KYB는 법인에 적용하는 고객실사입니다. 기업은 회사의 명칭, 번호, 법적 형태, 설립일과 현재 상태, 등록 사무소, 이사 및 주주를 확인한 뒤 소유 관계를 따라가 실소유자인 자연인을 찾습니다. 증거는 고객이 제출한 서류가 아니라 회사의 설립지 등기부에서 얻습니다.
홍콩에서는 회사등기처가 이 기록을 보유합니다. 회사 상세정보 검색에는 회사의 상태, 등록 사무소, 주식 자본, 주주, 이사, 회사 비서와 제출된 모든 서류의 목록이 나옵니다. 중국 본토에서는 사업허가증의 기초가 되는 등기정보를 국가시장감독관리총국(SAMR)이 관리하며 국가기업신용정보공시시스템에 공개합니다. BVI와 케이맨 제도 등 역외 등기부는 공개 정보가 더 적습니다. 검색으로 회사와 등록 대리인을 확인하고, 소유 관계는 다른 증거를 통해 추적합니다.
왜 중요한가
법인 고객의 뒤에 개인이 숨을 수 있습니다. 감독기관은 기업이 소유 및 지배 구조를 이해하기를 기대합니다. HKMA 지침 제4.3.7항은 법인의 명칭, 법적 형태, 현재 존속을 확인할 자료로 독립적인 회사 등기부의 기록을 제시합니다. 설립증명서만으로는 현재 존속을 입증할 수 없습니다.
Fill Easy와의 관계
CorpVerify는 KYB를 서비스로 수행합니다. 등기부를 찾고 기록을 구매하며, 필요할 경우 번역하고 요약하여 원본 서류와 구조화된 데이터를 함께 반환합니다. 자동 처리되는 홍콩 회사 상세정보는 약 15분 안에 받을 수 있습니다. 중국 본토와 역외의 여러 단계에 걸친 UBO 추적도 어느 주문에나 추가할 수 있습니다.