Syfe Hong Kong・ウェルスマネジメント
口座開設に必要だったHKD 10,000の入金を撤廃。
投資口座の開設にかかる時間
導入前数日
Fill Easyを利用数分
投資家の所有関係を、すべての層で追跡。
投資家はオフショアや海外の法人を経由し、自分で作成した所有構造図を持ってきます。
Fill Easyは各層をそれぞれの登記簿で追跡し、審査ごとに投資家名簿を再確認します。
investor-review.xlsx
| 行 | 投資家 | 法域 | お客様の参照番号 |
|---|---|---|---|
| 2 | Tidewater Capital Ltd | ケイマン諸島 | INV-0107 |
| 3 | Lantau Peak Holdings Ltd | 英領ヴァージン諸島 | INV-0108 |
| 4 | Tai Tam Investments Limited | 香港 | INV-0109 |
| 5 | Marina Crest Ventures Pte. Ltd. | シンガポール | INV-0110 |
1 · 課題
海外からの資金が増え、追跡すべき所有関係の層も増えます。
オフショア資金
63%
2025年末時点の香港の運用資産HK$42.2trnのうち、香港以外の投資家が拠出した割合
運用資産は年間で20%増加しました。
SFC、Asset and Wealth Management Activities Survey（新しいタブで開きます）
資金流入
HK$2.1trn
2025年のファンドへの純流入額
出資金を受け入れる前に、各投資家のKYCが必要です。
SFC、Asset and Wealth Management Activities Survey（新しいタブで開きます）
オフショア法人
356,256
2025年末時点で登記されていたBVIの事業会社数
香港の所有構造でよく見られる登記簿の一つです。
2 · 時間がかかる箇所
同じ事例を、現在の方法とFill Easyで比較。
同じ投資家について、現状とFill Easy導入後を比較します。
対象案件
ケイマンのファンドがBVIの法人を通じて出資する
現状
認証済みの写しを数週間待つ- 投資家に認証済みの登記簿を依頼投資家の登録代理人が認証します。
- 書類が届くまで出資は保留チームが代理人を催促する間、案件は待機します。
- 投資家の構造図から所有者を追跡各層を登記簿ではなく提出書類で確認します。
- 見落とす点所有構造図は投資家自身の作成物で、ファイルに保存した日から古くなっていきます。
Fill Easyを利用
各層をそれぞれの登記簿で確認- すべての法人を情報源で検索投資家の上位にある各法人を、それぞれの登記簿で確認します。
- 実質的支配者を各層から追跡香港、オフショア、中国本土の各層をたどります。
- すべての結果に情報源と取得時刻を記録参照番号とともに出資案件のファイルに保存します。
- 情報源で確認済みCorpVerify
3 · 削減できるもの
各担当部署が一年で削減できる作業量。
その部署の一年を通じ、何時間もかかる作業を五分で。
計算例
- 月間の新規法人投資家数
- 40
- 担当者の時間当たりの人件費（HK$）
- 500
投資家ごとの担当者の作業時間
所有者の追跡にかかる営業日数
年間の削減量
HK$1,420,000
削減できる担当者の人件費
1.4 担当者のフルタイム勤務に相当
2,840
削減できる担当者の作業時間
10
短縮できる営業日数
4,795
投資家の取引を前倒しできる延べ日数
数値は説明用の例であり、顧客データではありません。
4 · 導入実績
Syfe Hong Kongが報告した成果。
Syfe Hong Kongは、本人確認に使っていたHKD 10,000の入金をiAM Smartに置き換えました。
5 · 始め方
出資フローに組み込むか、メールで依頼。
同じ確認結果を得る二つの方法です。いずれか、または両方を使えます。
メール受信箱 利用可能
ファンド業務・名義書換代理人チームの場合
- 注文をagent@fill-easy.comにメールで送る
- エージェントが実行する検索を確認
- 報告書が同じスレッドに届く
API 利用可能
投資家ポータルと出資プラットフォームの場合
- ポータルからAPIを呼び出す
- 同意と情報源からの取得を実行
- 構造化されたJSONとPDFを返す
CRM 近日公開チームで利用しているCRMへの配信はまだご利用いただけません。お使いのCRMをお知らせください。
CRMの対応状況ファンド管理者からのよくある質問
ここで扱っていない内容ですか？ チームに質問する
オフショアと海外の各層を経由する所有関係を追跡できますか？
はい。投資家の上位にある各法人を、BVI、ケイマン諸島、シンガポール、香港、中国本土など60+の法域にわたって、それぞれの登記簿で検索し、実質的支配者に到達するまで追跡します。
投資家名簿を再確認する方法は？
投資家リストをExcelファイルにしてremediation@fill-easy.comへ送ります。各法人をそれぞれの登記簿で再確認し、結果を社内の参照番号と照合します。
中国本土の投資家は遠隔で本人確認できますか？
はい。China eIDで国民身分証をタップします。結果はFill Easyが届出済みの標準契約（届出番号202500031）に基づき香港へ移転されます。
投資家はどの本人確認制度を利用できますか？
香港居住者にはiAM Smart、中国本土の投資家にはChina eID、シンガポールとUAEの投資家にはSingpassとUAE Passを、同じAPI経由で利用できます。
個人投資家は初回入金なしで口座を開設できますか？
Syfe Hong Kongは以前、遠隔での申込時に本人確認として少なくともHKD 10,000の前払いを求めていました。Fill Easy経由のiAM Smartで政府確認済みの本人情報を取得することで、身元を証明するための入金なしで口座を開設できます。
出資案件のファイルに証拠を保存できますか？
はい。すべての結果に情報源、取得時刻、社内の参照番号が付くため、出資案件のファイルに保存できます。