आधिकारिक स्रोतों से जाँचा गया मुख्यभूमि KYC।

संशोधित AML कानून और 1 January 2026 से लागू नए ग्राहक समुचित सावधानी उपायों के तहत मुख्यभूमि संस्थाएँ आधिकारिक सरकारी स्रोतों से ग्राहकों का सत्यापन करती हैं।

Fill Easy मानक अनुबंध के अंतर्गत हांगकांग की कंपनियों के लिए चीन eID और कंपनी-पंजीकरण जाँच करता है।

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यह सारांश है, कानूनी सलाह नहीं: आधिकारिक पाठ लागू होता है और आपकी अनुपालन टीम तय करती है कि आपकी नीतियों में क्या आवश्यक है।

संशोधित कानून और नए उपाय।

संशोधित Anti-Money Laundering Law 1 January 2025 से लागू हुआ। संस्थाएँ ग्राहकों और लाभकारी मालिकों की पहचान करती हैं तथा उनके सत्यापन के लिए उचित कदम उठाती हैं (Art. 29); सरकारी विभागों के माध्यम से भी सत्यापन कर सकती हैं (Art. 33)।

Customer Due Diligence Measures (PBOC, NFRA और CSRC का संयुक्त Order [2025] No. 11) 1 January 2026 से लागू हुए। मौजूदा अधिक जोखिम वाले ग्राहकों को छह महीने में और अन्य सभी को दो वर्ष में इनसे मिलाना था (Art. 51)।

एक नज़र में

कानून
चीन जनवादी गणराज्य का संशोधित Anti-Money Laundering Law, 1 January 2025 से लागू
उपाय
PBOC, NFRA और CSRC का Order [2025] No. 11, 1 January 2026 से लागू
लाभकारी मालिक
इक्विटी, लाभ या मतदान अधिकार में 25% या अधिक हिस्सा, या वास्तविक नियंत्रण (PBOC और SAMR Order [2024] No. 3)
रिकॉर्ड
संबंध समाप्त होने के बाद कम से कम दस वर्ष
हांगकांग में स्थानांतरण
Fill Easy का GBA मानक अनुबंध, Filing No. 202500031
नियामक
PBOCपीपुल्स बैंक ऑफ चाइनाNFRAराष्ट्रीय वित्तीय नियामक प्रशासनCSRCचाइना सिक्योरिटीज़ नियामक आयोगSAMRबाज़ार विनियमन के लिए राज्य प्रशासन
डिजिटल पहचान
China eIDचेहरा जाँच के साथ मुख्यभूमि निवासी पहचान पत्रसहमति के साथ आधिकारिक सरकारी स्रोतों से जाँच।

अपना नियामक चुनें।

PBOC सभी संस्थाओं के लिए AML नियम तय करता है; NFRA और CSRC अपने क्षेत्रों की निगरानी करते हैं; SAMR कंपनी रिकॉर्ड रखता है। किसी नियामक को चुनकर उसकी आवश्यकताएँ और Fill Easy की उपलब्ध जानकारी देखें।
PBOCपीपुल्स बैंक ऑफ चाइना

पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना

पूरे वित्तीय क्षेत्र में AML निगरानी; Customer Due Diligence Measures और Beneficial Owner Measures का प्रमुख जारीकर्ता।

Order [2025] No. 11, ग्राहक समुचित सावधानी उपाय

व्यक्ति

कंपनियाँ

दूरस्थ पहचान और रिकॉर्ड

  • ऑनलाइन ग्राहक सेवा देने वाली संस्थाओं के पास प्रभावी पहचान प्रमाणीकरण व्यवस्था होनी चाहिए जो पहचान की वास्तविकता की पुष्टि करे (Art. 36)।
  • निगरानी में कोई तीसरा पक्ष पहचान का काम कर सकता है, लेकिन संस्था की जवाबदेही बनी रहती है और उसे जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकनी चाहिए (Art. 37)।
  • संबंध समाप्त होने के बाद पहचान डेटा कम से कम दस वर्ष रखना होता है (Art. 44; AML Law Art. 34)।

स्रोत पढ़ें

आधिकारिक पाठ।

चीन जनवादी गणराज्य का Anti-Money Laundering Law (2024)

केंद्र सरकार के पोर्टल पर संशोधित कानून का चीनी पाठ।

आधिकारिक पाठ पढ़ें

मुख्यभूमि चीन KYC और AML के बारे में प्रश्न

यहाँ जानकारी नहीं मिली? हमारी टीम से पूछें

क्या हम Fill Easy से मिले डेटा पर भरोसा कर सकते हैं?

