Rapport KYB complet sans états financiers: Chine continentale

Un rapport KYB complet sans états financiers présente les éléments de conformité d’une société de Chine continentale. Il comprend le dossier d’immatriculation SAMR, les actionnaires et leurs apports, les principaux dirigeants, les investissements externes et les succursales, ainsi que l’historique des modifications du registre et les dossiers publics de risque : litiges, mesures d’exécution, nantissements et gels de participations, sanctions administratives et activités anormales. Chaque société actionnaire est suivie jusqu’à l’identification des personnes physiques derrière la société, avec le pourcentage détenu à chaque niveau. La section financière est exclue.

Les équipes de conformité et d’intégration des banques, assureurs, prestataires de paiement et cabinets d’avocats commandent ce rapport comme dossier standard de diligence raisonnable pour un client ou une contrepartie en Chine continentale. Les équipes chargées de l’intégration des fournisseurs le commandent pour ceux qui dépassent un seuil de risque. Il convient lorsque la politique exige de connaître les propriétaires et dirigeants de la société ainsi que son dossier public, sans nécessiter de chiffres financiers.

Envoyez le code unifié de crédit social ou le nom chinois complet. Le rapport est livré en PDF, avec un résumé en anglais et les documents chinois d’origine joints, dans le même fil de discussion ou par API. Les données personnelles du dossier parviennent à Hong Kong dans le cadre du contrat type déposé par Fill Easy (numéro de dépôt 202500031).