中国跨境数据
依据 Fill Easy 已备案的 PIPL 标准合同（备案编号 202500031），将中国大陆 KYC、KYB 及医疗发票资料传至香港。
背景及关注名单核查: 数据跨境
背景及观察名单核查会就每名个人或公司，按中国大陆公开记录及观察名单出具一份报告。公司核查涵盖法院及执行名单、市场监管部门的处罚及经营异常记录、监管黑名单，以及该公司的企业权益。个人核查涵盖法院及执行记录、失信被执行人名单、监管黑名单，以及该人任职或持股的公司。观察名单筛查涵盖制裁名单及贵机构政策指定的名单。报告以英文撰写，并保留中文原始记录。
合规团队在对中国大陆客户、董事或实益拥有人进行尽职调查及定期覆核时，订购此项服务作为负面资讯核查。贷款机构及保险公司可在信贷决策或理赔前订购；供应商管理团队可核查大陆供应商。个人核查通常与大陆 KYC 一同订购，公司核查则与公司查册一同订购；结果会与其余档案一并交付。
请提供个人姓名及身份证号码，或公司的中文名称或统一社会信用代码，并说明贵机构政策要求核查哪些名单。PDF 报告会在同一邮件对话串或经 API 交付。个人资料按照 Fill Easy 已备案的标准合同（备案号 202500031）传送至香港。
数据跨境
- 资料来源
- 内地数据源
- 处理时间
- 下单时确认
- 交付格式
- PDF 报告及原始文件
- 订购渠道
- 邮箱、API
结果包含内容
- 法院及诉讼记录、执行案件和失信被执行人名单
- 行政处罚、经营异常及监管黑名单
- 企业权益：个人的任职及持股资料
- 观察名单及制裁筛查结果，连同所查名单
- 每名对象一份英文报告，保留中文记录及各项资料的来源和日期
To: agent@fill-easy.com Subject: Background check, Mainland director Please run background and watchlist checks on Zhang San (ID 4403********1234), director of 海港峰贸易（深圳）有限公司, and on the company itself. Court, enforcement, penalties and sanctions lists. Reference CL-0043.
常见问题
会核查哪些资料来源？
资料来源包括最高人民法院及执行记录、市场监管部门的处罚及经营异常记录、国家药监局（NMPA）和住建部门等机构的监管黑名单，以及贵机构政策指定的观察名单。报告会列明每项资料的来源和日期。
可以同时订购个人和公司的核查吗？
可以。请分别列明每名核查对象；每名对象会在同一邮件对话串收到一份报告。
资料如何合法传送至香港？
依据 Fill Easy 已备案的标准合同（备案号 202500031）传送。贵机构无需自行备案。
报告何时交付？
我们会在接单时确认交付时间。