Dane transgraniczne z Chin
Dane KYC, KYB i faktur medycznych z Chin kontynentalnych trafiają do Hongkongu na podstawie zgłoszonej przez Fill Easy PIPL Standard Contract (Filing No. 202500031).
KYC w Chinach kontynentalnych: Dane transgraniczne
Weryfikacja KYC mieszkańca Chin kontynentalnych sprawdza jego dane w tamtejszych źródłach urzędowych i przekazuje wynik do Hongkongu na podstawie zgłoszonej przez Fill Easy umowy standardowej dotyczącej transgranicznego przekazywania danych osobowych (Filing No. 202500031). Podstawą ustalenia tożsamości jest China eID: zbliżenie krajowego dowodu osobistego przez NFC i sprawdzenie twarzy. Zgodnie z polityką klienta można dodać: zezwolenia na wyjazd i wjazd od organu imigracyjnego; dopasowanie rachunku bankowego do tożsamości przez UnionPay, z użyciem od dwóch do pięciu czynników; status i okres używania numeru telefonu u operatorów; dopasowanie adresu; dyplomy z CHSI i kwalifikacje zawodowe z MOHRSS; oraz dane o ryzyku z sądów, wykazów egzekucyjnych i systemu kredytowego Ludowego Banku Chin. Każda kontrola trafia do organu prowadzącego dany rejestr.
Banki, banki prywatne, ubezpieczyciele i zarządzający majątkiem w Hongkongu korzystają z tych kontroli przy przyjmowaniu klientów z Chin kontynentalnych oraz przy wzmożonej należytej staranności, gdy jest wymagana. Nie potrzebują do tego własnej jednostki w Chinach kontynentalnych ani własnego zgłoszenia. Poszczególne kontrole odpowiadają w czasie rzeczywistym; bardziej szczegółowe sprawdzenia ryzyka w sądach, egzekucji i rejestrach kredytowych wracają w ciągu godziny.
Kontrola tożsamości działa przez API GovVerify, które wyświetla żądanie na telefonie osoby. Dodatkowe kontrole wracają w tym samym ustrukturyzowanym wyniku wraz z raportem PDF. Współpracownicy za granicą mogą zobaczyć podsumowania i wyniki zanonimizowane; surowe dane osobowe pozostają w Hongkongu. Termin dostarczenia pełnego zestawu jest potwierdzany przy zamówieniu.
Dane transgraniczne
- Źródło
- Źródła danych o tożsamości w Chinach kontynentalnych
- Termin realizacji
- Potwierdzany przy zamówieniu
- Format wyniku
- Wynik w ustrukturyzowanej postaci i raport PDF
- Zamów przez
- API
Co zawiera wynik
- Tożsamość potwierdzona przez China eID i sprawdzenie twarzy; imię i nazwisko oraz numer dowodu jako pola wyniku
- Zezwolenia na wyjazd i wjazd oraz dopasowanie rachunku bankowego, numeru telefonu i adresu, jeśli zostały zamówione
- Dyplomy, kwalifikacje zawodowe i licencje sprawdzone u organu wydającego, jeśli zostały zamówione
- Dane sądowe, egzekucyjne, kredytowe i inne informacje o ryzyku z właściwego źródła, jeśli zostały zamówione
- Ustrukturyzowany wynik i raport PDF ze źródłem i czasem każdej kontroli oraz przekazaniem zarejestrowanym pod Filing No. 202500031
Do: agent@fill-easy.com Temat: KYC w Chinach kontynentalnych, przyjęcie klienta bankowości prywatnej Przyjmujemy Zhang San, mieszkańca Shenzhen. Prosimy wykonać przez API China eID ze sprawdzeniem twarzy, dopasowanie karty bankowej i telefonu oraz kontrolę danych sądowych, egzekucyjnych i kredytowych w naszym systemie przyjmowania klientów. Numer referencyjny PB-5520.
Pytania
Jakie kontrole są dostępne w Chinach kontynentalnych?
Tożsamość przez China eID ze sprawdzeniem twarzy; zezwolenia na wyjazd i wjazd; dopasowanie rachunku bankowego, numeru telefonu i adresu; dyplomy i kwalifikacje zawodowe; dane sądowe, egzekucyjne i kredytowe; oraz kontrole tła i list obserwacyjnych. Kontrole firm i faktur medycznych są odrębnymi usługami.
Na jakiej podstawie dane docierają do nas zgodnie z prawem?
Na podstawie umowy standardowej zgłoszonej przez Fill Easy (Nansha) dla transgranicznego przekazywania danych osobowych (Filing No. 202500031). Nie potrzebujesz własnej jednostki w Chinach kontynentalnych ani własnego zgłoszenia.
Czy osoba musi wyrazić zgodę?
Tak. Kontrola tożsamości odbywa się za zgodą osoby na jej telefonie, a zapis zgody wraca wraz z wynikiem.
Czy współpracownicy za granicą mogą korzystać z wyników?
Mogą zobaczyć podsumowania i wyniki zanonimizowane. Surowe dane osobowe pozostają w Hongkongu.
Jak szybko wracają wyniki?
Większość kontroli odpowiada w czasie rzeczywistym. Bardziej szczegółowe sprawdzenia ryzyka, takie jak dane sądowe, egzekucyjne i kredytowe, wracają w ciągu godziny. Termin pełnego zestawu jest potwierdzany przy zamówieniu.