ทบทวนตามรอบ
เริ่มแต่ละรอบทบทวนจากข้อมูลปัจจุบัน
- ลูกค้าความเสี่ยงสูงทุกปี
- รายอื่นตามรอบของคุณเอง
- ทบทวนเฉพาะแฟ้มที่มีข้อมูลเปลี่ยน
ตรวจลูกค้าทั้งแฟ้มอีกครั้งจากสเปรดชีตไฟล์เดียว
ส่งรายชื่อมา เราจะตรวจนิติบุคคลแต่ละแห่งกับทะเบียนอีกครั้ง และทำเครื่องหมายรายการที่เปลี่ยนให้ทบทวน
- ส่งไฟล์ Excel รับผลกลับ
- ทำเครื่องหมายการเปลี่ยนกรรมการ เจ้าของ และที่อยู่
- ส่งไปที่ remediation@fill-easy.com
คำขอของคุณ
แนบรายชื่อลูกค้า 240 รายที่ถึงกำหนดทบทวน โปรดตรวจสอบกับทะเบียนอีกครั้ง
- อ่านสเปรดชีตนิติบุคคล 240 แห่ง ใน 6 เขตอำนาจ
- ค้นทะเบียนเขตอำนาจ: HK, Mainland, BVI, Cayman, SG, MY
- เทียบกับข้อมูลของคุณเทียบทีละช่องข้อมูล
- ทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล 12 แห่งมีข้อมูลเปลี่ยน
- เขียนสรุปเปลี่ยนอะไรและที่ใด
ผลลัพธ์กลับเข้ากล่องจดหมาย
- รายงานการเปลี่ยนแปลง
- สเปรดชีตที่อัปเดต
- เอกสารจากทะเบียน
ส่งสเปรดชีตหนึ่งไฟล์ พบทุกการเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่คุณส่ง
- ไฟล์ Excelส่งไปที่ remediation@fill-easy.com
- รายชื่อลูกค้าของคุณพร้อมเลขอ้างอิงของคุณเอง
- เมื่อถึงกำหนดทบทวนหรือเริ่มโครงการปรับข้อมูลเก่า
สิ่งที่ Fill Easy ทำ
- 1 อ่านข้อมูลหนึ่งแถวต่อนิติบุคคล
- 2 ตรวจอีกครั้งเทียบกับทะเบียนแต่ละแห่ง
- 3 เปรียบเทียบกับข้อมูลที่คุณเก็บไว้
- 4 ทำเครื่องหมายกรรมการ เจ้าของ ที่อยู่ และสถานะ
- 5 ส่งกลับผลลัพธ์ในสเปรดชีตของคุณ
สิ่งที่คุณได้รับ
- รายงานการเปลี่ยนแปลงแสดงเฉพาะรายการที่เปลี่ยน
- สเปรดชีตที่อัปเดตคงเลขอ้างอิงของคุณไว้
- เอกสารจากทะเบียนแนบเอกสารยื่นล่าสุด
งานที่ทีมคุณไม่ต้องทำอีก
- สั่งค้นทีละรายการอีกครั้ง
- เทียบข้อมูลด้วยสายตา
- ไล่ตามแฟ้มข้อมูลเก่า
- พิมพ์ข้อมูลใหม่ซ้ำ
ดูเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยน
นิติบุคคลแต่ละแห่งถูกเทียบกับข้อมูลที่คุณเก็บไว้ ระบบทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงทีละช่องข้อมูล เพื่อให้ผู้ทบทวนเริ่มจากแฟ้มที่ต้องดูจริง
- ทำเครื่องหมายกรรมการใหม่ การลาออก และการเปลี่ยนเจ้าของ เพื่อให้ทบทวน
- ตรวจพบการย้ายที่อยู่จดทะเบียน ก่อนข้อมูลในแฟ้มของคุณล้าสมัย
- แสดงบริษัทที่ถูกขีดชื่อออกหรือเลิกกิจการ ก่อนคุณทำธุรกรรมกับบริษัทเหล่านั้นต่อไป
การทบทวน · นิติบุคคล 240 แห่ง
- 240ตรวจซ้ำแล้ว
- 12มีการเปลี่ยนแปลง
- 228ไม่เปลี่ยนแปลง
- Harbour Crest Trading Limited (บริษัทสมมติ)กรรมการ
Chan Tai ManLee Siu Ming - Lantau Peak Holdings Ltdผู้ถือหุ้น
Tidewater Capital 100%Tidewater Capital 60% - Harbour Crest Trading (Shenzhen)ที่อยู่
Nanshan, ShenzhenFutian, Shenzhen - Tidewater Capital Ltdสถานะ
ยังดำเนินกิจการถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน
เริ่มจากสเปรดชีตที่คุณมี
