最終實益擁有人 (UBO) 及多層股東追查: 中國內地

UBO 及多層股東追溯會從中國內地公司在 SAMR 登記紀錄上的股東開始，逐一追查每家法人股東，直至識別背後的自然人。每一層都會取得該股東本身的登記紀錄：中國內地公司使用內地登記冊、香港公司使用公司註冊處紀錄，BVI、Cayman 或其他離岸控股公司則使用相應登記處的紀錄；如登記處公開成員資料，亦會取得周年申報表或同等文件。結果包括股權架構圖、每一層的持股百分比、每名自然人的實際持股百分比，以及支持每條關係的登記文件。

合規團隊會訂購此項查核，以完成盡職審查中的實益擁有人部分：香港的門檻是持有超過 25% 的股份或投票權，而中國內地的實益擁有人辦法採用 25% 或以上。投資、M&A 及貸款團隊則用它在交易前了解交易對手背後的人士。這項查核可獨立訂購，亦可加入任何公司查詢。

請提供股權架構最底層公司的統一社會信用代碼或完整中文名稱。報告會以 PDF 交付，包含架構圖、摘要及每一層的登記文件，可在同一封郵件對話或透過 API 收取。個人資料依據 Fill Easy 已備案的標準合同傳送至香港（備案編號 202500031）。