中国跨境数据
依据 Fill Easy 已备案的 PIPL 标准合同（备案编号 202500031），将中国大陆 KYC、KYB 及医疗发票资料传至香港。
内地 KYC: 数据跨境
中国内地 KYC 向保存记录的内地资料来源核实中国内地居民身份，并根据 Fill Easy 已备案的跨境个人资料传送标准合同（备案号 202500031），将结果交付香港。身份核查的核心是 China eID：以 NFC 感应居民身份证并进行人脸核查。按贵机构政策，还可加入出入境管理机关的出入境证件；透过 UnionPay 以两至五项因素比对身份及银行帐户；向电讯营运商核查手机号码状态及使用年期；地址比对；透过 CHSI 核查学位，以及向 MOHRSS 核查专业资格；并查询法院、执行名单及中国人民银行征信系统的风险记录。每项核查均向发出记录的主管机关进行。
香港银行、私人银行、保险公司及财富管理机构可用此服务为内地客户开户，并在适用时履行加强尽职调查；无需在内地设立实体或自行备案。一般核查即时回复；法院、执行及征信等较深入的风险核查通常在一小时内回复。
身份核查透过 GovVerify API 进行，核查请求会送达当事人的手机；附加核查会在同一结构化结果中回传，并附 PDF 报告。海外同事可查看摘要及匿名化结果，原始个人资料则留在香港。全套核查的交付时间会在接单时确认。
数据跨境
- 资料来源
- 内地身份数据源
- 处理时间
- 下单时确认
- 交付格式
- 结构化结果及 PDF 报告
- 订购渠道
- API
结果包含内容
- 透过 China eID 及人脸核查确认身份；姓名及身份证号码列作结果栏位
- 按要求核查出入境证件、银行帐户、手机号码及地址比对
- 按要求向发证机构核查学位、专业资格及牌照
- 按要求从原始记录来源核查法院、执行、信贷风险及负面记录
- 结构化结果及 PDF 报告，记录每项核查的来源和时间，以及备案号 202500031 项下的传送记录
To: agent@fill-easy.com Subject: Mainland KYC, private banking onboarding We are onboarding Zhang San, a Shenzhen resident. Please run China eID with face check, bank card and phone matching, and court, enforcement and credit risk records, through the API into our onboarding system. Reference PB-5520.
常见问题
可以进行哪些内地核查？
包括以 China eID 及人脸核查身份、出入境证件、银行帐户、手机号码及地址比对、学位与专业资格、法院与执行记录、信贷风险记录，以及背景与观察名单核查。公司核查和医疗发票核查属另外的查询项目。
资料如何合法传送给我们？
依据 Fill Easy (Nansha) 已备案的跨境个人资料传送标准合同（备案号 202500031）传送。贵机构无需在内地设立实体，亦无需自行备案。
当事人需要同意吗？
需要。身份核查须取得当事人同意，并在其手机上进行；同意记录会与结果一同回传。
海外同事可使用结果吗？
海外同事可查看摘要及匿名化结果。原始个人资料留在香港。
核查结果多久可取得？
大部分核查即时回复。法院、执行及征信记录等较深入的风险核查通常在一小时内回复。全套核查的交付时间会在接单时确认。