Perbankan bisnis dan swasta, Hong Kong
Pencarian perusahaan dalam 5 menit, bukan 2 hari.
Waktu per pencarian perusahaan
Penyedia sebelumnyaSekitar 2 hari
Dengan Fill EasySekitar 5 menit
Nasabah ritel, UKM, dan perbankan privat, diverifikasi langsung pada sumbernya.
Klien dari Tiongkok daratan dan luar negeri datang membawa bukti yang tidak dapat Anda periksa: foto, salinan tersertifikasi, atau keterangan mereka sendiri.
Fill Easy mengembalikan catatan dari sumbernya melalui API atau email.
Pemeriksaan individu Tiongkok Daratan: Chen Zhiqiang- Dasar pemindahan data
- Standard Contract, Nomor Pendaftaran 202500031
- Diambil pada
- 25 September 2026, 14:08 HKT
- Referensi pesanan
- RB-2026-0917
- Identitas
- Diverifikasi melalui China eID
- Daftar pantauan keuangan
- Nomor identitas, telepon, dan rekening bank: tidak ada kecocokan
- Kepemilikan usaha
- 2 perusahaan, beserta kepemilikan saham
- Catatan kriminal
- Tidak ditemukan
1 · Masalahnya
Proses orientasi nasabah membuat bank kehilangan nasabah dan terkena denda.
Kehilangan nasabah
70%
lembaga keuangan kehilangan nasabah karena proses orientasi yang lambat atau tidak efisien
Rata-rata pengeluaran operasional AML dan KYC: US$72.9m per perusahaan.
Penegakan
HK$16.2m
denda AML terhadap tiga bank di Hong Kong, diumumkan pada hari yang sama
Akibat kegagalan uji tuntas dan pemantauan.
Risiko meningkat
+29%
kenaikan laporan transaksi mencurigakan pada 2025, menjadi 190,636
Bank mengajukan 164,844 laporan, sebagian besar terkait rekening yang sudah aktif.
2 · Ke mana waktu tersita
Kasus yang sama, hari ini dan dengan Fill Easy.
Pilih tim yang relevan. Contoh di bawah mengikuti pilihan itu.
Kasusnya
Pengunjung dari Tiongkok Daratan membuka rekening melalui aplikasi Anda
Saat ini
4 langkah manual, tidak satu pun diverifikasi pada sumbernya- Foto kartu identitas dan swafotoGambar yang diberikan nasabah; cip tidak pernah dibaca.
- Analis membandingkan keduanya secara visualTidak ada konfirmasi kartu tersebut dari penerbitnya.
- Daftar pantauan Tiongkok Daratan tidak terjangkauDaftar hitam berada pada sumber yang tidak dapat diakses bank Hong Kong.
- Bukti alamat diminta lewat emailTagihan hasil pindai, sering dalam bahasa Mandarin, diketik ulang secara manual.
- KesenjangannyaFoto deepfake pada kartu identitas yang hilang digunakan untuk membuka 19 rekening bank di Hong Kong (LCQ13, Jun 2026).
Dengan Fill Easy
1 ketukan, setiap jawaban dari sumbernya- Kartu identitas ditempelkan; China eID mengonfirmasinya dengan penerbitCip dibaca melalui NFC; gambar yang diedit tidak akan lolos.
- Nomor identitas, telepon, dan rekening bank dalam daftar hitam diperiksaMelalui biro kredit Tiongkok Daratan, disertai hasil risiko.
- Alamat, pekerjaan, dan catatan kriminal diperolehDalam hasil yang sama; tidak perlu meminta lewat email.
- Sah berada di Hong Kong berdasarkan Standard ContractDitransfer berdasarkan Filing No. 202500031 milik Fill Easy. Bank tidak perlu mengajukan pendaftaran sendiri.
- Diverifikasi di sumbernyaGovVerify dan China Cross-Border Data
3 · Apa yang dihemat
Penghematan tiap tim dalam setahun.
Lima menit, bukan berjam-jam, untuk nasabah yang ditangani tim tersebut selama setahun.
