부정적 보도(negative news)는 고객, 이사 또는 실소유자가 금융범죄, 부패, 제재 회피 또는 규제 조치와 관련될 수 있음을 시사하는 공개 정보입니다. AMLO에 정의된 용어는 아닙니다. 감독기관 지침은 이를 고객 위험평가의 자료이자 강화된 고객실사 또는 기존 거래관계 재검토의 계기로 다룹니다.
핵심은 관련성입니다. 민사 청구, 노동 분쟁과 자금세탁 유죄판결은 무게가 같지 않으며, 기사 속 동명이인은 다른 사람일 수도 있습니다. 실효성 있는 조사 절차는 어떤 정보를 다룰지 정하고 출처와 분석가의 결론을 기록합니다.
공적 기록이 더 강한 출처입니다
법원 기록, 집행 명단과 규제기관의 제재 처분은 결정을 내린 기관에서 직접 나온 불리한 정보이므로 언론 보도보다 근거로 삼기 쉽습니다. 홍콩에서는 판결문과 소환장을 사법부 및 법원 등기소를 통해 공개적으로 확인할 수 있습니다. 중국 본토에서는 최고인민법원이 판결문, 집행 사건 및 실신피집행인 명단을 공개하고, 시장감독관리기관은 행정처분과 경영이상 명단을 공개합니다.
Fill Easy와의 관계
홍콩 소송기록 조회는 당사자 이름에 맞는 판결문, 소환장 및 심리 정보를 반환합니다. 중국 본토 회사 검색에는 공적 기록의 소송, 집행, 처분 및 경영이상 정보가 포함되며 이를 영어로 번역합니다. 배경 및 감시 명단 조회는 본토의 개인과 기업을 대상으로 합니다.