KYC at AML sa Hong Kong
Itinatakda ng AMLO ng Hong Kong ang due diligence sa kliyente, at ipinapatupad ito ng bawat regulator sa sarili nitong alituntunin; kinikilala ng tatlo ang iAM Smart.
Ang mga tuntunin sa likod ng mga paghahanap.
Hinihiling ng mga regulator at kasosyo sa kalakalan na beripikahin ng mga kompanya ang mga kliyente, vendor at supplier gamit ang mapagkakatiwalaang pinagmulan. Binubuod ng bawat pahina ang isang tuntunin, nagli-link sa opisyal na teksto at ipinapakita ang ebidensiyang ibinabalik ng Fill Easy.
KYC at AML
Due diligence sa kliyente: kung sino ang kliyente, kung sino ang nagmamay-ari nito, at ang ebidensiya para sa pareho.
KYC at AML sa Singapore
Pare-parehong limang detalye ng pagkakakilanlan ang hinihingi ng bawat MAS sector Notice (lahat ay binago noong 30 June 2025), at tinatanggap ang Myinfo bilang mapagkakatiwalaan at independiyenteng pinagmulan.
KYC at AML sa UAE
Isang bagong pederal na batas sa AML at ang Executive Regulations nito ang nagkabisa noong huling bahagi ng 2025, na ipinapatupad ng Central Bank, Capital Market Authority, DFSA (DIFC) at FSRA (ADGM).
KYC at AML sa Mainland China
Bineberipika ng mga institusyon sa Mainland ang mga kliyente gamit ang opisyal na pinagmulan ng pamahalaan, sa ilalim ng binagong AML Law at mga bagong hakbang sa due diligence na may bisa mula 1 January 2026.
KYC at AML sa EU
Mula 10 July 2027, nagtatakda ang AML Regulation ng iisang hanay ng tuntunin sa EU, na dinetalye ng mga teknikal na pamantayan ng AMLA at mga alituntunin ng EBA para sa remote onboarding.
Datos at panganib mula sa ikatlong partido
Legal na paglilipat ng personal na impormasyon at pagkilala sa mga vendor na mahalaga sa inyong operasyon.
PIPL at GBA Standard Contract
Makaaalis lamang ng Mainland China ang personal na impormasyon sa paraang pinapayagan ng PIPL, gaya ng Greater Bay Area Standard Contract para sa Hong Kong.
Panganib mula sa ikatlong partidong ICT sa ilalim ng DORA
Mula 17 January 2025, hinihingi ng DORA sa mga entidad sa pananalapi sa EU na suriin ang mga ICT provider bago makipagkontrata at itala ang bawat kasunduan.
Higit pa tungkol sa panganib mula sa ikatlong partidong ICT sa ilalim ng DORA
Seguridad ng supply chain sa ilalim ng NIS2
Inaatasan ng NIS2 ang mahahalaga at makabuluhang entidad na panatilihing ligtas ang kanilang supply chain, kasama ang ugnayan sa mga direktang supplier at service provider.
Higit pa tungkol sa seguridad ng supply chain sa ilalim ng NIS2
Kalakalan at sustainability
Due diligence sa sapilitang paggawa at supply chain: kung sino ang supplier at kung sino ang nasa likod nito.
Sapilitang paggawa sa ilalim ng UFLPA
Sa ilalim ng UFLPA, ipinapalagay ng US Customs and Border Protection na may ilang produktong ginawa sa sapilitang paggawa, at kailangang patunayan ng importer ang kabaligtaran.
Batas sa Supply Chain ng Alemanya
Hinihingi ng Supply Chain Due Diligence Act ng Alemanya sa malalaking kompanya na suriin ang mga panganib sa karapatang pantao at kapaligiran sa sariling operasyon at sa mga direktang supplier.
Regulasyon ng EU sa Sapilitang Paggawa
Mula 14 December 2027, ang mga produktong ginawa gamit ang sapilitang paggawa ay hindi maaaring ilagay sa merkado ng EU, gawing available roon, o i-export mula roon.
Due diligence sa ilalim ng CSDDD
Inaatasan ng Corporate Sustainability Due Diligence Directive ng EU ang malalaking kompanya na tukuyin at tugunan ang mga epekto sa karapatang pantao at kapaligiran sa kanilang operasyon, mga subsidiary at kasosyo sa negosyo.
Mga tanong tungkol sa mga regulasyon
Wala rito ang sagot? Magtanong sa aming pangkat
Legal na payo ba ang mga pahinang ito?
Hindi. Binubuod ng bawat pahina ang isang tuntunin at nagli-link sa opisyal na tekstong umiiral. Ang inyong compliance team at mga tagapayo ang magpapasya kung ano ang hinihingi ng inyong mga patakaran.
Wala sa listahan ang aming regulasyon. Maaari pa rin bang makatulong ang Fill Easy?
Malamang, kung hinihingi ng tuntunin na beripikahin ninyo ang isang kompanya o tao. Sabihin sa amin ang tuntunin at ang mga paghahanap na ino-order ng inyong pangkat ngayon.