배경 및 감시목록 확인: 국경 간 데이터

배경 및 감시 목록 검사는 중국 본토의 공개 기록과 목록에 개인 또는 회사에 관해 기록된 내용을 대상별 보고서 한 건으로 제공합니다. 회사의 경우 법원과 집행 목록, 시장감독기관의 행정처분과 경영이상 기록, 규제기관의 블랙리스트 및 해당 회사의 기업 관계를 확인합니다. 개인의 경우 법원·집행 기록, 신용불량 피집행인 목록, 규제기관 블랙리스트, 그리고 그 사람이 직책을 맡거나 지분을 보유한 회사를 확인합니다. 감시 목록 검사는 제재 목록과 고객사 정책이 지정한 목록을 포함합니다. 중국어 원본 기록을 보존하면서 영문 보고서를 제공합니다.

준법감시팀은 본토 고객, 이사 또는 실소유자에 대한 고객확인과 정기 검토에서 부정적 정보 확인을 위해 주문합니다. 대출기관과 보험사는 신용 결정 또는 보험금 청구 전에, 공급업체 팀은 본토 공급업체에 대해 주문합니다. 개인에 대해서는 본토 KYC와, 회사에 대해서는 회사 검색과 함께 주문하는 경우가 많으며 결과는 나머지 조사 파일과 함께 반환됩니다.

개인의 이름과 신분증 번호 또는 회사의 중국어 이름과 통일사회신용코드를 보내고 정책상 필요한 목록을 지정하세요. 보고서는 같은 이메일 대화에서 PDF로 또는 API를 통해 제공됩니다. 개인정보는 Fill Easy의 신고된 표준계약(신고번호 202500031)에 따라 홍콩으로 이전됩니다.