ஹாங்காங் KYC மற்றும் AML
ஹாங்காங்கின் AMLO வாடிக்கையாளர் உரிய கவனத்திற்கான தேவைகளை அமைக்கிறது; ஒவ்வொரு ஒழுங்குமுறை அமைப்பும் தனது வழிகாட்டுதலால் அதைச் செயல்படுத்துகிறது; மூன்று அமைப்புகள் iAM Smart-ஐ அங்கீகரிக்கின்றன.
தேடல்களின் பின்னுள்ள விதிகள்.
ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளும் வர்த்தகக் கூட்டாளர்களும் வாடிக்கையாளர்கள், விற்பனையாளர்கள் மற்றும் வழங்குநர்களை நம்பகமான மூலத்துடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்க நிறுவனங்களைக் கேட்கின்றனர். ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒரு விதியைச் சுருக்கி, அதிகாரப்பூர்வ உரையுடன் இணைத்து, Fill Easy வழங்கும் சான்றைக் காட்டுகிறது.
KYC மற்றும் AML
வாடிக்கையாளர் உரிய கவனம்: வாடிக்கையாளர் யார், யார் அவரைச் சொந்தமாகக் கொண்டுள்ளனர், இரண்டிற்கும் பின்னுள்ள சான்றுகள் என்ன.
சிங்கப்பூர் KYC மற்றும் AML
ஒவ்வொரு MAS துறை அறிவிப்பும் (அனைத்தும் 30 ஜூன் 2025-இல் திருத்தப்பட்டவை) அதே ஐந்து அடையாள விவரங்களைக் கோருகிறது; Myinfo-வை நம்பகமான மற்றும் சுயாதீன மூலமாக ஏற்கிறது.
UAE KYC மற்றும் AML
புதிய கூட்டாட்சி AML சட்டமும் அதன் செயலாக்க ஒழுங்குமுறைகளும் 2025 இறுதியில் அமலுக்கு வந்தன; மத்திய வங்கி, மூலதனச் சந்தை ஆணையம், DFSA (DIFC), FSRA (ADGM) ஆகியவை அவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றன.
சீனப் பெருநில KYC மற்றும் AML
திருத்தப்பட்ட AML சட்டமும் 1 ஜனவரி 2026 முதல் அமலில் உள்ள புதிய உரிய கவன நடவடிக்கைகளும் படி, சீனப் பெருநில நிறுவனங்கள் அதிகாரப்பூர்வ அரசு மூலங்களுடன் வாடிக்கையாளர்களைச் சரிபார்க்கின்றன.
EU KYC மற்றும் AML
10 ஜூலை 2027 முதல் AML ஒழுங்குமுறை EU முழுவதற்கும் ஒரே விதித் தொகுப்பை அமைக்கும்; AMLA-வின் தொழில்நுட்பத் தரங்களும் EBA-வின் தொலைநிலை வாடிக்கையாளர் சேர்க்கை வழிகாட்டுதல்களும் அதை விரிவாக்குகின்றன.
தரவு மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு இடர்
தனிப்பட்ட தகவலைச் சட்டப்படி மாற்றுவது, உங்கள் செயல்பாடுகள் சார்ந்திருக்கும் விற்பனையாளர்களை அறிந்திருப்பது.
PIPL மற்றும் GBA Standard Contract
ஹாங்காங்கிற்கான கிரேட்டர் பே ஏரியா நிலையான ஒப்பந்தம் போன்ற PIPL அனுமதிக்கும் வழியிலேயே தனிப்பட்ட தகவல் சீனப் பெருநிலத்தை விட்டு வெளியேற முடியும்.
DORA ICT மூன்றாம் தரப்பு இடர்
17 ஜனவரி 2025 முதல், ஒப்பந்தம் செய்வதற்கு முன் ICT வழங்குநர்களை மதிப்பிடவும் ஒவ்வொரு ஏற்பாட்டையும் பதிவுசெய்யவும் EU நிதி நிறுவனங்களை DORA கோருகிறது.
NIS2 வழங்கல் சங்கிலிப் பாதுகாப்பு
நேரடி வழங்குநர்கள் மற்றும் சேவை வழங்குநர்களுடனான உறவுகள் உட்பட, அத்தியாவசிய மற்றும் முக்கிய அமைப்புகள் தங்கள் விநியோகச் சங்கிலியைப் பாதுகாக்க NIS2 கோருகிறது.
வர்த்தகம் மற்றும் நிலைத்தன்மை
கட்டாய உழைப்பு மற்றும் விநியோகச் சங்கிலி உரிய கவனம்: வழங்குநர் யார், அவருக்குப் பின்னால் யார் உள்ளனர்.
UFLPA கட்டாய உழைப்பு
UFLPA-வின் கீழ், சில பொருட்கள் கட்டாய உழைப்பால் தயாரிக்கப்பட்டவை என்று அமெரிக்க சுங்கம் மற்றும் எல்லைப் பாதுகாப்பு துறை கருதுகிறது; அது தவறு என்பதை இறக்குமதியாளர் நிரூபிக்க வேண்டும்.
ஜெர்மன் வழங்கல் சங்கிலிச் சட்டம்
ஜெர்மனியின் விநியோகச் சங்கிலி உரிய கவனச் சட்டம், பெரிய நிறுவனங்கள் தங்கள் செயல்பாடுகளிலும் நேரடி வழங்குநர்களிடமும் மனித உரிமை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அபாயங்களை ஆய்வு செய்யக் கோருகிறது.
EU கட்டாய உழைப்பு ஒழுங்குமுறை
14 டிசம்பர் 2027 முதல், கட்டாய உழைப்பால் செய்யப்பட்ட பொருட்களை EU சந்தையில் வைக்கவும் கிடைக்கச் செய்யவும் ஏற்றுமதி செய்யவும் முடியாது.
CSDDD உரிய ஆய்வு
EU-வின் நிறுவன நிலைத்தன்மை உரிய கவன உத்தரவு, பெரிய நிறுவனங்கள் தங்கள் செயல்பாடுகள், துணை நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிகக் கூட்டாளர்களின் மனித உரிமை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்களை அடையாளம் கண்டு கையாளக் கோருகிறது.
ஒழுங்குமுறைகள் குறித்த கேள்விகள்
இங்கே பதில் கிடைக்கவில்லையா? எங்கள் குழுவிடம் கேளுங்கள்
இந்தப் பக்கங்கள் சட்ட ஆலோசனையா?
இல்லை. ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒரு விதியைச் சுருக்கி, ஆளும் அதிகாரப்பூர்வ உரையுடன் இணைக்கிறது. உங்கள் கொள்கைகளுக்கு என்ன தேவை என்பதை உங்கள் இணக்கக் குழுவும் ஆலோசகர்களும் தீர்மானிக்கிறார்கள்.
எங்கள் விதி பட்டியலில் இல்லை. Fill Easy இன்னும் உதவ முடியுமா?
ஒரு நிறுவனம் அல்லது நபரைச் சரிபார்க்க விதி கோரினால், பெரும்பாலும் முடியும். அந்த விதியையும் உங்கள் குழு தற்போது ஆர்டர் செய்யும் தேடல்களையும் சொல்லுங்கள்.