ตรวจ KYC ในจีนแผ่นดินใหญ่กับแหล่งข้อมูลทางการ

สถาบันในจีนแผ่นดินใหญ่ตรวจสอบลูกค้ากับแหล่งข้อมูลทางการของรัฐบาล ภายใต้กฎหมาย AML ฉบับแก้ไขและมาตรการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าใหม่ที่มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2026

Fill Easy ตรวจ China eID และทะเบียนให้บริษัทฮ่องกงภายใต้สัญญามาตรฐาน

ติดต่อฝ่ายขายส่งคำสั่งซื้อทดลอง

เนื้อหานี้เป็นสรุป ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ข้อความทางการมีผลเหนือกว่า และทีมกำกับการปฏิบัติตามกฎของคุณเป็นผู้ตัดสินว่านโยบายกำหนดสิ่งใด

กฎหมายฉบับแก้ไขและมาตรการใหม่

กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินฉบับแก้ไขมีผลเมื่อ 1 มกราคม 2025 สถาบันต้องระบุตัวลูกค้าและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลเพื่อตรวจสอบตัวตน (Art. 29) โดยอาจตรวจสอบผ่านหน่วยงานรัฐ (Art. 33)

มาตรการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ซึ่ง PBOC, NFRA และ CSRC ร่วมออกเป็นคำสั่ง [2025] No. 11 มีผลเมื่อ 1 มกราคม 2026 ต้องปรับข้อมูลลูกค้าเดิมที่มีความเสี่ยงสูงภายในหกเดือน และลูกค้ารายอื่นภายในสองปี (Art. 51)

ภาพรวม

กฎหมาย
กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับแก้ไข มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2025
มาตรการ
คำสั่ง PBOC, NFRA และ CSRC [2025] No. 11 มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2026
ผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง
ถือกรรมสิทธิ์ กำไร หรือสิทธิออกเสียง 25% ขึ้นไป หรือมีอำนาจควบคุมจริง (คำสั่ง PBOC และ SAMR [2024] No. 3)
บันทึกข้อมูล
อย่างน้อยสิบปีหลังสิ้นสุดความสัมพันธ์
การโอนไปฮ่องกง
สัญญามาตรฐาน GBA ของ Fill Easy เลขที่ยื่น 202500031
หน่วยงานกำกับดูแล
PBOCธนาคารกลางจีน (People's Bank of China)NFRAสำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติCSRCคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์จีนSAMRสำนักงานบริหารกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ
ตัวตนดิจิทัล
China eIDบัตรประจำตัวประชาชนจีนแผ่นดินใหญ่พร้อมการตรวจสอบใบหน้าตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลทางการของรัฐบาลโดยได้รับความยินยอม

เลือกหน่วยงานกำกับดูแลของคุณ

PBOC วางกฎ AML สำหรับทุกสถาบัน ส่วน NFRA และ CSRC กำกับแต่ละภาค และ SAMR ดูแลทะเบียนบริษัท เลือกหน่วยงานเพื่อดูข้อกำหนดและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
PBOCธนาคารกลางจีน

ธนาคารกลางจีน

กำกับ AML ทั่วภาคการเงิน เป็นผู้ออกหลักของมาตรการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและมาตรการผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง

คำสั่ง [2025] No. 11 ว่าด้วยมาตรการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า

บุคคลธรรมดา

บริษัท

ธุรกรรมที่ไม่ได้พบหน้าและการเก็บบันทึก

  • สถาบันที่ให้บริการลูกค้าออนไลน์ต้องมีกลไกตรวจสอบตัวตนที่มีประสิทธิภาพเพื่อยืนยันตัวตนจริง (Art. 36)
  • บุคคลที่สามภายใต้การกำกับอาจระบุตัวลูกค้าแทนได้ แต่สถาบันยังรับผิดชอบและต้องได้รับข้อมูลโดยทันที (Art. 37)
  • เก็บข้อมูลแสดงตัวตนอย่างน้อยสิบปีหลังสิ้นสุดความสัมพันธ์ (Art. 44; AML Law Art. 34)

อ่านแหล่งข้อมูลต้นทาง

ข้อความทางการ

กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสาธารณรัฐประชาชนจีน (2024)

