中國跨境資料
依據 Fill Easy 已備案的 PIPL 標準合同（備案編號 202500031），將中國大陸 KYC、KYB 及醫療發票資料傳至香港。
背景及觀察名單查核: 跨境資料
背景及觀察名單查核會就每名個人或公司，按中國內地公開紀錄及觀察名單出具一份報告。公司查核涵蓋法院及執行名單、市場監管部門的處罰及經營異常紀錄、監管黑名單，以及該公司的企業權益。個人查核涵蓋法院及執行紀錄、失信被執行人名單、監管黑名單，以及該人任職或持股的公司。觀察名單篩查涵蓋制裁名單及貴機構政策指定的名單。報告以英文撰寫，並保留中文原始紀錄。
合規團隊在對中國內地客戶、董事或實益擁有人進行盡職調查及定期覆核時，訂購此項服務作為負面資訊查核。貸款機構及保險公司可在信貸決策或理賠前訂購；供應商管理團隊可查核內地供應商。個人查核通常與內地 KYC 一同訂購，公司查核則與公司查冊一同訂購；結果會與其餘檔案一併交付。
請提供個人姓名及身份證號碼，或公司的中文名稱或統一社會信用代碼，並說明貴機構政策要求查核哪些名單。PDF 報告會在同一郵件對話串或經 API 交付。個人資料按照 Fill Easy 已備案的標準合同（備案號 202500031）傳送至香港。
跨境資料
- 資料來源
- 內地資料來源
- 處理時間
- 於落單時確認
- 交付格式
- PDF 報告及原始文件
- 訂購渠道
- 郵箱、API
結果包含內容
- 法院及訴訟紀錄、執行案件和失信被執行人名單
- 行政處罰、經營異常及監管黑名單
- 企業權益：個人的任職及持股資料
- 觀察名單及制裁篩查結果，連同所查名單
- 每名對象一份英文報告，保留中文紀錄及各項資料的來源和日期
To: agent@fill-easy.com Subject: Background check, Mainland director Please run background and watchlist checks on Zhang San (ID 4403********1234), director of 海港峰贸易（深圳）有限公司, and on the company itself. Court, enforcement, penalties and sanctions lists. Reference CL-0043.
常見問題
會查核哪些資料來源？
資料來源包括最高人民法院及執行紀錄、市場監管部門的處罰及經營異常紀錄、國家藥監局（NMPA）和住建部門等機構的監管黑名單，以及貴機構政策指定的觀察名單。報告會列明每項資料的來源和日期。
可以同時訂購個人和公司的查核嗎？
可以。請分別列明每名查核對象；每名對象會在同一郵件對話串收到一份報告。
資料如何合法傳送至香港？
依據 Fill Easy 已備案的標準合同（備案號 202500031）傳送。貴機構毋須自行備案。
報告何時交付？
我們會在接單時確認交付時間。