KYC e AML em Hong Kong
A AMLO de Hong Kong estabelece a diligência devida relativa ao cliente, e cada regulador aplica-a através das suas próprias orientações; três reconhecem o iAM Smart.
As regras por detrás das pesquisas.
Os reguladores e os parceiros comerciais exigem que as empresas verifiquem clientes e fornecedores com base em fontes fiáveis. Cada página resume uma regra, liga ao texto oficial e mostra as provas entregues pela Fill Easy.
KYC e AML
Diligência devida relativa ao cliente: quem é o cliente, quem o detém e quais são as provas de ambos.
KYC e AML em Singapura
Cada Notice setorial da MAS (todos revistos em 30 de junho de 2025) exige os mesmos cinco elementos de identidade e aceita o Myinfo como fonte fiável e independente.
KYC e AML nos Emirados Árabes Unidos
Uma nova lei federal de AML e os respetivos regulamentos de execução entraram em vigor no final de 2025, aplicados pelo Banco Central, pela Capital Market Authority, pela DFSA (DIFC) e pela FSRA (ADGM).
KYC e AML na China continental
As instituições da China continental verificam os clientes em fontes públicas oficiais, ao abrigo de uma Lei AML revista e de novas medidas de diligência devida em vigor desde 1 de janeiro de 2026.
KYC e AML na UE
A partir de 10 de julho de 2027, o Regulamento AML estabelece um conjunto único de regras na UE, desenvolvido pelas normas técnicas da AMLA e pelas orientações da EBA sobre integração à distância.
Dados e risco de terceiros
Transferir dados pessoais licitamente e conhecer os fornecedores de que dependem as suas operações.
PIPL e Contrato-Padrão da Grande Baía
Os dados pessoais só podem sair da China continental por uma via permitida pela PIPL, como o Contrato-Padrão da Grande Baía para Hong Kong.
Risco de terceiros de TIC ao abrigo do DORA
Desde 17 de janeiro de 2025, o DORA exige que as entidades financeiras da UE avaliem os prestadores de TIC antes da contratação e registem todos os acordos.
Segurança da cadeia de abastecimento na NIS2
A NIS2 exige que as entidades essenciais e importantes protejam a sua cadeia de abastecimento, incluindo as relações com fornecedores diretos e prestadores de serviços.
Comércio e sustentabilidade
Trabalho forçado e diligência devida na cadeia de abastecimento: quem é o fornecedor e quem está por detrás dele.
Trabalho forçado e UFLPA
Ao abrigo da UFLPA, a autoridade aduaneira dos EUA presume que determinadas mercadorias foram produzidas com trabalho forçado, cabendo ao importador demonstrar o contrário.
Lei alemã da cadeia de abastecimento
A Lei alemã da diligência devida na cadeia de abastecimento exige que as grandes empresas analisem os riscos para os direitos humanos e para o ambiente nas suas próprias operações e nos fornecedores diretos.
Regulamento da UE sobre trabalho forçado
A partir de 14 de dezembro de 2027, os produtos fabricados com trabalho forçado não podem ser colocados ou disponibilizados no mercado da UE nem exportados a partir dele.
Diligência devida ao abrigo da CSDDD
A Diretiva da UE relativa ao dever de diligência das empresas em matéria de sustentabilidade exige que as grandes empresas identifiquem e enfrentem os impactos nos direitos humanos e no ambiente nas suas operações, filiais e parceiros comerciais.
Perguntas sobre regulamentação
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Estas páginas constituem aconselhamento jurídico?
Não. Cada página resume uma regra e inclui uma ligação ao texto oficial, que prevalece. A sua equipa de conformidade e os seus consultores decidem o que as suas políticas exigem.
A regulamentação aplicável não está na lista. A Fill Easy pode ajudar?
Provavelmente, se a regra exigir a verificação de uma empresa ou pessoa. Indique-nos a regra e as pesquisas que a sua equipa pede atualmente.