हाँ, सत्यापन साक्ष्य के रूप में। मुख्यभूमि संस्थाएँ स्वयं ग्राहकों को सरकारी विभागों की जानकारी से सत्यापित करती हैं, जिनमें बाज़ार विनियमन, नागरिक मामले, कर और आव्रजन रिकॉर्ड शामिल हैं (Customer Due Diligence Measures, Art. 22)। China eID निवासी पहचान पत्र को आधिकारिक सरकारी स्रोतों से जाँचता है; कंपनी डेटा व्यवसाय लाइसेंस के पीछे के पंजीकरण रिकॉर्ड से आता है। हांगकांग की फर्म के लिए यह AMLO के तहत विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोत का डेटा है। Fill Easy अपने मानक अनुबंध के तहत स्रोत और प्राप्ति समय सहित इसे बिना बदलाव आगे भेजता है। समुचित सावधानी का निर्णय आपकी फर्म का रहता है।

क्या Fill Easy हमें मुख्यभूमि चीन के AML नियमों के अनुरूप बना देता है?

नहीं। मुख्यभूमि चीन के AML नियमों के तहत समुचित सावधानी का दायित्व आपकी फर्म का है और आपकी नीतियाँ तय करती हैं कि कितना पर्याप्त है। Fill Easy उन नीतियों के लिए साक्ष्य देता है: सरकारी या रजिस्टर स्रोतों के रिकॉर्ड, जिनमें यह दर्ज रहता है कि वे कहाँ से और कब प्राप्त हुए।

क्या मुख्यभूमि ग्राहकों के परिणाम हांगकांग की फर्म तक पहुँच सकते हैं?

हाँ। Fill Easy व्यक्ति की सहमति के साथ अपने GBA मानक अनुबंध (Filing No. 202500031) के तहत उन्हें स्थानांतरित करता है; आपकी फर्म को कुछ दाखिल नहीं करना पड़ता।

1 January 2026 को क्या बदला?

PBOC, NFRA और CSRC द्वारा Order [2025] No. 11 के रूप में जारी Customer Due Diligence Measures लागू हुए और उन्होंने 2007 के नियमों का स्थान लिया। मौजूदा अधिक जोखिम वाले ग्राहकों को छह महीने में और अन्य सभी को दो वर्ष में नए उपायों के अनुरूप लाना था।

मुख्यभूमि कंपनी की पहचान किससे होती है?

उसके व्यवसाय लाइसेंस से: नाम, पता, व्यवसाय का दायरा, लाइसेंस संख्या (18-अंकीय Unified Social Credit Code) और वैधता, तथा कानूनी प्रतिनिधि। Fill Easy लाइसेंस के पीछे का पंजीकरण रिकॉर्ड अंग्रेज़ी सारांश सहित लौटाता है।

लाभकारी मालिक किसे माना जाता है?

वह वास्तविक व्यक्ति जिसके पास इक्विटी, लाभ या मतदान अधिकार में 25% या अधिक हिस्सा या वास्तविक नियंत्रण है; ऐसा न हो तो रोज़मर्रा का व्यवसाय चलाने वाला व्यक्ति। केवल व्यक्तियों के स्वामित्व वाली छोटी कंपनियाँ, जिनकी पंजीकृत पूँजी RMB 10 million या कम है, दाखिले से छूट पा सकती हैं।

क्या हम लाभकारी मालिक का दाखिल विवरण देख सकते हैं?

मुख्यभूमि वित्तीय संस्थाएँ PBOC के माध्यम से इसे पूछती हैं। मुख्यभूमि से बाहर की फर्में पंजीकरण रिकॉर्ड पर निर्भर करती हैं; Fill Easy इन रिकॉर्ड में शेयरधारकों को स्तर दर स्तर खोजकर शीर्ष पर वास्तविक व्यक्तियों तक पहुँचता है।

मुख्यभूमि संस्थाएँ रिकॉर्ड कब तक रखती हैं?

संबंध समाप्त होने के बाद पहचान डेटा और लेनदेन रिकॉर्ड दोनों कम से कम दस वर्ष।

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