홍콩 KYC 및 AML
홍콩의 자금세탁 및 테러자금조달 방지 조례(AMLO)는 고객확인 의무를 정하며, 각 규제기관은 자체 지침을 통해 이를 적용합니다. 그중 세 기관은 iAM Smart를 인정합니다.
검색의 근거가 되는 규정.
규제기관과 거래 상대방은 기업에 고객, 거래처 및 공급업체 정보를 신뢰할 수 있는 출처에서 확인하도록 요구합니다. 각 페이지는 규정을 요약하고 공식 원문을 연결하며 Fill Easy가 제공하는 증빙을 보여줍니다.
KYC 및 AML
고객확인: 고객이 누구인지, 누가 소유하는지, 그리고 두 가지를 뒷받침하는 증빙입니다.
싱가포르 KYC 및 AML
각 MAS 업권별 고시(모두 30 June 2025 개정)는 동일한 다섯 가지 신원 확인 항목을 요구하고 Myinfo를 신뢰할 수 있는 독립적인 출처로 인정합니다.
UAE KYC 및 AML
새로운 연방 AML 법률과 시행규칙이 2025년 말 발효되었으며, 중앙은행, 자본시장청, DFSA(DIFC) 및 FSRA(ADGM)가 각각 이를 적용합니다.
중국 본토 KYC 및 AML
중국 본토 기관은 개정된 AML법과 1 January 2026부터 시행된 새로운 고객확인 조치에 따라 공식 정부 출처를 통해 고객을 확인합니다.
EU KYC 및 AML
10 July 2027부터 AML 규정이 EU 전역에 단일 규칙집을 마련하며, AMLA의 기술기준과 EBA의 비대면 온보딩 지침이 그 내용을 구체화합니다.
데이터 및 제삼자 위험
개인정보를 적법하게 이전하고 사업 운영에 의존하는 거래처를 파악합니다.
PIPL 및 대만구(GBA) 표준계약
개인정보는 PIPL이 허용하는 경로를 통해서만 중국 본토 밖으로 이전할 수 있으며, 홍콩으로의 이전에는 대만구 표준계약이 그 경로 중 하나입니다.
DORA ICT 제삼자 위험
17 January 2025부터 DORA는 EU 금융기관에 계약 체결 전 ICT 제공업체를 평가하고 모든 계약 관계를 등록하도록 요구합니다.
NIS2 공급망 보안
NIS2는 필수 및 중요 기관에 직접 공급업체와 서비스 제공업체와의 관계를 포함해 공급망 보안을 확보하도록 요구합니다.
무역 및 지속가능성
강제노동과 공급망 실사: 공급업체가 누구이며 그 뒤에 누가 있는지 확인합니다.
UFLPA 강제노동 규정
UFLPA에 따라 미국 관세국경보호청은 특정 상품이 강제노동으로 생산된 것으로 추정하며, 수입업체가 그렇지 않음을 입증해야 합니다.
독일 공급망법
독일 공급망 실사법은 대기업에 자체 사업장과 직접 공급업체의 인권 및 환경 위험을 분석하도록 요구합니다.
EU 강제노동 규정
14 December 2027부터 강제노동으로 생산된 제품은 EU 시장에 출시하거나 공급하거나 EU에서 수출할 수 없습니다.
CSDDD 실사
EU 기업 지속가능성 실사 지침(CSDDD)은 대기업에 자체 사업, 자회사 및 거래 상대방에서 발생하는 인권·환경 영향을 파악하고 대응하도록 요구합니다.
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