UBO・多層株主構造の追跡: 中国本土

UBO・多層株主構造の追跡では、中国本土企業のSAMR登記記録に載る株主から始め、法人株主を一層ずつさかのぼって自然人に到達するまで所有関係を調べます。各層で株主自身の登記記録を取得します。中国本土企業なら中国本土の登記簿、香港企業なら会社登記所、オフショア持株会社ならBVI、ケイマン諸島またはその他の登記機関を調べ、登記機関が構成員を公開している場合は年次申告書なども取得します。結果として、各層の持分割合、各自然人の実効持分割合、各関係を裏付ける登記書類を記載した所有構造図をお届けします。

コンプライアンス部門はデューデリジェンスの実質的所有者確認のために注文します。香港の基準は株式または議決権の25%超、中国本土の実質的所有者規則は25%以上です。投資、M&A、融資の担当者は取引前に相手方の背後にいる人物を確認するために利用します。単独でも、企業検索と組み合わせても注文できます。

所有構造の最下層にある会社の統一社会信用コード、または正式な中国語社名を送ってください。構造図、要約、各層の登記書類を含むPDFレポートを、同じメールスレッドまたはAPIでお届けします。個人情報はFill Easyが届出済みの標準契約（Filing No. 202500031）に基づいて香港へ移転されます。