KYB คือการตรวจสอบสถานะลูกค้าเมื่อลูกค้าเป็นนิติบุคคล บริษัทตรวจสอบชื่อ เลขทะเบียน รูปแบบตามกฎหมาย วันที่จัดตั้งและสถานะ สำนักงานจดทะเบียน กรรมการและผู้ถือหุ้น จากนั้นติดตามสายการถือครองไปจนถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง หลักฐานต้องมาจากทะเบียนบริษัทในเขตอำนาจที่จัดตั้ง ไม่ใช่เอกสารที่ลูกค้าให้มาเอง
ในฮ่องกง สำนักทะเบียนบริษัทเก็บบันทึกนี้ การค้นหาข้อมูลรายละเอียดบริษัท แสดงสถานะ สำนักงานจดทะเบียน ทุนเรือนหุ้น ผู้ถือหุ้น กรรมการ และเลขานุการบริษัท พร้อมรายการเอกสารที่ยื่นทั้งหมด ในจีนแผ่นดินใหญ่ข้อมูลจดทะเบียนที่อยู่เบื้องหลังใบอนุญาตประกอบธุรกิจอยู่กับสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ และเผยแพร่ผ่านระบบเปิดเผยข้อมูลเครดิตวิสาหกิจแห่งชาติ ทะเบียนในเขตนอกชายฝั่ง เช่น BVI และหมู่เกาะเคย์แมน เปิดเผยข้อมูลน้อยกว่า: การค้นหายืนยันบริษัทกับตัวแทนจดทะเบียน ส่วนผู้เป็นเจ้าของต้องตรวจด้วยหลักฐานอื่น
เหตุใดจึงสำคัญ
ลูกค้าที่เป็นบริษัทอาจปกปิดบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง หน่วยงานกำกับคาดหวังให้บริษัทเข้าใจโครงสร้างการถือครองและการควบคุม แนวปฏิบัติของ HKMA (ย่อหน้า 4.3.7) ระบุบันทึกจากทะเบียนบริษัทอิสระเป็นหนึ่งในเอกสารที่ใช้ยืนยันชื่อ รูปแบบตามกฎหมาย และการมีอยู่ในปัจจุบันของนิติบุคคล ใบรับรองการจัดตั้งเพียงอย่างเดียวพิสูจน์ไม่ได้ว่าบริษัทยังคงมีอยู่
Fill Easy เกี่ยวข้องอย่างไร
CorpVerify ให้บริการ KYB โดยค้นหาทะเบียน ซื้อบันทึก แปลเมื่อจำเป็น สรุปข้อมูล และส่งคืนเอกสารต้นฉบับพร้อมข้อมูลที่มีโครงสร้าง การค้นหาข้อมูลรายละเอียดบริษัทฮ่องกงแบบอัตโนมัติใช้เวลาประมาณ 15 นาที สามารถเพิ่มการติดตาม UBO ผ่านโครงสร้างหลายชั้นในจีนแผ่นดินใหญ่และเขตนอกชายฝั่งให้กับคำสั่งซื้อใดก็ได้