กฎหมายฉบับแก้ไขภาษาจีนบนเว็บไซต์รัฐบาลกลาง

อ่านข้อความทางการ

คำถามเกี่ยวกับ KYC และ AML ในจีนแผ่นดินใหญ่

ยังไม่พบคำตอบที่นี่ใช่ไหม สอบถามทีมของเรา

เราใช้ข้อมูลจาก Fill Easy เป็นหลักฐานได้หรือไม่

ได้ ในฐานะหลักฐานประกอบการตรวจสอบ สถาบันในจีนแผ่นดินใหญ่ตรวจสอบลูกค้าด้วยข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ รวมถึงทะเบียนกำกับตลาด กิจการพลเรือน ภาษี และตรวจคนเข้าเมือง (Customer Due Diligence Measures, Art. 22) China eID ตรวจบัตรประชาชนกับแหล่งข้อมูลทางการของรัฐบาล ส่วนข้อมูลบริษัทมาจากทะเบียนที่รองรับใบอนุญาตธุรกิจ สำหรับบริษัทฮ่องกง ข้อมูลนี้เป็นหลักฐานจากแหล่งอิสระที่เชื่อถือได้ภายใต้ AMLO Fill Easy ส่งต่อข้อมูลโดยไม่แก้ไข พร้อมแหล่งที่มาและเวลาที่ได้รับ ภายใต้สัญญามาตรฐานของบริษัท การตัดสินใจตรวจสอบข้อมูลลูกค้ายังคงเป็นของบริษัทคุณ

ใช้ Fill Easy แล้วบริษัทเราปฏิบัติตามกฎ AML ของจีนแผ่นดินใหญ่โดยอัตโนมัติหรือไม่

ไม่ได้หมายความเช่นนั้น บริษัทคุณยังมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าตามกฎ AML ของจีนแผ่นดินใหญ่ และนโยบายของคุณเป็นตัวกำหนดว่าหลักฐานใดเพียงพอ Fill Easy จัดหาหลักฐานจากรัฐบาลหรือทะเบียนที่แสดงแหล่งที่มาและเวลาที่ได้รับ

ผลการตรวจลูกค้าในจีนแผ่นดินใหญ่ส่งถึงบริษัทในฮ่องกงได้หรือไม่

ได้ Fill Easy โอนผลภายใต้ GBA Standard Contract ของตนเอง (Filing No. 202500031) โดยได้รับความยินยอมจากบุคคล บริษัทคุณจึงไม่ต้องยื่นเอกสารนี้เอง

มีอะไรเปลี่ยนไปเมื่อ 1 มกราคม 2026

มาตรการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ซึ่ง PBOC, NFRA และ CSRC ออกเป็นคำสั่ง [2025] No. 11 มีผลบังคับและแทนที่กฎปี 2007 ต้องปรับข้อมูลลูกค้าเดิมที่มีความเสี่ยงสูงภายในหกเดือน และลูกค้ารายอื่นภายในสองปี

ข้อมูลใดใช้ระบุตัวบริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่

ใบอนุญาตธุรกิจระบุชื่อ ที่อยู่ ขอบเขตธุรกิจ หมายเลขใบอนุญาต (รหัสเครดิตสังคมแบบรวม 18 หลัก) อายุใช้งาน และผู้แทนตามกฎหมาย Fill Easy ส่งข้อมูลทะเบียนที่รองรับใบอนุญาตพร้อมสรุปภาษาอังกฤษ

ใครถือเป็นผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง

บุคคลที่ถือกรรมสิทธิ์ กำไร หรือสิทธิออกเสียง 25% ขึ้นไป หรือมีอำนาจควบคุมจริง หากไม่มีให้ระบุผู้บริหารกิจการประจำวัน บริษัทขนาดเล็กที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของทั้งหมดและมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน RMB 10 ล้านอาจได้รับยกเว้นการยื่น

เราดูข้อมูลผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงที่ยื่นไว้ได้หรือไม่

สถาบันการเงินในจีนแผ่นดินใหญ่สอบถาม PBOC บริษัทนอกจีนแผ่นดินใหญ่ใช้หลักฐานทะเบียน และ Fill Easy ติดตามผู้ถือหุ้นผ่านทะเบียนทีละชั้นจนถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของสุดท้าย

สถาบันในจีนแผ่นดินใหญ่ต้องเก็บบันทึกไว้นานเท่าใด

อย่างน้อยสิบปีหลังสิ้นสุดความสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลแสดงตัวตนและบันทึกธุรกรรม

ย้ายคำสั่งค้นหาโดยไม่ต้องเปลี่ยนวิธีทำงานของทีม

ติดต่อฝ่ายขาย
ส่งคำสั่งซื้อทดลอง

ส่งคำสั่งซื้อทดลอง

บอกเราว่าต้องการค้นหาอะไร ตัวแทนจะตอบกลับอีเมลที่ทำงานของคุณพร้อมราคาและระยะเวลาดำเนินการ แล้วจึงส่งเอกสาร

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อตอบคำสั่งซื้อทดลองของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัว

อยากใช้แอปอีเมลของคุณเองหรือไม่