Contoh
- Nasabah baru dari Tiongkok daratan per bulan
- 1.000
- Biaya analis per jam (HK$)
- 300
Waktu analis per berkas
Hari kerja untuk membuka rekening
Penghematan per tahun
HK$3.300.000
Biaya analis yang dihemat
5,5 Beban kerja setara analis penuh waktu
11.000
Jam kerja analis yang dihemat
5
Hari kerja lebih cepat
59.875
Tambahan hari pendapatan dari nasabah
Angka ilustratif, bukan data nasabah. Perkiraan waktu untuk perbankan UKM dan swasta mengikuti China CITIC Bank International: catatan perusahaan sebelumnya memerlukan sekitar 2 hari, kadang 4 hari, dan kini sekitar 5 menit.
4 · Bukti
Hasil di China CITIC Bank International.
Perbankan bisnis, manajer hubungan, dan perbankan swasta beralih bersama.
5 · Cara memulai
Pesan lewat email atau melalui API.
Mulai lewat email tanpa memasang apa pun, atau hubungkan API.
Mailbox Tersedia
Untuk tim KYC, operasional, dan hubungan nasabah
- Kirim pesanan lewat email ke agent@fill-easy.com
- Agen mengonfirmasi pencarian yang akan dijalankan
- Laporan tiba dalam utas email yang sama
API Tersedia
Untuk sistem penerimaan nasabah, aplikasi, dan tablet manajer hubungan
- Alur penerimaan nasabah Anda memanggil API
- Persetujuan dan pengambilan data dilakukan di sumber
- JSON terstruktur dikembalikan bersama PDF
CRM Segera hadirPengiriman langsung ke CRM yang dipakai tim Anda belum tersedia. Beri tahu kami CRM yang Anda gunakan.
Status CRMPertanyaan yang diajukan bank
Belum dijelaskan di sini? Tanyakan kepada tim kami
Bagaimana bank di Hong Kong dapat memverifikasi nasabah dari Tiongkok daratan dari jarak jauh?
Nasabah menempelkan kartu identitas Tiongkok daratannya pada ponsel dan memberikan persetujuan di China eID. Cip dibaca melalui NFC dan dikonfirmasi kepada penerbitnya, sehingga gambar yang diedit tidak dapat lolos. Hasil yang sama juga memuat pemeriksaan daftar hitam atas identitas, nomor telepon, dan rekening bank.
Apakah kami memerlukan Standard Contract sendiri untuk data dari Tiongkok daratan?
Tidak. Data ditransfer ke Hong Kong berdasarkan Standard Contract Fill Easy yang telah didaftarkan (Nomor Pendaftaran 202500031).
Dapatkah Anda menelusuri pemilik nasabah UKM melalui perusahaan di BVI dan Tiongkok daratan?
Ya. Lapisan Hong Kong, BVI, dan Tiongkok daratan ditelusuri langsung di sumber dalam satu pesanan. Pemilik manfaat ditelusuri lapis demi lapis hingga orang perseorangan, dengan ekstrak registri setiap entitas dilampirkan.
Dapatkah kami memastikan rekening penyelesaian milik nasabah korporasi di Tiongkok daratan?
Ya. Verifikasi rekening bank korporasi memastikan bahwa rekening tersebut milik perusahaan, bersama laporan KYB Tiongkok daratan.
Dapatkah Fill Easy mendukung pemeriksaan sumber kekayaan untuk nasabah perbankan swasta?
Data registri menunjukkan kepemilikan perusahaan individu tersebut di Tiongkok daratan untuk menguatkan keterangannya mengenai kekayaan. Entitas di Kepulauan Cayman dan BVI ditelusuri di registri, bukan dari salinan yang diberikan nasabah.
Dapatkah manajer hubungan memesan pencarian tanpa sistem baru?
Ya. Mereka mengirim email ke agent@fill-easy.com dari kotak masuk sendiri, dan dokumen dikirim kembali dalam utas yang sama. Di China CITIC Bank International, tiga tim mulai menggunakannya dengan cara ini dalam waktu kurang dari sebulan.
Dapatkah kami memeriksa ulang portofolio nasabah yang sudah ada?
Ya. Kirim daftar nasabah sebagai berkas Excel ke remediation@fill-easy.com, lalu setiap entitas diperiksa ulang di registrinya.