหม่ต่อเดือน
- 1,000
- ต้นทุนเวลานักวิเคราะห์ต่อชั่วโมง (HK$)
- 300
เวลานักวิเคราะห์ต่อแฟ้ม
วันทำงานจนเปิดบัญชี
ประหยัดต่อปี
HK$3,300,000
ต้นทุนเวลานักวิเคราะห์ที่ประหยัดได้
5.5 งานเต็มเวลาของนักวิเคราะห์
11,000
ชั่วโมงนักวิเคราะห์ที่ประหยัดได้
5
เร็วขึ้นเป็นจำนวนวันทำงาน
59,875
จำนวนวันลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างรายได้
ตัวเลขประกอบเป็นเพียงตัวอย่าง ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้า ระยะเวลาสำหรับ SME และไพรเวทแบงก์อ้างอิง China CITIC Bank International: เดิมใช้เวลาประมาณ 2 วัน บางครั้ง 4 วัน เพื่อรับข้อมูลบริษัทจากทะเบียน ปัจจุบันใช้เวลาประมาณ 5 นาที
4 · หลักฐาน
ผลลัพธ์ที่ China CITIC Bank International
ทีมธนาคารธุรกิจ ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า และไพรเวทแบงก์เปลี่ยนมาใช้วิธีนี้ร่วมกัน
5 · วิธีเริ่ม
สั่งทางอีเมลหรือผ่าน API
เริ่มทางอีเมลโดยไม่ต้องติดตั้งอะไร หรือเชื่อมต่อ API
Mailbox พร้อมใช้งาน
สำหรับทีม KYC ทีมปฏิบัติการ และทีมดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
- ส่งคำขอทางอีเมลไปที่ agent@fill-easy.com
- เอเจนต์ยืนยันรายการที่จะดำเนินการ
- รายงานกลับมาในอีเมลชุดเดิม
API พร้อมใช้งาน
สำหรับระบบรับลูกค้าใหม่ แอป และแท็บเล็ตของผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
- ขั้นตอนรับลูกค้าใหม่ของคุณเรียก API
- รับความยินยอมและดึงข้อมูลจากแหล่งต้นทาง
- รับ JSON ที่มีโครงสร้างพร้อม PDF
CRM เร็ว ๆ นี้ยังส่งผลเข้า CRM ที่ทีมคุณใช้ไม่ได้ โปรดบอกเราว่าคุณใช้ระบบใด
สถานะ CRMคำถามจากธนาคาร
ยังไม่พบคำตอบที่นี่ใช่ไหม สอบถามทีมของเรา
ธนาคารฮ่องกงยืนยันลูกค้าจีนแผ่นดินใหญ่จากระยะไกลได้อย่างไร
ลูกค้าแตะบัตรประจำตัวจีนแผ่นดินใหญ่กับโทรศัพท์และให้ความยินยอมผ่าน China eID ระบบอ่านชิปด้วย NFC และยืนยันกับหน่วยงานผู้ออก ภาพที่แก้ไขจึงผ่านไม่ได้ พร้อมส่งผลตรวจเลขประจำตัว โทรศัพท์ และบัญชีธนาคารกับบัญชีเฝ้าระวังกลับมาในผลลัพธ์เดียว
เราต้องทำสัญญามาตรฐานของตนเองสำหรับข้อมูลจีนแผ่นดินใหญ่หรือไม่
ไม่ต้อง ข้อมูลถูกโอนเข้าฮ่องกงภายใต้สัญญามาตรฐานที่ Fill Easy ยื่นแล้ว (เลขการยื่น 202500031)
สืบเจ้าของลูกค้า SME ผ่านบริษัท BVI และจีนแผ่นดินใหญ่ได้หรือไม่
ได้ ค้นชั้นบริษัทฮ่องกง BVI และจีนแผ่นดินใหญ่จากแหล่งต้นทางในคำขอเดียว สืบเจ้าของที่แท้จริงทีละชั้นจนถึงบุคคลธรรมดา พร้อมแนบเอกสารทะเบียนของแต่ละนิติบุคคล
ยืนยันบัญชีรับชำระเงินของลูกค้าองค์กรจีนแผ่นดินใหญ่ได้หรือไม่
ได้ การยืนยันบัญชีธนาคารบริษัทตรวจว่าบัญชีนั้นเป็นของบริษัท ควบคู่กับรายงาน KYB จีนแผ่นดินใหญ่
Fill Easy ช่วยตรวจแหล่งที่มาของความมั่งคั่งของลูกค้าไพรเวทแบงก์ได้หรือไม่
ข้อมูลทะเบียนแสดงกิจการในจีนแผ่นดินใหญ่ที่บุคคลนั้นถือหุ้น เพื่อช่วยยืนยันคำชี้แจงเรื่องความมั่งคั่งของลูกค้า และค้นบริษัทในเคย์แมนและ BVI ที่ทะเบียนโดยตรง แทนการใช้เพียงสำเนาที่ลูกค้าส่งมา
ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าสั่งค้นข้อมูลโดยไม่ใช้ระบบใหม่ได้หรือไม่
ได้ ส่งอีเมลถึง agent@fill-easy.com จากกล่องจดหมายของตน แล้วเอกสารจะกลับมาในอีเมลชุดเดิม ที่ China CITIC Bank International มีสามทีมเริ่มใช้งานด้วยวิธีนี้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน
ตรวจลูกค้าทั้งแฟ้มที่มีอยู่แล้วซ้ำได้หรือไม่
ได้ ส่งรายชื่อลูกค้าเป็นไฟล์ Excel ไปที่ remediation@fill-easy.com แล้วตรวจนิติบุคคลแต่ละแห่งกับทะเบียนของตนอีกครั้ง