KYC dan AML Hong Kong
AMLO Hong Kong menetapkan keperluan usaha wajar pelanggan; setiap pengawal selia melaksanakannya melalui garis panduan masing-masing, dan tiga daripadanya mengiktiraf iAM Smart.
Peraturan di sebalik setiap carian.
Pengawal selia dan rakan dagang meminta syarikat mengesahkan pelanggan, vendor dan pembekal melalui sumber yang boleh dipercayai. Setiap halaman merumuskan peraturan, memautkan teks rasminya dan menunjukkan bukti yang disediakan oleh Fill Easy.
KYC dan AML
Usaha wajar pelanggan: siapa pelanggannya, siapa pemiliknya dan bukti bagi kedua-duanya.
KYC dan AML Singapura
Setiap Notis mengikut sektor oleh MAS (semuanya disemak pada 30 Jun 2025) meminta lima butiran identiti yang sama dan menerima Myinfo sebagai sumber yang boleh dipercayai dan bebas.
KYC dan AML UAE
Undang-undang AML persekutuan yang baharu dan Peraturan Pelaksanaannya berkuat kuasa pada akhir 2025; pelaksanaannya terletak pada Bank Pusat, Pihak Berkuasa Pasaran Modal, DFSA (DIFC) dan FSRA (ADGM).
KYC dan AML Tanah Besar China
Institusi di Tanah Besar China mengesahkan pelanggan melalui sumber rasmi kerajaan di bawah Undang-undang AML yang disemak dan peraturan usaha wajar baharu yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2026.
KYC dan AML EU
Mulai 10 Julai 2027, Peraturan AML menetapkan satu buku peraturan EU, yang diperincikan melalui piawaian teknikal AMLA dan garis panduan EBA bagi penerimaan pelanggan dari jauh.
Data dan risiko pihak ketiga
Memindahkan maklumat peribadi secara sah dan mengenali vendor yang menyokong operasi anda.
PIPL dan Kontrak Standard GBA
Maklumat peribadi hanya boleh dipindahkan keluar dari Tanah Besar China melalui laluan yang dibenarkan oleh PIPL, seperti Kontrak Standard Greater Bay Area untuk Hong Kong.
Risiko pihak ketiga ICT di bawah DORA
Sejak 17 Januari 2025, DORA mewajibkan entiti kewangan EU menilai penyedia ICT sebelum membuat kontrak dan merekodkan setiap pengaturan.
Ketahui lebih lanjut tentang risiko pihak ketiga ICT di bawah DORA
Keselamatan rantaian bekalan di bawah NIS2
NIS2 mewajibkan entiti asas dan entiti penting melindungi rantaian bekalan mereka, termasuk hubungan dengan pembekal langsung dan penyedia perkhidmatan.
Ketahui lebih lanjut tentang keselamatan rantaian bekalan di bawah NIS2
Perdagangan dan kemampanan
Buruh paksa dan usaha wajar rantaian bekalan: siapa pembekalnya dan siapa pihak di belakangnya.
Buruh paksa di bawah UFLPA
Di bawah UFLPA, Kastam dan Perlindungan Sempadan AS menganggap barangan tertentu dihasilkan dengan buruh paksa, dan pengimport perlu membuktikan sebaliknya.
Akta Rantaian Bekalan Jerman
Akta Usaha Wajar Rantaian Bekalan Jerman mewajibkan syarikat besar menganalisis risiko hak asasi manusia dan alam sekitar dalam operasi sendiri serta pada pembekal langsung.
Peraturan Buruh Paksa EU
Mulai 14 Disember 2027, produk yang dihasilkan dengan buruh paksa tidak boleh ditempatkan, disediakan atau dieksport dari pasaran EU.
Usaha wajar di bawah CSDDD
Arahan Usaha Wajar Kemampanan Korporat EU mewajibkan syarikat besar mengenal pasti dan menangani kesan hak asasi manusia dan alam sekitar dalam operasi, anak syarikat dan rakan niaga mereka.
Soalan tentang peraturan
Tidak dibincangkan di sini? Tanya pasukan kami
Adakah halaman ini memberikan nasihat undang-undang?
Tidak. Setiap halaman merumuskan peraturan dan memautkan teks rasmi yang berkenaan. Pasukan pematuhan dan penasihat anda menentukan perkara yang diwajibkan oleh dasar anda.
Peraturan kami tiada dalam senarai. Bolehkah Fill Easy masih membantu?
Mungkin, jika peraturan itu meminta anda mengesahkan syarikat atau individu. Beritahu kami peraturannya dan jenis carian yang kini dipesan oleh pasukan anda.