KYC en AML in Hongkong
De AMLO van Hongkong regelt klantenonderzoek en elke toezichthouder past de wet toe via eigen richtlijnen; drie daarvan erkennen iAM Smart.
De regels achter de zoekopdrachten.
Toezichthouders en handelspartners vragen ondernemingen om klanten, verkopers en leveranciers aan de hand van een betrouwbare bron te verifiëren. Elke pagina vat een regel samen, linkt naar de officiële tekst en toont de bewijsstukken die Fill Easy levert.
KYC en AML
Klantenonderzoek: wie de klant is, wie eigenaar is en welk bewijs beide gegevens ondersteunt.
KYC en AML in Singapore
Elke sectorale MAS Notice (allemaal herzien op 30 juni 2025) vraagt om dezelfde vijf identiteitsgegevens en accepteert Myinfo als betrouwbare en onafhankelijke bron.
KYC en AML in de VAE
Een nieuwe federale AML-wet en uitvoeringsregels traden eind 2025 in werking; de Central Bank, Capital Market Authority, DFSA (DIFC) en FSRA (ADGM) passen deze toe.
KYC en AML op het Chinese vasteland
Instellingen op het Chinese vasteland verifiëren klanten aan de hand van officiële overheidsbronnen, volgens een herziene AML-wet en nieuwe maatregelen voor klantenonderzoek die sinds 1 januari 2026 van kracht zijn.
KYC en AML in de EU
Vanaf 10 juli 2027 geldt de AML-verordening als één EU-regelboek, nader uitgewerkt in de technische normen van AMLA en de EBA-richtlijnen voor onboarding op afstand.
Gegevens en risico's van derden
Persoonsgegevens rechtmatig overdragen en de leveranciers kennen waarvan uw activiteiten afhankelijk zijn.
PIPL en het GBA Standard Contract
Persoonsgegevens mogen het Chinese vasteland alleen verlaten via een door de PIPL toegestane route, zoals het Greater Bay Area Standard Contract voor Hongkong.
DORA: ICT-risico's van derden
Sinds 17 januari 2025 verplicht DORA financiële entiteiten in de EU om ICT-leveranciers vóór het sluiten van een contract te beoordelen en elke regeling te registreren.
NIS2: beveiliging van de toeleveringsketen
NIS2 verplicht essentiële en belangrijke entiteiten hun toeleveringsketen te beveiligen, waaronder relaties met directe leveranciers en dienstverleners.
Handel en duurzaamheid
Dwangarbeid en zorgvuldigheid in de toeleveringsketen: wie de leverancier is en wie erachter staat.
UFLPA en dwangarbeid
Onder de UFLPA gaat de Amerikaanse Customs and Border Protection ervan uit dat bepaalde goederen met dwangarbeid zijn gemaakt; de importeur moet het tegendeel aantonen.
Duitse wet op de toeleveringsketen
De Duitse Supply Chain Due Diligence Act verplicht grote ondernemingen mensenrechten- en milieurisico's in hun eigen activiteiten en bij directe leveranciers te analyseren.
EU-verordening inzake dwangarbeid
Vanaf 14 december 2027 mogen producten die met dwangarbeid zijn gemaakt niet op de EU-markt worden gebracht, daar beschikbaar worden gesteld of van die markt worden uitgevoerd.
Zorgvuldigheidsplicht onder de CSDDD
De Corporate Sustainability Due Diligence Directive van de EU verplicht grote ondernemingen gevolgen voor mensenrechten en milieu in hun eigen activiteiten, dochterondernemingen en bij zakenpartners vast te stellen en aan te pakken.
Vragen over regelgeving
Niet gevonden wat u zoekt? Vraag het ons team
Zijn deze pagina's juridisch advies?
Nee. Elke pagina vat een regel samen en verwijst naar de officiële tekst, die leidend is. Uw complianceteam en adviseurs bepalen welke eisen voor uw beleid gelden.
Onze regelgeving staat er niet bij. Kan Fill Easy toch helpen?
Waarschijnlijk wel, als de regel vereist dat u een bedrijf of persoon verifieert. Vertel ons om welke regel het gaat en welke zoekopdrachten uw team nu bestelt.