Rapport KYB complet avec états financiers: Chine continentale

Le rapport KYB complet avec états financiers réunit les informations sur une société de Chine continentale dans un seul rapport en anglais. Il commence par la recherche de société : dossier d’immatriculation SAMR, actionnaires, dirigeants, modifications et dossiers publics de risque. Il ajoute la recherche de propriété : chaque société actionnaire est suivie dans son propre registre jusqu’à l’identification des personnes physiques derrière la société, avec le pourcentage détenu à chaque niveau. Il ajoute ensuite les états financiers lorsqu’ils sont disponibles auprès des registres et sources financières de Chine continentale : postes du bilan et du compte de résultat issus des rapports annuels déposés par la société et, pour les sociétés qui les publient, états audités. Pour chaque année, le rapport précise la source des chiffres.

Les équipes de crédit et de gestion des risques le commandent lorsque leur politique exige une analyse financière : financement du commerce, plafonds de crédit fournisseur, prêt à une filiale de Chine continentale d’un groupe hongkongais, investissement ou acquisition. Les équipes de conformité le commandent pour un client de Chine continentale à haut risque soumis à une diligence renforcée.

Envoyez le code unifié de crédit social ou le nom chinois complet, puis indiquez le nombre d’années d’états financiers souhaité et si vous voulez le rapport dans votre propre modèle. Le rapport est livré en PDF, avec les documents d’origine joints, dans le même fil de discussion ou par API. Les données personnelles du dossier parviennent à Hong Kong dans le cadre du contrat type déposé par Fill Easy (numéro de dépôt 202500031).