หนึ่งแถวต่อนิติบุคคล พร้อมเลขอ้างอิงของคุณ เมื่อส่งไฟล์กลับ เราจะเติมผลลัพธ์ไว้ในไฟล์นั้น
- ผลลัพธ์ตรงกับเลขอ้างอิงลูกค้าของคุณ จึงอัปเดตข้อมูลได้รวดเร็ว
- รวมบริษัทฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ และต่างเขตอำนาจ ไว้ในไฟล์เดียว
- คุณตกลงราคาและระยะเวลาดำเนินการ ก่อนเริ่มตรวจข้อมูล
client-book-review.xlsx
| แถว | ชื่อบริษัท | เขตอำนาจ | เลขอ้างอิงของคุณ |
|---|---|---|---|
| 2 | Harbour Crest Trading Limited (บริษัทสมมติ) | ฮ่องกง | CL-0041 |
| 3 | Lantau Peak Holdings Ltd | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | CL-0042 |
| 4 | Harbour Crest Trading (Shenzhen) Co., Ltd. (บริษัทสมมติ) | จีนแผ่นดินใหญ่ | CL-0043 |
| 5 | Tidewater Capital Ltd | หมู่เกาะเคย์แมน | CL-0044 |
ช่วงเวลาที่ทีมใช้
โครงการปรับข้อมูลเก่า
จัดทำข้อมูลตั้งต้นชุดใหม่สำหรับแฟ้มลูกค้าเดิม
- นิติบุคคลหลายพันแห่งในครั้งเดียว
- ทำเครื่องหมายข้อมูลที่ขาดและแฟ้มที่ล้าสมัย
- พร้อมก่อนการตรวจสอบ
ตรวจเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ
อัปเดตแฟ้มก่อนต้องใช้ประกอบการตัดสินใจ
- ก่อนปล่อยสินเชื่อหรือต่ออายุ
- หลังควบรวมหรือย้ายระบบ
- เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลร้องขอ
คำถามเกี่ยวกับการติดตามและปรับข้อมูลลูกค้า
ยังไม่พบคำตอบที่นี่ใช่ไหม สอบถามทีมของเรา
การปรับข้อมูล KYC คืออะไร
การทำให้แฟ้มลูกค้าเดิมเป็นปัจจุบัน โดยตรวจลูกค้าแต่ละรายกับข้อมูลล่าสุด และแก้ข้อมูลที่ล้าสมัยหรือขาดหาย เมื่อใช้ Fill Easy คุณส่งรายชื่อลูกค้าเป็นไฟล์ Excel เดียว แล้วเราตรวจนิติบุคคลแต่ละแห่งกับทะเบียนของตนอีกครั้ง
เริ่มตรวจข้อมูลหนึ่งรอบได้อย่างไร
ส่งรายชื่อลูกค้าเป็นไฟล์ Excel ไปที่ remediation@fill-easy.com โดยมีหนึ่งแถวต่อนิติบุคคล เช่น ชื่อบริษัท เขตอำนาจ และเลขอ้างอิงของคุณ
ทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
การเปลี่ยนกรรมการและผู้ถือหุ้น ที่อยู่จดทะเบียน และสถานะบริษัท เช่น ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน โดยเทียบทีละช่องข้อมูลกับข้อมูลที่คุณเก็บไว้
ตรวจนิติบุคคลใดซ้ำได้บ้าง
บริษัทในทุกเขตอำนาจที่ CorpVerify ครอบคลุม ได้แก่ ฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมู่เกาะเคย์แมน และทะเบียนในประเทศอื่น
หนึ่งรอบตรวจได้กี่นิติบุคคล
หลายพันแห่งในครั้งเดียว โดยรวมหลายเขตอำนาจไว้ในไฟล์เดียวได้
ควรตรวจลูกค้าซ้ำบ่อยเพียงใด
ตามกำหนดทบทวนในนโยบายของคุณ ลูกค้าความเสี่ยงสูงมักตรวจทุกปี รายอื่นตามรอบของคุณ และตรวจเมื่อมีเหตุการณ์ เช่น ก่อนปล่อยสินเชื่อ ต่ออายุ หรือหลังควบรวมกิจการ
เลขอ้างอิงของฉันจะยังอยู่หรือไม่
อยู่ ผลลัพธ์ทุกชิ้นบันทึกแหล่งข้อมูล เวลาดึงข้อมูล และเลขอ้างอิงของคุณ
คิดราคาการตรวจหนึ่งรอบอย่างไร
จะยืนยันราคาและระยะเวลาดำเนินการเมื่อคุณส่งไฟล์ ก่อนเริ่มตรวจข้อมูล