KYC und Geldwäscheprävention in Hongkong
Die AMLO in Hongkong regelt die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden. Jede Aufsichtsbehörde setzt sie in eigenen Leitlinien um; drei erkennen iAM Smart an.
Die Regeln hinter den Recherchen.
Aufsichtsbehörden und Handelspartner verlangen von Unternehmen, Kunden, Dienstleister und Lieferanten anhand verlässlicher Quellen zu prüfen. Jede Seite fasst eine Regel zusammen, verweist auf den amtlichen Text und zeigt, welche Nachweise Fill Easy liefert.
KYC und Geldwäscheprävention
Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden: Wer ist der Kunde, wem gehört er und welche Nachweise belegen beides?
KYC und Geldwäscheprävention in Singapur
Jede sektorspezifische MAS Notice (alle am 30. Juni 2025 überarbeitet) verlangt dieselben fünf Identitätsangaben und erkennt Myinfo als verlässliche und unabhängige Quelle an.
KYC und Geldwäscheprävention in den VAE
Ein neues Bundesgesetz gegen Geldwäsche und seine Durchführungsverordnungen traten Ende 2025 in Kraft. Sie werden von der Zentralbank, der Capital Market Authority, der DFSA (DIFC) und der FSRA (ADGM) angewandt.
KYC und Geldwäscheprävention auf dem chinesischen Festland
Institute auf dem chinesischen Festland prüfen Kunden anhand amtlicher staatlicher Quellen. Grundlage sind ein überarbeitetes Geldwäschegesetz und neue Sorgfaltsmaßnahmen, die seit dem 1. Januar 2026 gelten.
Mehr zu KYC und Geldwäscheprävention auf dem chinesischen Festland
KYC und Geldwäscheprävention in der EU
Ab dem 10. Juli 2027 schafft die Geldwäscheverordnung ein einheitliches EU-Regelwerk, das durch technische Standards der AMLA und die Leitlinien der EBA zum Remote-Onboarding konkretisiert wird.
Daten und Risiken durch Dritte
Personenbezogene Daten rechtmäßig übertragen und die Dienstleister kennen, von denen Ihr Betrieb abhängt.
PIPL und der GBA-Standardvertrag
Personenbezogene Daten dürfen das chinesische Festland nur über einen nach PIPL zulässigen Weg verlassen, etwa über den Standardvertrag der Greater Bay Area für Hongkong.
DORA: IKT-Risiken durch Dritte
Seit dem 17. Januar 2025 verlangt DORA von Finanzunternehmen in der EU, IKT-Dienstleister vor Vertragsabschluss zu prüfen und jede Vereinbarung zu registrieren.
NIS2: Sicherheit der Lieferkette
NIS2 verpflichtet wesentliche und wichtige Einrichtungen, ihre Lieferkette zu sichern, einschließlich der Beziehungen zu direkten Lieferanten und Dienstleistern.
Handel und Nachhaltigkeit
Zwangsarbeit und Sorgfaltspflichten in der Lieferkette: Wer ist der Lieferant, und wer steht hinter ihm?
UFLPA: Zwangsarbeit
Nach dem UFLPA vermutet die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde bei bestimmten Waren, dass sie unter Einsatz von Zwangsarbeit hergestellt wurden. Der Importeur muss das Gegenteil nachweisen.
Deutsches Lieferkettengesetz
Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz verpflichtet große Unternehmen, Menschenrechts- und Umweltrisiken im eigenen Geschäftsbereich und bei unmittelbaren Zulieferern zu analysieren.
EU-Verordnung über Zwangsarbeit
Ab dem 14. Dezember 2027 dürfen Produkte, die unter Einsatz von Zwangsarbeit hergestellt wurden, auf dem EU-Markt weder in Verkehr gebracht noch bereitgestellt oder aus der EU ausgeführt werden.
CSDDD: Sorgfaltspflichten
Die EU-Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit verpflichtet große Unternehmen, Menschenrechts- und Umweltauswirkungen ihrer Tätigkeiten, Tochterunternehmen und Geschäftspartner zu ermitteln und anzugehen.
Fragen zu Vorschriften
Ihre Frage fehlt? Unser Team fragen
Sind diese Seiten Rechtsberatung?
Nein. Jede Seite fasst eine Regel zusammen und verweist auf den maßgeblichen amtlichen Text. Ihr Compliance-Team und Ihre Berater entscheiden, was Ihre Richtlinien verlangen.
Unsere Vorschrift ist nicht aufgeführt. Kann Fill Easy trotzdem helfen?
Wahrscheinlich ja, wenn die Regel eine Überprüfung eines Unternehmens oder einer Person verlangt. Teilen Sie uns mit, um welche Regel es geht und welche Recherchen Ihr Team heute beauftragt.