定期審査
その日の記録を基に各審査を開始します。
- 高リスク顧客は年次で
- その他は自社の周期に従って
- 変更のあるファイルだけを審査
一つのスプレッドシートで、顧客全件を再確認。
リストを送ると、各法人を登記簿で再確認し、変更を審査対象として示します。
- Excelを送って結果を受け取る
- 取締役、所有者、住所の変更を通知
- remediation@fill-easy.comへ送信
ご依頼内容
定期審査の時期を迎えた顧客240件を添付します。登記簿で再確認してください。
- スプレッドシートを読み取り240法人、6法域
- 登記簿を照会香港、中国本土、BVI、ケイマン、シンガポール、マレーシア
- 自社記録と比較項目ごとに比較
- 変更を通知12法人に変更
- 要約を作成変更内容とその箇所
受信トレイに届くもの
- 変更報告書
- 更新済みスプレッドシート
- 登記書類
一つのスプレッドシートを送ると、すべての変更を確認。
お送りいただくもの
- Excelファイルremediation@fill-easy.comへ送信
- 顧客リスト社内の参照番号を付けて
- 審査期日が来たときまたはデータ是正プロジェクトの開始時
Fill Easyが行うこと
- 1 読み取る法人ごとに一行
- 2 再確認各登記簿と照合
- 3 比較保管中の記録と比較
- 4 通知取締役、所有者、住所、状態の変更
- 5 返送スプレッドシートに結果を記入
受け取るもの
- 変更報告書変更点だけを示す
- 更新済みスプレッドシート参照番号を保持
- 登記書類最新の届出書類を添付
チームに不要になる作業
- 検索を一件ずつ再発注する
- 記録を目視で比較する
- 古いファイルについて催促する
- 変更を再入力する
変更した箇所だけを見る。
各法人を保管中の記録と比較し、項目ごとに変更を示します。審査担当者は重要なファイルから確認できます。
- 新しい取締役、退任、所有関係の変更を通知します。審査に利用できます。
- 登記住所の移転を検知します。ファイルが古くなる前に確認できます。
- 登記抹消または解散した会社を示します。その会社との取引を続ける前に確認できます。
審査実行・240法人
- 240再確認済み
- 12変更あり
- 228変更なし
- Harbour Crest Trading Limited（架空の企業）取締役
Chan Tai ManLee Siu Ming - Lantau Peak Holdings LtdShareholder
Tidewater Capital 100%Tidewater Capital 60% - Harbour Crest Trading (Shenzhen)住所
深圳・南山深圳・福田 - Tidewater Capital Ltd提供状況
Active登記抹消
手元のスプレッドシートから始められます。
法人ごとに一行、社内の参照番号を付けます。結果を記入したファイルが返ります。
- 結果を自社の顧客参照番号にひも付けます。そのため、記録をすばやく更新できます。
- 香港、中国本土、オフショアの会社を混在させられます。一つのファイルで依頼できます。
- 料金と所要時間を事前に合意します。実行が始まる前に確認できます。
client-book-review.xlsx
| 行 | 会社名 | 法域 | お客様の参照番号 |
|---|---|---|---|
| 2 | Harbour Crest Trading Limited（架空の企業） | 香港 | CL-0041 |
| 3 | Lantau Peak Holdings Ltd | 英領ヴァージン諸島 | CL-0042 |
| 4 | Harbour Crest Trading (Shenzhen) Co., Ltd.（架空の企業） | 中国本土 | CL-0043 |
| 5 | Tidewater Capital Ltd | ケイマン諸島 | CL-0044 |
チームが利用する場面
データ是正プロジェクト
古い顧客全件の最新の基準情報を取得します。
- 一回の実行で数千法人
- 不足箇所と古いファイルを通知
- 監査前に準備完了
イベントに応じた確認
重要な判断の前にファイルを更新します。
- 融資または更新の前に
- 合併または移行の後に
- 規制当局から求められたとき
モニタリングとデータ是正についてのよくある質問
ここで扱っていない内容ですか？ チームに質問する
KYCのデータ是正とは何ですか？
既存の顧客ファイルを最新の状態にすることです。各顧客を現行の記録で再確認し、古い情報や不足する情報を修正します。Fill Easyでは顧客リストを一つのExcelファイルとして送ると、各法人を登記簿で再確認できます。
実行を始める方法は？
法人ごとに一行の顧客リストをExcelファイルにし、remediation@fill-easy.comへメールしてください。会社名、法域、社内の参照番号などを含めます。
どの変更が通知されますか？
保管中の記録と項目ごとに比較し、取締役、株主、登記住所、会社の状態（登記抹消など）の変更を示します。
どの法人を再確認できますか？
CorpVerifyが対応する法域の会社です。香港、中国本土、BVI、ケイマン諸島、その他の国際的な登記簿を含みます。
一回の実行で何法人まで扱えますか？
一つのファイルに複数法域を混在させ、数千法人を一回で確認できます。
顧客はどのくらいの頻度で再確認すべきですか？
自社の方針で審査期日と定めたときです。高リスク顧客は年次が多く、その他は自社の周期に従います。融資・契約更新の前や合併後なども対象です。
社内の参照番号は結果まで引き継がれますか？
はい。各結果には情報源、取得時刻、社内の参照番号が記録されます。
料金はどのように決まりますか？
ファイルを送った際に、実行前に料金と所要時間を確認します。