Identification des bénéficiaires effectifs et traçage des actionnaires à plusieurs niveaux: Chine continentale

La recherche des bénéficiaires effectifs (UBO) et des actionnaires à plusieurs niveaux suit la propriété d’une société de Chine continentale depuis les actionnaires inscrits dans son dossier SAMR, puis à travers chaque société actionnaire jusqu’aux personnes physiques. À chaque niveau, le dossier d’immatriculation de l’actionnaire est obtenu : auprès du registre continental pour une société de Chine continentale, du Companies Registry pour une société de Hong Kong, ou du registre des BVI, des îles Caïmans ou d’une autre juridiction pour une société holding offshore, avec la déclaration annuelle ou son équivalent lorsque le registre publie les membres. Le résultat comprend un organigramme indiquant la participation à chaque niveau, la participation effective de chaque personne physique et le document du registre justifiant chaque lien.

Les équipes de conformité commandent cette recherche pour vérifier les bénéficiaires effectifs dans le cadre de leur diligence raisonnable : à Hong Kong, le seuil est de plus de 25% des actions ou des droits de vote, tandis que les mesures applicables en Chine continentale retiennent 25% ou plus. Les équipes d’investissement, de fusions-acquisitions et de crédit l’utilisent pour savoir qui contrôle une contrepartie avant une transaction. La recherche peut être commandée seule ou ajoutée à une recherche de société.

Envoyez le code unifié de crédit social ou le nom chinois complet de la société située à la base de la structure. Le rapport est livré en PDF, avec l’organigramme, le résumé et les documents des registres pour chaque niveau, dans le même fil de discussion ou par API. Les données personnelles sont transférées à Hong Kong dans le cadre du contrat type déposé par Fill Easy (numéro de dépôt 202500031).